Следственное подразделение УМВД по Новороссийску завершило расследование уголовного дела по обвинению 40-летней местной жительницы в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
По данным следствия, обвиняемая, являясь бухгалтером индивидуального предпринимателя, в период с сентября 2013 по октябрь 2022 года вносила недостоверные сведения в документацию организации.
Она в течение нескольких лет, используя доверительные отношения с работодателем%
оформляла фиктивные сделки якобы с поставщиками сырья, списывая со счета фирмы на счета подставных лиц денежные средства в качестве оплаты;
без ведома владелицы фирмы заключила от ее имени 4 договора займа в кредитных организациях;
с целью обналичивания денежных средств изготовила 13 платежных поручений, в которых указала фиктивные основания о якобы предоставленных рекламных услугах.
На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница обналичила 475 000 рублей.
В результате противоправной деятельности обвиняемой ИП причинен ущерб на общую сумму 20,6 млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
А вы доверяете своему бухгалтеру и насколько? Оставляйте комментарии.
Комментарии
22Опять бухгалтер виноват, никогда не верю до конца в такие дела. И вообще как ИП и руководители ведут бизнес? вообще не смотрят расчетный счет?
Поддерживаю! Такого не бывает,чтоб директор,а тем более ИП не смотрел выписки по своему счету.
а если не смотрел - так это его халатность, попустительство и преступная беспечность.
Тем более он не имел права предоставлять доступ к своим счетам, это написано в договоре банковского счета.
Еще как бывает
Очень даже бывает! Если довольно крупный для ип бизнес, да еще и в двух регионах, то он физически не сможет это делать. У меня так))
Смотреть можно по разному и как понимая, что в этих выписках написано, а равно и не понимая ничего вовсе, создавая тем самым видимость якобы понимаемого.
Также и здесь не освещен вопрос чем этот ИП вообще или в принципе занимался, а равно и было ли у оного время на просмотр самих документов.🙂
Не понятно, кто на ком сидел...
а как сопрягаются 475 тыс и 20 млн ?
так там написано: 475 - обналичила, 20 - общий ущерб
За счет чего такой общий ущерб выскочил?
Видимо, ушло безналом без обналички
20 млн для ИП-ка сущая мелочь, которую можно не заметить?