Клерк.Ру

Метки

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника регионального УМВД , который обвиняется в совершении преступлений по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, данный гражданин, занимая вышеуказанную должность, в целях хищения денежных средств вводил предпринимателей в заблуждение относительно возможности занятия ему крупных денежных сумм под высокие проценты.

Полученные от бизнесменов денежные средства высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов обращал в свой доход по принципу «финансовой пирамиды».

Осознавая всю сложность запланированного преступления, он привлек к его совершению знакомых лиц, которые оказывали ему помощь в привлечении новых потенциальных потерпевших.

Таким образом, в 2007 году, а также с 2011 года по 2013 год ему удалось похитить у девяти предпринимателей более 200 млн. рублей, сообщает Генпрокуратура.

В 2013 году мужчина был уволен по собственному желанию, а в ноябре 2016 на него заведено уголовное дело.

Вину в совершении преступления он не признал, мер по погашению причиненного ущерба не принял. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В Республике Коми осуждены двое мошенников, организовавших "финансовую пирамиду".

Суд установил, что в октябре 2012 года – октября 2013 года Г. и М.создали и зарегистрировали потребительское общество «Жемчужина». Маскируя свои намерения для убеждения потенциальных и реальных пайщиков в выгодности вступления в общество и дальнейшего сотрудничества, они сообщали гражданам ложную информацию о ведении активной инвестиционной деятельности, наличии коммерческих предприятий, приносящих высокие доходы, являющихся гарантией своевременного возврата вкладов и выплаты обещанных по ним высоких процентов.

После вступления в общество и передачи денежных средств граждане ставились в условия, при которых были заинтересованы в привлечении других лиц, а также в пролонгации ранее сделанных вкладов на новые сроки. Фактически инвестиционная и коммерческая деятельность не осуществлялась.

Денежные средства, полученные от преступной деятельности, Гончарова и Макурин использовали для личного обогащения, а также для обеспечения дальнейшей деятельности и ее развития. В результате они похитили более чем у 500 граждан около 100 млн рублей.

Кроме того М. в сентябре 2013 года с целью незаконного получения кредита умышленно подделал справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о своих доходах за 2013 год, и представил ее в ОАО «Росгосстрах Банк», где получил кредит в размере 720 тыс. рублей.

Суд приговорил М. к 6 годам лишения свободы, Г. осуждена к 4 годам лишения свободы.

От новой финансовой пирамиды создателя «МММ» Сергея Мавроди пострадало два миллиона жителей Южно-Африканской Республики, пишет «Лента.Ру».

Как отмечается, пирамида начала действовать в ЮАР под видом соцсети и с февраля 2015 года сумела уговорить около двух миллионов человек инвестировать в проект «Репаблик оф биткоин». Им обещались баснословные доходы — сто процентов прибыли ежемесячно. В настоящее время «МММ Южная Африка» объявила о закрытии проекта.

18 апреля правоохранительные органы ЮАР начали расследование факту крушения финансовой пирамиды Мавроди. В нем участвуют следственное подразделение «Ястребы» (местный аналог американского ФБР), криминальная и финансовая разведка и Центр информации о банковских рисках, отмечает Федеральное агентство новостей.

Одна из главных проблем расследования в юрисдикции, поскольку пирамида существовала только в интернете. Кроме того, нет ни одного иска от пострадавших инвесторов.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 78-ФЗ от 30 марта 2016 года, который вводит уголовную ответственность за организацию «финансовых пирамид».

Так, в частности, УК РФ теперь дополнен новой статьей 1722, предусматривающей уголовную ответственность за организацию указанной деятельности, если размер привлеченного имущества превышает 1,5 миллиона рублей (крупный размер) и 6 миллионов рублей (особо крупный размер).

При этом законом вносятся корреспондирующие изменения в статью 151 УПК РФ в части, касающейся определения подследственности преступлений, предусмотренных статьёй 1722 Уголовного кодекса РФ, передает пресс-служба Кремля.

Поправки в уголовное законодательство приняты  в пакете с Федеральным законом № 54-ФЗ от 9 марта 2016 года, предусматривающим административную ответственность за организацию «финансовой пирамиды» либо осуществление деятельности по привлечению в нее денежных средств или иного имущества.

С начала 2016 года Центробанк выявил 50 организаций, которые имели признаки финансовых пирамид. Об этом заявил начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях.

«С начала 2016 года Банк России выявил порядка 50 организаций, действовавших на территории РФ и имеющих признаки финансовых пирамид. Информация о части из них была передана в правоохранительные органы», – уточнил он.

С середины 2014 года до середины 2015 года в России было выявлено не менее 250 финансовых пирамид, доказанный ущерб от деятельности которых составил 2 млрд рублей.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Уголовный кодекс вводится положение об ответственности за организацию финансовых пирамид, информирует ТАСС.

Из-за отсутствия финансовой грамотности миллионы россиян после распада СССР стали жертвами пирамид. Сейчас опять есть такая угроза: в кризис люди охотнее верят в любое финансовое чудо.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, который вводит административную ответственность за организацию «финансовых пирамид», а также за осуществление деятельности по привлечению в нее денежных средств.

Поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, санкции устанавливаются в объемах, сопоставимых с объемами привлеченных денежных средств и иного имущества, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Штрафные санкции предусмотрены, в том числе, за публичное распространение сведений о привлекательности участия в указанной деятельности. Размеры штрафов за данные деяния для граждан составят  от 5  до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, также готовится законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.

Законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды.

На текущей неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.

Законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды.

Совет Федерации поддержит инициативу по введению повышенных административных штрафов за рекламу финансовых пирамид.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в связи с разработкой Правительством России соответствующего законопроекта.

Проектом вводится ответственность за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, о привлекательности участия в деятельности финансовых пирамид. За указанные деяния устанавливается административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Совет Федерации поддержит инициативу по введению уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, об этом заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в связи с разработкой Правительством России соответствующего законопроекта.

Законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект, устанавливающий, в том числе, штрафы за рекламу финансовых пирамид.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, проектом вводится ответственность за публичное распространение информации, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, о привлекательности участия в деятельности финансовых пирамид.

За указанные деяния устанавливается административный штраф в размере от 5 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Правительство внесет в Госдуму законопроект о пресечении деятельности финансовых пирамид. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроектом за организацию пирамиды вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, который может быть установлен для граждан с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Правительство РФ намерено рекомендовать к принятию законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид.  За организацию пирамиды вводится лишение свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, который может быть установлен для граждан с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид.  За организацию пирамиды вводится лишение свободы на срок до шести лет.

Также вводятся административные штрафы за публичное распространение информации о привлекательности участия в деятельности пирамиды и содержащей призыв к участию в ней.

Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, который может быть установлен для граждан с 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Доля россиян, верно определяющих признаки финансовой пирамиды, практически не меняется на протяжении 7 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в июне 2015 года.

Распознать признаки финансовой пирамиды в 2008 году сумели 28% опрошенных, в 2011 году – 23% респондентов, а в 2015 году – 27%. При этом россияне стали значительно реже стали видеть черты пирамиды в банке, предлагающем вклады под 12% годовых – 4% в 2015 году против 11% в 2011 году.

Чаще остальных верно могут определить финансовую пирамиду жители Москвы и Санкт-Петербурга, женщины, а также опрошенные с высшим образованием (по 31%).

«Падение доверия к финансовой системе, зафиксированное весной 2015 года, привело к тому, что все большее количество потребителей стало относить к финансовым пирамидам вполне законные инвестиционные или сберегательные инструменты», – считает Ирина Лобанова, руководитель департамента исследований банковского сектора, слова которой приводятся в пресс-релизе НАФИ.

Отметим, в 2014 году Центробанк выявил и способствовал пресечению незаконной деятельности 257 финансовых пирамид. Потери населения от их деятельности оценили в 2 млрд. рублей.

По экспертным оценкам, заложниками микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают займы под 2–3 % в день почти всем желающим, только за последний год стали десятки тысяч человек. Как правило, клиентами таких контор становятся люди, которые не могут одолжить денег у родственников и друзей, поэтому вынуждены прибегать к помощи ростовщиков, а потом выплачивать им заоблачные проценты либо пускаться в бега. Есть и другая группа клиентов, которые доверяют МФО свои деньги.
Под финансовой пирамидой будет пониматься финансовая схема, где Организатор финансовой пирамиды в течение некоторого периода времени продает собственные обязательства в виде ценных бумаг, по которым он обязуется выплатить их предъявителю определенную сумму в будущем. Будем предполагать, что Организатор выполняет все свои обязательства вплоть до некоторого момента, называемого крахом финансовой пирамиды.

В Самарской области перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, обманувшие более тысячи граждан.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, в 2005 году шесть жителей Самарской области, предварительно разработав преступную схему, создали потребительское общество «Возрождение-63». Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды, гарантируя вкладчикам выплату высоких процентов за счет поступления средств от новых участников. При этом никакой иной деятельности она не осуществляла.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства финансовой структуры, а также распространяли рекламу о её деятельности в средствах массовой информации. В результате в течение трех лет с мая 2005 года в финансовую пирамиду свои денежные средства вложили 1152 человека. При этом часть полученных денег соучастники тратили на выплату ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные присваивали и распределяли между собой. Таким образом, за время работы пирамиды злоумышленники похитили у граждан свыше 135 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, члены которой похищали деньги у обманутых вкладчиков «МММ-2011». Ущерб от противоправной деятельности, по предварительным данным, оценивается в сумму более 300 млн. рублей.

Мошенники использовали базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды. Они звонили потерпевшим и сообщали о возможности вернуть вложенные средства, предлагая внести взнос в систему фонда возврата «МММ-2011». Средства поступали на подконтрольные преступникам расчетные счета физлиц. Затем мошенники сообщали вкладчикам о блокировке платежа, а в случае отказа от перечисления дополнительных средств, заявляли о сгорании ранее внесенных денег. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 26 участников организованной группы. В нее входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы, а также различных центральных регионов России. Также задержаны еще трое соучастников, занимающихся обналичиванием похищенных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех фигурантов, говорится в сообщении управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.