|
|
|
|
Все документы c тегом "FATF"
11.08.2008 11:45
FATF предложила наделить ФСФР, Росстрахнадзор и Россвязи правом самостоятельно наказывать подконтрольные организации и их руководство за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
11.08.2008 10:50
FATF предлагает Банку России без каких-либо ограничений проводить проверки в банках и персонально штрафовать их топ-менеджеров.
07.07.2008 11:27
FATF предлагает наделить Банк России правом отзывать лицензии у банков в случае, если кто-либо из их учредителей был осужден за любое уголовное преступление "вплоть до магазинной кражи".
25.01.2008 10:33
Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) завершила проверку российской банковской системы.
|
|
|
|
