Росфинмониторинг

Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых финансовых площадок

Государству уже вернули 4,5 млрд рублей. Однако на теневом рынке продолжают деятельность еще восемь крупных игроков.

Росфинмониторинг раскрыл мошенничество с «Пушкинскими картами»

Мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Преступникам удалось получить 100 млн рублей.

ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.

Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»

Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.

⚡ Росфинмониторинг обновил отчеты по национальной оценке рисков

Если оказываете бухгалтерские услуги, обязательно ознакомьтесь с новыми публичными отчетами Росфинмониторинга.

Пользователи Visa и MasterCard могут нарушать закон, если купили карты у посредников

Обращаясь к посредникам для оформления карт заграничного банка, можно нарушить закон о трансграничной передаче персональных данных, а также валютное законодательство.

Мошенники от имени Росфинмониторинга предлагают разблокировать счета

У ведомства нет полномочий накладывать аресты на счета, брать обязательные платежи и оказывать платные услуги по оформлению документов.

🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать

Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают под 115-ФЗ и обязаны выполнять его требования. Касаются ли они только юрлиц или самозанятых бухгалтеров тоже? Ответим на эти вопросы завтра.

На мониторинг сделок в криптовалюте потратят 340 миллионов рублей

Средства направят на расширение состава криптовалют и на создание реестра, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу.

Росфинмониторинг: самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать 115-ФЗ + памятка об обязанностях бухгалтера на аутсорсинге

Бухгалтеры на фрилансе обязаны соблюдать 115-ФЗ наравне с компаниями. Так сказал Росфинмониторинг в своем новом письме.

Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют

Сумма штрафа может достигнуть 500 тыс. рублей.

Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг

Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками.

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли налоговую схему, которой пользовались рестораны

Одна из крупнейших теневых площадок подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводили в автосалоны и турфирмы, а потом покупали наличные.

Росфинмониторинг: Приказ № 203 от 03.08.2010

Росфинмониторинг решит, должны ли банки отвечать на запросы зарубежных судов и ведомств

Новые задачи поставлены службе из-за антироссийских санкций и ответными ограничениями в отношении недружественных стран.

Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег

По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.

Для юристов и бухгалтеров уточнят положение об отправке данных в Росфинмониторинг

В проекте закона сейчас определяют определяют порядок и сроки, по которым Росфинмониторинг нужно будет отправлять сведения о принятых мерах ‎по заморозке денег.

«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»

Недавно я делал интервью одному из членов правления «Модульбанка», уже скоро вы сможете его посмотреть. И один из вопросов, который я задавал Павлу, это: «Достал ли их Росфинмониторинг?»

Мошенники рассылают письма о денежных компенсациях от имени Росфинмониторинга. А еще звонят от имени операторов связи

О двух новых схемах предупредили Росфинмониторинг и Центробанк.

⚡️ Порог подконтрольных денежных операций подняли до миллиона рублей

Раньше он составлял 600 тысяч.