финансовые махинации
ФНС отсудила у депутата 825 млн рублей
Депутата Челябинской городской Думы и его супругу арестовали по делу о налоговых махинациях. Их имущество выставили на продажу, чтобы погасить долги.
Банки обяжут более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Чтобы деньги людей не уводили мошенники
Сейчас невозможно доказать, что деньги со счета человек перевел под влиянием мошенников, если банк получил согласие клиента. Но вскоре с банков будут строже спрашивать, достаточно ли тщательно они проверили перевод.
Как общаться с налоговиками в 2023 году и чего от них ждать
Сегодня расскажем, чего ожидать от 2023 года, как его не бояться и быть во всеоружии.
Как компании выбивают конкурентов на торгах, сбивая цены и забирая лакомые заказы
В статье описан один из приемов, часто используемых недобросовестными бизнесменами на торгах, под названием «таран». История основана на реальных событиях и уже завершилась разоблачением со стороны ФАС. Если в вашей практике случалось нечто похожее, обязательно объединяйтесь с другими пострадавшими и обращайтесь с жалобами в антимонопольный орган.
Очередной глюк или махинации банка «Открытие» с картами
Можно открыть карту на имя любого человека и проводить махинации без его ведома?
ЦБ обнаружил махинации с деньгами ПФР
Серия операций, в которой задействованы пенсионные накопления, переданные под управление ПФР, имела место в период с 18 по 29 сентября 2017 года.
Как кризис повлиял на разгул мошенников
С наступлением кризиса число мошеннических сделок с недвижимостью значительно выросло. Криминальный размах рынка буквально бьет прошлые рекорды. По данным Генеральной прокуратуры с начала 2016 года в России мошенниками было совершенно почти 112 тысяч преступлений – по сравнению с прошлым годом это количество увеличилось более, чем на четверть.
Организаторы финансовых пирамид сядут в тюрьму
Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на пресечение деятельности финансовых пирамид.
Распознать признаки финансовой пирамиды могут лишь 27% россиян
Доля россиян, верно определяющих признаки финансовой пирамиды, практически не меняется на протяжении 7 лет.
Президент РФ призвал ФСБ пресекать махинации на фондовом и валютном рынках
Владимир Путин призвал ФСБ активнее вскрывать и пресекать попытки теневых махинаций, которые приводят к курсовым скачкам.
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид
Россиянам рекомендуется проявлять осмотрительность в связи с всплеском активности организаций, работающих по принципу финансовых пирамид.
ЦБ предупредил о росте случаев мошенничества из-за курсовых колебаний
ЦБ РФ предупредил граждан, что на фоне резких курсовых колебаний возрастает число случаев мошенничества.
Невозмутимость льва
В последние несколько лет банковский сектор на Западе то и дело сотрясали громкие финансовые скандалы, которые, впрочем, ни разу не привели к серьезному пересмотру правил игры. Не успели еще до конца разобраться со скандалом вокруг ставок LIBOR, как вот, встречайте: новые разоблачения на рынке FOREX!
Сильвио Берлускони станет аниматором в доме престарелых
В ближайшие 9 месяцев экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет работать аниматором в доме престарелых.
Тюменский бизнесмен был осужден за махинации с НДФЛ
В Тюмени к уголовной ответственности был привлечен бывший директор ООО «Уралтеплоизоляция», который не перечислил в бюджет НДФЛ в общей сумме более 3,5 млн. рублей.
Поставщик оценочных услуг Росимущества подозревается в махинациях
Пресечена деятельность группы лиц, реализовывавших госимущество, подлежащее приватизации, по заниженным ценам.
Банк развития региона готовится к отзыву лицензии
Лицензия у проблемного североосетинского Банка развития региона будет отозвана.
Ситуацию с Банком развития региона контролирует глава Северной Осетии
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров взял под личный контроль ситуацию, сложившуюся с Банком развития региона.
В Банке развития региона выявлены махинации на 1,3 млрд. рублей
В Банке развития региона в Северной Осетии выявлены расхождения между фактической наличностью и суммой, проходящей по финдокументам.
Правоохранительные органы задержали мошенников, похитивших акции Газпрома на 500 млн. рублей
Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников преступной группировки, которые в 2013 году осуществили кражу акций ОАО «Газпром» на сумму более 500 млн. рублей.
