Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать

Каждое предприятие несет полную ответственность за выбор контрагентов. Сотрудничество с недобросовестным поставщиком может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени. Чтобы избежать убытков и не бегать по судам, нужно тщательно проверять каждого потенциального партнера. Расскажем, как выявить ненадежного контрагента, чтобы не рисковать деньгами компании.
Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать

Чем опасен недобросовестный контрагент?

Сотрудничая с сомнительной компанией вы можете остаться без товара, получить некачественную работу или услугу. Но это еще не все. Вы рискуете нарушить налоговое или гражданское законодательство. Возможно, вам удастся доказать свою невиновность и сохранить репутацию, но сколько времени, сил и средств это потребует — страшно представить!

Признаки ненадежного контрагента

Партнер не представляет полный пакет документов о себе

Вы запросили документы, а вам прислали, например, только свидетельство о регистрации. Остальное обещают дослать завтра, в начале следующей недели, после праздников... такое поведение — повод проверить контрагента на благонадежность.

Часть данных из представленных документов не совпадает с реестром ФНС

Получили документы от контрагента — запросите выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП и сверьте данные. Если они не совпадают (адрес, реквизиты) или в реестре нет вида деятельности, в рамках которого вы собирались сотрудничать — контрагент может быть ненадежным.

Директор контрагента вызывает подозрения

Можно выделить несколько моментов, которые должны вас насторожить:

  • у директора нет полномочий на заключение договора;
  • руководитель номинальный или управляет еще несколькими компаниями;
  • директор уволился до того, как вам были сданы работы (оказаны услуги).

Проверить руководителя нужно по нескольким параметрам:

  • не состоит ли он в реестре дисквалифицированных лиц;
  • есть ли у него необходимые полномочия;
  • действителен ли его паспорт.

Контрагент зарегистрирован по массовому адресу.

Адреса массовой регистрации часто используют технические компании, ведь его легко купить в интернете. Если вы придете на такой адрес, то нужной организации вы там не найдете.

Проверить массовость адреса легко на сайте ФНС. Если по указанному адресу числится много организаций — это может стать поводом для отказа от сделки.

Ответственность за сотрудничество с недобросовестным контрагентом

Налоговики досконально проверяют все вычеты по НДС. Если в ходе проверки инспекторы обнаружат, что организация применила вычет незаконно — ей доначислят налог и оштрафуют.

Налоговики вправе отказать в вычете по следующим критериям:

  • налогоплательщик намеренно исказил в декларации сведения о сделке или налогооблагаемой базе;
  • сделка была заключена с целью уменьшения налога (налогооблагаемой базы).

Конечно, если сделка проведена согласно требованиям закона — решение ФНС можно оспорить в судебном порядке. Однако, если проблема в неблагонадежном контрагенте, то, к сожалению, виноватой останется сторона, которая не проявила должную осмотрительность.

Сервис проверки контрагентов

Онлайн-мониторинг: комплексная оценка надежности партнеров.

Зачем проверять контрагентов и нужно ли это делать с любым партнером?

Сделки с контрагентами внимательно проверяют налоговая и банки. Не нужно надеяться на удачу и заключать договоры с сомнительными поставщиками и клиентами.

Проверка контрагентов поможет избежать 3 проблем.

Блокировка расчетного счета

Если банк заподозрит, что клиент проводит сомнительные операции (переводы в адрес неблагонадежных контрагентов), он заблокирует компании доступ в банк-клиент.

Доначисление налогов, штрафы и пени от ФНС

Именно ваша компания будет виновата, если не проявила должную осмотрительность или могла знать о нарушениях, которые допустил контрагент.

Убытки

Ненадежный контрагент может не заплатить вам деньги, не поставить товар, не выполнить работы (не оказать услуги) или сделать это некачественно. В результате ваш бизнес может попасть в кассовый разрыв, потеряет деньги или погрязнет в судебных тяжбах.

Для разных категорий контрагентов проверку нужно проводить по следующему принципу:

  • Мелких поставщиков, крупные компании с надежной репутацией и постоянных партнеров, с которыми вы уже сотрудничаете много лет — нужно мониторить время от времени, чтобы не пропустить возможных проблем. Например: судебных разбирательств с другими контрагентами.
  • Новых контрагентов важно тщательно проверить перед началом сотрудничества и проанализировать их деятельность по всем параметрам.

Как быстро проверить контрагента

Полную информацию о контрагенте вы можете получить в сервисе СберКорус. Всего два клика и нужная информация: от выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС до судебных актов и финанализа компании — уже перед вами.

Не нужно терять время, последовательно проверяя каждого партнера по десяткам сайтов. Сервис СберКорус мгновенно проверит контрагента и поможет вам избежать ненужных рисков.

Сервис можно интегрировать в учетную систему, чтобы работать из привычного интерфейса и видеть всю необходимую информацию в карточках контрагентов.

Сервис проверки контрагентов

Комплексная оценка надежности партнеров.

Хотите попробовать бесплатно?

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Начать дискуссию

Юристы СПБ Банка разместили шаблон и инструкцию для самостоятельного обращения в OFAC

По информации на сайте, это исчерпывающий перечень документов для обращения на текущем этапе, хотя OFAC может запросить дополнительную информацию.

Курсы повышения
квалификации

21
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Трудовые отношения

Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику

Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?

Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику
Ведение бизнеса

Основы предпринимательской экспертизы: как стать успешным предпринимателем

Каждая профессия предполагает наличие у человека определенных качеств. Одни считают, что их можно развить, другие называют это талантом и врожденным даром.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кредитование

Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля

Для открытия бизнеса нужен стартовый капитал, сумма которого может составлять до нескольких миллионов рублей. Если у начинающего предпринимателя нет своих накоплений, можно взять кредит. Рассказываем, как его получить и какие есть особенности у целевого кредита на бизнес. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
Самозанятые

Резко выросло число самозанятых IT-специалистов: почему

Согласно прогнозам, к 2030 году число IT-специалистов вырастет на 56%. Работодатели предпочитают сотрудничать с самозанятыми, чтобы сохранить ставку НДФЛ 13% с работниками из других стран.

Отчетность

ИП с сотрудниками: налоги и отчетность

Если у предпринимателя есть сотрудники, он уплачивает те же налоги, что ИП без работников. Кроме того, он платит за работников страховые взносы, удерживает с их зарплат НДФЛ и перечисляет его в бюджет. Все нюансы изложены в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Проверки ФАС

Бесплатное обслуживание банком счетов оказалось не таким уж и бесплатным

ПАО Банк Синара исполнил предупреждение ФАС с требованием разместить достоверную информацию о брокерских услугах на своем сайте.

Банки

Центробанк рекомендует усилить контроль за платежными агентами

Дабы исключить высокорисковые операции, регулятор просит следить, чтобы агенты не использовали персональные данные клиентов без их ведома.

Цифровизация в школах чрезмерна, показал опрос председателя Госдумы

Вячеслав Володин у себя в телеграм-канале провел анонимный опрос о чрезмерности цифровизации в школе.

Новости ФНС

Информация о компаниях будет храниться в открытом доступе 1 месяц

ФНС сократила срок хранения открытой информации об организациях с года до одного месяца.

Самозанятых и начинающий бизнес в новых регионах поддержат дополнительно

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685

Бухгалтеры возмущены: их клиентам и работодателям летят требования сдать декларации по ОСНО, такие уведомления получают даже самозанятые. ФНС рекомендует не отвечать на сообщения, если они не касаются компании или ИП, но бухгалтеры опасаются блокировок.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Создадут единую платформу по борьбе с киберпреступлениями

Замглавы Минцифры Александр Шойтов рассказал о планах в сфере информационной безопасности.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: садоводам предложили выдавать бесплатные семена, в Москве подорожал проезд в метро, а стоимость золота обновила рекорд

Подготовили обзор главных событий дня — 20 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Криптовалюта

Где безопасно обменять наличные на крипту

За 15 лет существования криптовалюты* не только не утратили своей актуальности, но наоборот — по популярности приблизились к фиатным деньгам и ценным металлам. Так, капитализация того же Биткоина сегодня превышает 1,4 триллиона долларов, что уже выше, чем у серебра! Неудивительно, что обмен крипты на наличные сегодня так востребован.

Где безопасно обменять наличные на крипту

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Начиная с релиза 1С:БП 3.0.114.23, в программе появился функционал, который позволяет загружать отчеты из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Для WB загрузка данных доступна из табличного документа Excel, а также с помощью интеграции с личным кабинетом. Для площадки Ozon интеграцию с личным кабинетом добавили, начиная с релиза 3.0.126.

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Начался эксперимент по маркировке силовых кабелей

7 из 16 образцов кабелей и проводов не соответствуют требованиям ГОСТ по качеству и безопасности, поэтому власти проводят эксперимент по маркировке этой продукции.

Обязательная регистрация работодателя в системе ЕИСОТ

С принятием нового порядка обучения у работодателей появилась новая обязанность: помимо проведения внутреннего обучения еще и занесение сведений об обученных в реестр Минтруда.

Обязательная регистрация работодателя в системе ЕИСОТ

Свежая вакансия: «Союзмультфильм» ищет бухгалтера по производству

Компании нужен специалист, который знает основные положения бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов.

Интересные материалы

Бухгалтеры

Дарим топовый онлайн-курс «Бухгалтер маркетплейсов-2024» с подпиской «Клерк.Премиум»

При покупке подписки «Клерк.Премиум» от полугода вы получаете наш флагманский курс «Бухгалтер маркетплейсов-2024: учет, налоги, 1С» бесплатно!