Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения

Вебинар

Лого образовательного мероприятия Вебинар
Входит в

Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов

1 950 ₽

  • Дата и время

  • Формат обучения

    Онлайн в любом удобном для вас месте

  • Документ

    После прохождения вебинара вы получите сертификат

О Вебинаре

Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных способов отъема денег у населения». Судебная практика едва ли не каждый месяц пополняется новыми схемами современных остапов, пытающихся легализовать незаконно нажитое.

В июле Верховный суд РФ выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».

На что обратить внимание добросовестным компаниям? И на что теперь будут обращать внимание суды?

Разбираем Обзор Верховного суда.

1. Ответ на новые схемы. Истец одновременно подал в 12 судов заявления по взысканию с должника одного и того же долга в 1 млн рублей. При этом ответчик со всеми заявлениями соглашался. По результатам рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. В том числе с учетом данных Росфинмониторинга суд пришел к выводу, целью истца была легализация и обналичивание денежных средств с использованием механизма принудительного исполнения судебных решений.

2. Получить судебный приказ на взыскание долга станет сложнее. Сомнения относительно возможного нарушения публичных интересов может стать основанием для отказа.

3. Сигнал для полиции. При обнаружении признаков экономических преступлений, суды теперь будут массово выносить частные определения в отношении органов полиции.

4. «Опасные признаки». При обнаружении признаков легализации доходов, полученных преступным путем, суды вправе не только отказать в удовлетворении исков, но и привлечь к делу контрольно-надзорные органы (Росфинмониторинг и прокуратуру).

5. Что делать добросовестному предпринимателю, чтобы обезопасить себя от подозрения в незаконных операциях?

Вашему вниманию предоставляется запись прошедшего вебинара.

Преподаватели

Фотография преподавателя - Никита Филиппов

Никита Филиппов

Почетный адвокат России, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»

Как проходит обучение

  1. 1

    Смотрите запись лекции

    Лекции читают лучшие эксперты, отобранные лично главредом «Клерка»

    лого пункта описания
  2. 2

    Скачиваете презентацию

    Большинство авторов прилагают к вебинарам полезные презентации.

    лого пункта описания
  3. 3

    Оставляйте вопросы в комментариях

    Мы передадим их эксперту, чтобы он ответил.

    лого пункта описания
  4. 4

    Получаете сертификат

    Покажите работодателю, что подтянулись в теме.

    лого пункта описания
  • Результат обучения
  • Сертификат

    Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при принятии важного решения, устройстве на новую работу.

  • Онлайн-консультации преподавателей

    Закрытые вебинары, чаты и мастер-классы

    лого блока описания
  • Практические задания и тесты

    Материал точно не останется непонятым

    лого блока описания

Стоимость и форма обращения

Стоимость обучения

1 950 ₽

4 платежа по 488 ₽
  • Вам будет доступно:
  • Вебинар Борьба с незаконными финансовыми операциями: новые подходы судов

  • Сертификат По результатам прохождения курса

Есть вопросы? Оставьте заявку, менеджер с вами свяжется и все расскажет

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Скидка на Клерк.Премиум

Надоело искать нужные курсы и покупать их по одному?

Оформите подписку «Клерк.Премиум» и получите доступ сразу ко всему каталогу обучения:

  • 50+ онлайн-курсов для бухгалтеров, кадровиков и ИП;
  • Топовые темы: налоги, ФСБУ, проверки, учет, оптимизация, кадры, 1С, право;
  • 400+ вебинаров.

ПЛЮС получите доступ к неограниченным консультациям. Ответим на любой вопрос за пару часов

Получить доступ
1 950 ₽