Клерк.Ру

Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?

Будьте осторожны! Читайте реальные истории тех, кого пытались «убрать» с помощью налоговой отчетности. Говорят, что в схемах участвуют сами налоговики.

На канал Баблишко подписчик прислал вот такое шокирующее сообщение.

«При помощи компании «Контур» изготовили ключ ЭЦП на мою компанию и сдавали уточнённую отчетность по НДС от имени моей компании. За два квартала сдали на ярд.

Причём посредством этого ключа они получили доступ к нашей отчетности, сдаваемой по каналам «Тензор» и модифицировав ее, используя наших контрагентов нарастили книгу продаж, в книгу покупок включили пул своих компаний. После этого сдали уточнёнку по каналам «Контур» .

По причине использования другой системы обмена документами, мы не знали о подаче этих уточнённых деклараций. А налоговая их просто приняла. Отменить их удалось, но под пристальное внимание Финмониторинга попали похоже безвозвратно. Такая штука. Сверяйтесь с налоговой почаще».

На «Клерке» мы уже писали про то, как из вашей компании сделать однодневку из-за беспредела налоговых при приеме декларации по НДС.

В комментариях к посту последовала целая серия ответов:

1. «Оказываем услуги по отчетности, аналогично Контуру, Тензору и т.п. Такая схема с НДСом действительно есть, к нам тоже обращаются пострадавшие. Что интересно, если набрать ИНН такой пострадавшей компании в гугле, почти всегда наверняка найдется объявление типа «продажа готовых фирм с директором и рс».

Что хотелось бы донести до добросовестных читателей:
 
1) Берегите сканы своих личных директорских документов (паспорт, снилс), не раздавайте их.
 
2) Почаще сверяйтесь с налоговой (как и было в том посте).
 
3) Иногда гуглите свой ИНН. Если находите его в объявлениях о продаже готовых фирм — признак насторожиться. Что тут делать — не подскажу. Наверное, директору заявить в МВД об утере своего паспорта и заменить на новый.
 
4) Если попали в такую ситуацию (за вас сдали неведомый вам НДС и вы теперь «должны» бюджету):
 
4.1. Уточняете у налоговой, какой удостоверяющий центр выпустил ключ.
 
4.2. Немедленно обращаетесь в этот УЦ с требованием отозвать ключ своей компании.
 
4.3. Отчитываетесь в налоговую уточненной декларацией с правильными данными».
 
2. «Работаю в аудиторской компании. В прошлом году были свидетелями двух таких ситуаций в разных московских налоговых. По такой же схеме на обе компании вешали чуть меньше ярда выручки, уточнёнка была принята.
В первом случае насторожил факт, что при подаче уточненки с увеличением выручки больше чем в 10 раз молчала налоговая, ни запросов никаких не пришло ничего (хотя обычно уточненка влечёт за собой встречку, сразу практически).
Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку. Организатором схемы оказались сами налоговики из территориальной налоговой. Т.к. у них все концы в руках, копии документов и т.д., есть связи в компаниях которые эцп подключают.
По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата налоговика.
Во втором случае уже мы подсказали клиенту, что и как, вуаля снова налоговики (совершенно другая налоговая).
Уточню, что обе компании были техничками, по ним вызывали директоров ни никто не ходил, видимо расчёт был что никто за них биться не будет.
В первом случае не на тех людей попали и скоро заедут бывшие налоговики. Во втором клиент решил не давать ход, так разобрались.
Может, два наших случая оказались совпадениями, но, тем не менее, это свидетельствует о том, откуда стоит начинать искать в подобных случаях. Т.к. на рынке есть предложения по прикрытию НДС именно через налоговиков».
 
3. «Два года назад отрабатывал схемку одну с правоохранителями, стрельнувшая по АСК НДС. Вызвали на допрос к себе гена (он же собственник) конторы — „возмещенца“ из цепочки, думали будет очередной номинал, а оказалось что нет (возможно и номинал, но уж очень подкованный был и лично вел бухучет в конторе). Так вот, как выяснилось организация обслуживается постояно у одного известного оператора эдо (такском), через этого оператора подавалась декларация к уплате, но фактически на уровне оператора ее подменили на другую с возмещением (в книгу покупок также были добавлены расходы по контрику-транзитеру).
Сам ген подготавливал отчетность ранее отчетной даты в связи с отбытием в командировку, что примечательно в этой ситуации — так это то, что об этой командеровке знали только пару контриков, с которыми работал ген и звонки за несколько дней до подачи отчетности руководителю от менеджера оператора с разводом первого на оформление доверенности и эцп на этого самого „манагера“ и сдачи отчетности за руководителя, мотивируя данную „услугу“ удобным подспорьем в случае сильной занятости руководителя и отсутствием уполномоченных сотрудников. Руководитель от предложения отказался, но как показала практика это ему не сильно помогло.
 
Как итог — была подана правильная уточненка, разбирательство гена и оператора (чем закончилось не в курсе, но как потом пояснил ген, манагер тот слинял из такскома еще до всплытия этой заварухи).
 
Из вышесказанного хочу выделить пару фактов:
 
1) Попасть в такую ситуацию может каждый, даже работая чисто с белыми организациями;
 
2) У операторов эдо водятся свои».
 
Источник: @bablishko2018.

Читайте ещё

Мнения
Аватар

"Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку"..

А если у компании нет денег на адвокатов "со связями в органах" - тогда как?

Аноним, Вы писали:

"Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку"..

А если у компании нет денег на адвокатов "со связями в органах" - тогда как?

   Я думаю, для начала сдавать уточненку, равную первичной декларации, а уже потом разбираться...

Какой жаргон!!! Я ничего не понял. Наверное, отстал от "жизни". 
Особенно умилило - "компания техничка".
Не бухг. сайт, а малина...
Продолжаю утверждать, что все написанное - полный бред.
Аватар

О деталях спорить можно, но саму возможность подключить нескольких операторов для сдачи отчетности, и при этом налоговая будет слать свои ответы и запросы туда, откуда приходил последний обмен данными, подтверждают сами налоговики письмо по-моему от 21 сентября 2017 года. Так что если та самая техничка трудоустроит своего крысеныша оператору ЭДО, он спокойно выпустит ключ третьему лицу и вперед, сдавай свои проблемы на другого и быстро ликвидируйся. Будет достаточно времени для этого. Налоговики неявно способствуют этой схеме не направляя квитанции "веером" на все подключенные аккаунты, а только на последний с которого шел обмен.

Аватар

bestiya7460, Вы писали:

от он, беспредел полный, а у нас телеграмм блокируют, вот где терроризм то.... 

 США-государство-террорист по отношению к другим  странам, а правительство РФ-террорист по отношению к своим гражданам.

Над.К, да утверждаю это.

 Ну и зря. Если к Вам не прижимаются в метро, это не значит, что метро в Париже не существует (с) ;)

И тем более непонятно, зачем бы это нужно было пользователям Клерка.

Клерк
Понятно.Но вопрос- как же все-таки работать-то ,чтоб не пострадать.Всё новое приводит к каким-то ужастикам,вот почему люди(ипэшники  и не только) как огня боятся этих айтитехнологий...личных кабинетов...эцп и прочего.Даже так и говорят: не знай что это и зачем и как, лучше пока по старому.Может и правы?
И тем более непонятно, зачем бы это нужно было пользователям Клерка
Над.К, это нужно не пользователям, а писателям Клерка.
Ну как же - статистика, просмотры, баблишко (я правильно жаргонирую?)
Аватар
БРЕД ПОЛНЫЙ!!!!!!!!
ЧТОБЫ налоговая приняла НДС с ЯРДА?????? НЕ подвержденный???????????????????????????????? 
Налоговые сами обнуляют декларации по НДС, если видят разрывы. И все, все ваши контрагенты попали по полной программе. Вот с чем надо бороться и и  очем писать. А не фантастику.... 
Аватар
Статья имеет смысл как предупреждение для добропорядочных граждан – будьте бдительны и не доверяйте серьезные вещи кому попало. А то получается  - перед отъездом в командировку отдать ключи от хорошо обставленной квартиры «манагеру» риэлтера (просто потому, что много раз звонил), а потом при возвращении  удивляться, что все украли.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, не храните ключ электронной подписи в компе, к которому можно получить доступ со стороны, никогда никому ключ не давайте и заявляйте о компрометации ключа при возникновении подозрений. Тогда электронный документ, подписанный Вашей ЭП, точно будет исходить от Вас, а не от жулика, так как подделать усиленную квалифицированную электронную подпись, не имея ключа, невозможно. Именно на этом принципе, с использованием такой электронной подписи, построена технология сдачи отчетности в ФНС. Ни один оператор, не имея ключ и доверенность на подписание декларации, не может подменить декларацию.
С доверенностями по-моему вообще все понятно. Хочешь – доверяй, не хочешь - не доверяй, но только сам отвечай за свое решение (это, кстати, не отменяет необходимости  ловить и сажать жуликов).
Впереди всех нас ждет цифровая экономика, будьте бдительны и относитесь к этому серьезно.
Люди которым это нравится