Клон Первого депозитного банка существует в интернете и предлагает клиентам банковские услуги.
Двойник работает как ОАО, хотя настоящий банк зарегистрирован как ООО. На сайте лжебанка не указаны номер лицензии, состав руководства и акционеров, но отмечается, что банк является амбициозной и динамично развивающейся финансовой структурой. В числе целей развития указано привлечение стратегического инвестора или проведение IPO, рост рыночной доли и вхождение в топ-7 в основных регионах присутствия, сообщает «Прайм». Настоящий Первый депозитный банк работает на рынке банковских услуг с 1990 года и осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций №1244 от 04 февраля 2013 года.
Отметим, что российский Центробанк пока не нашел способа борьбы с засильем фальшивых банков в России. Однако число лжебанков растет и практически ежемесячно появляется информация об обнаружении очередного фальшивого банка, работающего по липовой лицензии или вообще без нее. Пока Центробанк может лишь отслеживать появление подобных структур, но не знает, как предотвратить их возникновение. Как сообщалось ранее, ЦБ обсуждает с Минкомсвязи, как пресечь или выявить на ранней стадии случаи регистрации сайтов, содержащих слово «банк» или «bank»,
Напомним, в феврале ЦБ РФ распространил заявление о том, что не принимал решения о государственной регистрации кредитной организации с наименованием «Тон-банк», которая предлагает на своем сайте различные банковские услуги физическим и юридическим лицам. В апреле новый фиктивный банк с поддельной лицензией обнаружили участники форума банковских аналитиков: нелегальный Балткомбанк прикрывался лицензией, выданной Кубанскому народному банку приватизации, ликвидированному еще в сентябре 2002 года. Также в апреле в интернете обнаружился «двойник» Объединенного банка развития, лицензия которого была отозвана в 2012 году. В мае Центробанк сообщил, что выявил в интернете сайты, предлагающие банковские услуги от лица организации ЗАО «Банк НТКБ», в отношении которой не принималось решения о госрегистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. В августе прокуратура Санкт-Петербурга выявила, что на территории города действует ООО «Росказначейство», предлагающее банковские услуги и не зарегистрированное в качестве кредитной организации.
Начать дискуссию