обналичивание денежных средств
Страховщики предлагают пользователям банкоматов застраховать себя от грабежа только что обналиченной суммы
На российском рынке появился новый страховой продукт - страхование от грабежа в течение суток после обналичивания денег в банкомате.
Завершено расследование дела о незаконном обналичивании через счета в Инкредбанке
В пресс-службе Следственного департамента МВД России сегодня сообщили об окончании предварительного расследования уголовного дела о незаконном обналичивании 6 млрд. рублей через счета, открытые в Инкредбанке.
В Москве раскрыта афера по обналичиванию 5 млрд. рублей
В ГУ МВД по г. Москве прокомментировали сегодня появившуюся в СМИ информацию о раскрытии крупной аферы по обналичиванию более 5 млрд. рублей.
Задержан организатор группы, незаконно обналичившей 70 млрд. рублей
Полицейские задержали гражданина, который, предположительно, является организатором преступной группы, обналичившей около 70 млрд. рублей через счета в Фондсервисбанке.
В нескольких коммерческих банках прошли обыски
Сотрудники Главного управления по экономической безопасности МВД РФ провели обыски в офисах сразу нескольких коммерческих банков: Мастер-Банка, Золостбанка, Судостроительного банка, АКБ «Стратегия».
Менеджер банка задержан за незаконное обналичивание 30 млрд. рублей
Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.
Обвинения в организации схемы по «обналичке» развалились в суде
Предприниматель был обвинен в организации схемы по обналичиванию денег. Ему и соучастникам было вменено не только уклонение от уплаты налогов, но и организация и участие в преступном сообществе, а также лжепредпринимательство. Однако защита смогла доказать, что обвинение не согласуется с законом ни по одному из пунктов.
История о том, как в банковской карточке инспекторы нашли «обналичку»
После неожиданной потери банковской карточки нам всем приходит сразу одна мысль – надо срочно заблокировать, а то деньги снимут. Но такая мера предосторожности крайне важна, даже когда карточка пустая. Иначе в один прекрасный день можно столкнуться с обвинением в «обналичке».
В Великом Новгороде разоблачили группу «черных банкиров»
Правоохранители выявили в Великом Новгороде факт осуществления незаконной банковской деятельности.
Преступная группа обналичила 5 млрд. рублей за 1,5 года
Савеловский суд Москвы во вторник признал виновными в обналичивании пяти миллиардов рублей членов объединенной преступной группировки.
Налоговые органы Тверской области доначислили физлицу к уплате в бюджет 22 млн. рублей
Два года подряд жительница Твери снимала с расчетных счетов самых разных организаций в банках г.Твери денежные средства. В итоге накопилась внушительная сумма – почти 130 миллионов рублей.
Тверские налоговики начислили гражданину НДФЛ за обналичивание денежных средств
Суд признал правомерными действия налогового органа по привлечению налогоплательщика (физического лица) к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ по полученному доходу, связанному с обналичиванием денежных средств в кредитных учреждениях.
Сотрудницу Мастер-Банка подозревают в незаконном обналичивании средств
Она подозревается в незаконной банковской деятельности и незаконном обналичивании более 500 млн. рублей ежедневно.
Клиенты незаконно обналичили в Сбербанке 23 млн. рублей
2 пожилые женщины по просьбе своего знакомого обналичили средства путем погашения семи векселей, выданных Калининским ОСБ «фирме-однодневке».
В Томской области супруги-ИП наличили денежные средства через свое ООО
Управление ФНС России по Томской области опубликовало на минувшей неделе рассказ об одном из случаев, с которым столкнулись его специалисты.
Возбуждено уголовное дело против банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении банкиров о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 55 млрд рублей.
Группа банкиров ежемесячно обналичивала свыше 2 млрд. рублей
МВД РФ пресекло деятельность группы банкиров, занимавшихся незаконной легализацией, а также ежемесячным обналичиванием денежных средств в размере более 2 млрд. рублей.
УФНС по Республике Бурятия предупреждает о новом виде мошенничества
Участились случаи «обналичивания» организациями и индивидуальными предпринимателями денежных средств посредством пластиковых карт физических лиц.
Ежегодный оборот незаконного банка составлял 40 млрд. рублей
В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщили журналистам, что сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями с ежегодным оборотом в 40 млрд. руб.
Правомерно ли включать в расходы при УСН возвращаемые при покупке суммы НДС?
Наше предприятие применяет УСНО (доходы-расходы). Недавно начали работать с торговой сетью магазинов. Так как мы не уплачиваем НДС, по внутреннему договору возвращаем им НДС наличными в кассу. Можем ли мы ставить в расходы на уменьшение налоговой базы эти суммы?
