Система «Знай своего клиента» работает с 1 июля прошлого года – и постепенно эволюциионирует. Сейчас она уже вполне может отличать создание реального бизнеса от технической компании, пишет автор Телеграм-канала «Тот самый 115-фз».
Однако еще осенью 2022 года бизнес стал замечать, что в «красную зону риска» часто стали попадать компании, которые только-только открылись.
Вот основные причины, по которым ЗСК вычисляет подозрительные компании:
несколько компаний на одно лицо;
юный возраст директора или учредителя (таким считается до 23 лет);
массовый адрес;
ОКВЭД из разряда часто используемых однодневками;
аффилированность;
большое количество банковских счетов.
Если вы по неопытности или стечению обстоятельств допустите хотя бы один из этих факторов, степень риска попасть в красную зону «банковского светофора» быстро возрастет. Оно вам надо?
Быть всегда в курсе всех новостей про 115-фз можно в Телеграм-канале «Бухучет и налоги»: подписывайтесь и читайте только важные новости.
Комментарии
7"... юный возраст директора или учредителя (таким считается до 23 лет)"
В тоже время МЭР РФ (министерство экономического типа развития) выдаёт на гора вкуську о грантах на предпринимательскую деятельность молодёжи до 25 лет ... 😮
У них шиза.
Вообще невозможно работать стает, то нам оплатить не могут, банк платежи заворачивает у покупателей, то мы не можем, Тинькофф помнится сразу счет заблокировал новооткрытому ИП, договоры предоставили, но нет, деньги вернул покупателю, причем были бы суммы грандиозные, ушли в Сбер, этот требует соблюдать у ИП на УСН баланс уплаченного НДФЛ и переводов физлицам, остаток по счетам постоянный, вы там как хотите, так и выкручивайтесь и не волнует никого, хотя обнала вроде как такого не наблюдается, даже сумму без комиссии в месяц не выбираем
очень нравиться. а ничего что однодневки используют те же оквэды, что и остальные действительно работающие компании?