Клерк.Ру
RSS

Внутренний контроль в банках

новости 7

Бухгалтеры взаимодействуют с требовательным и непредсказуемым механизмом — государством. Иногда с ними случаются неприятные истории.
Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами.
О банковских проверках, которые стали сродни налоговым, в последнее время много говорят и пишут. Под подозрением все – даже новые компании.
Если иное не установлено законом или договором, банк несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами.
Банк России проводит радикальную перестройку всей системы надзора за кредитными организациями.
В первом чтении принят законопроект, усиливающий взаимодействие между аудиторскими компаниями, индивидуальными аудиторами и Банком России.
За 10 месяцев клиенты кредитных организаций потеряли 1 млрд рублей из-за ошибочных и злонамеренных действий сотрудников банков.
С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций.

cтатьи 15

Совсем недавно бурно обсуждалось возможная блокировка банковских карт «Сбербанком». Это испугало пользователей, особенно тех, кто работает на фрилансе. Попробуем разобраться, в каких случаях банк может заблокировать банковскую карту физического лица и как этого избежать.
Адвокат Михаил Хаймович о том, почему раньше проблем с банками было меньше, что заставит ваш банк донести в Росфинмониторинг и какие самые обычные операции поставят счет под угрозу.
На нашем форуме и группе в Facebook «Красный уголок бухгалтера» участились сообщения от индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров и руководителей компаний о чрезмерной бдительности банков. «Клерк» решил собрать в обзоре 10 самых популярных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться клиентам банков. Расскажите в комментариях, с какими нелепыми и тормозящими бизнес требованиями банка приходилось недавно сталкиваться вам.
Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, какие действия помогут решить ситуацию?
Разбираем нашумевшую методичку Центробанка, из-за которой многие клиенты банка попадают под подозрение.