Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов
- Дата записи18.08.2020
- Длительность58 минут
- Посетили онлайн
О вебинаре
Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных способов отъема денег у населения». Судебная практика едва ли не каждый месяц пополняется новыми схемами современных остапов, пытающихся легализовать незаконно нажитое.
В июле Верховный суд РФ выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».
На что обратить внимание добросовестным компаниям? И на что теперь будут обращать внимание суды?
Разбираем Обзор Верховного суда.
1. Ответ на новые схемы. Истец одновременно подал в 12 судов заявления по взысканию с должника одного и того же долга в 1 млн рублей. При этом ответчик со всеми заявлениями соглашался. По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В том числе с учетом данных Росфинмониторинга суд пришел к выводу, целью истца была легализация и обналичивание денежных средств с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений.
2. Получить судебный приказ на взыскание долга станет сложнее. Сомнения относительно возможного нарушения публичных интересов может стать основанием для отказа.
3. Сигнал для полиции. При обнаружении признаков экономических преступлений, суды теперь будут массово выносить частные определения в отношении органов полиции.
4. «Опасные признаки». При обнаружении признаков легализации доходов, полученных преступным путем, суды вправе не только отказать в удовлетворении исков, но и привлечь к делу контрольно-надзорные органы (Росфинмониторинг и прокуратуру).
5. Что делать добросовестному предпринимателю, чтобы обезопасить себя от подозрения в незаконных операциях?
Вашему вниманию предоставляется запись прошедшего вебинара.
- Дата записи18.08.2020
- Длительность58 минут
- Посетили онлайн
Программа курса
Глава 1ВидеоБорьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов
- Вебинар
Спикер вебинара
Никита Филиппов
Почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»
Как проходит обучение
1 Смотрите запись лекции
Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания
2 Скачиваете материалы
Большинство экспертов готовят раздаточный материал
3 Оставляете вопросы в комментариях
Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил
4 Лекция остается в личном кабинете
Сможете к ней вернуться и освежить знания в любой момент
Получите рывок в карьере
Создайте резюме на Клерк.ру, дополнив новыми навыками, получайте предложения от лучших работодателей из нашей базы
Сертификат для подписчиков
Доступно с подпиской
Персональный сертификат
о посещении вебинара
После просмотра лекции в личном кабинете будет доступен сертификат, подтверждающий, что вы получили новые знания. Отличное дополнение к вашему профессиональному портфолио
Образец сертификата
Отзывы клиентов
Елена
бухгалтер на аутсорсе
Хотела бы от души поблагодарить Клерк! Я с вами уже лет 15 точно. ...Самое главное для меня было — это подача информации, это именно мой вариант, мне нужно и почитать и послушать! Это просто огонь! Огромное конечно количество именно нужной информации и знаний. Спасибо огромное! И не прощаюсь, обязательно буду ещё учится и именно на Клерке!
Влада
начинающий бухгалтер
Спасибо. Я бы очень хотела поблагодарить всех организаторов за курс. Мне как начинающему бухгалтеру на маркетплейсах он очень подошел. Вся информация актуальная, прикладная, воспринимается легко. Особенная благодарность куратору и я так понимаю Татьяне Пашинник за ответы в этом чате, они все очень помогли в работе
Оксана
главный бухгалтер
Я считаю, что нужно инвестировать в себя, т.к. рынок наших услуг очень конкурентоспособен. Даже у матерых бухгалтеров могут быть в каких-то вопросах пробелы, это не исключено. То, что надо на курсе, — актуально, применимо в работе, современно, подача материала настолько доступна в понимании, что урок осваивается сразу, приводятся реальные жизненные примеры, и что важное — нет воды. Ваши преподаватели не теоретики, а практики, что очень важно.
Елена
главный бухгалтер
Работаю я в разных компаниях в должности главного бухгалтера. ...От обучения получила абсолютно все, что хотела и ожидала. Прекрасный формат и подача лекционного материала. Все четко и по существу. Специалисты всегда были на связи, отвечали на все вопросы, да и раздаточный материал подготовленный ими незаменим в дальнейшей работе! Всем огромное спасибо, жду новых интересных тем для дальнейшего обучения!
Алена
главный бухгалтер
Прекрасно подготовленный материал курса. Доступно изложены все аспекты бухгалтерского учета предприятий на УСН. Отдельное спасибо за уделенное внимание формированию грамотного управленческого учета на предприятии, что полезно изучить на любой системе налогообложения. Есть выбор между видео материалом и конспектом, поэтому изучать удобно в любое время в любом месте. Благодарю всю команду Клерк! ...Буду следить за вашим курсами и с удовольствием получать знания Вашей команды.
