обналичивание денежных средств
За крупную площадку для обналичивания денег суд дал условные сроки двум ярославцам, работавшим с Блиновской
Мужчина и женщина, работавшие со знаменитой «королевой марафонов», обвинялись в создании крупной площадки для обналичивания. Общий оборот площадки составлял 286 миллионов рублей.
Россияне стали снимать наличные в два раза чаще, чем раньше
В апреле 2023 года обналичили 401,6 млрд рублей, что равносильно аналогичному показателю за 2 месяца (февраль-март).
Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка
Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.
❌Телеграм-каналы, которые предлагают обнал, массово блокируют. Эксперты говорят, что использовать такие каналы надо было перестать уже давно
Правоохранители взялись за сервисы и ботов, которые занимались обналичкой денежных средств, в Телеграм.
Подозрительных банковских операций стало на 5% меньше, посчитал Центробанк
За рубеж незаконно вывезли 36 миллиардов рублей и обналичили 64 миллиарда.
Обнальщики пытались выбросить деньги и документы с балкона
Во время обыска «теневые» банкиры из Санкт-Петербурга решили избавиться от валюты и документов, выбросив их с балкона.
ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства
Мошенники вербуют своих жертв, чтобы снимать со счетов деньги и передавать их организаторам схемы. Обманутые могут попасть под уголовную ответственность.
Подробности ресторанной схемы: компании обналичивали 100 млрд рублей в год через «разлом эквайринга»
Ключевым звеном в «ресторанной схеме» стала небанковская организация «РИБ», на базе которой менялся денежный поток платежей. Средства не доходили до ресторанов, а поступали в автосалоны или туроператорам, которые могли обналичить эти деньги. Участники схемы ежегодно получали 8-10 млрд рублей незаконного дохода.
Привлечение генерального директора к уголовной ответственности
Поводом для написания статьи стал кейс по защите генерального директора компании по ст.172 УК (Незаконная банковская деятельность) в г. Москве.
Долги перечислят на иностранные счета, но не сразу
Чтобы избежать легализации преступных доходов, средства сначала поступят на счет в банке РФ.
Съемки обналичивания денег будут передавать в Росфинмониторинг
Финразведка запросила право на видео от банков для борьбы с обнальщиками.
Кого ФНС подозревает в нелегальной деятельности
Внимание налоговиков к незаконному обналичиванию не ослабевает. Всё больше полномочий и инструментов борьбы у ФНС. К сожалению, пострадать при этом могут и честные налогоплательщики. Разбираем, на какие маркеры реагируют налоговики, и как бизнесу избежать проблем
⚡Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты
До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или евро.
💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»
Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела - Серебренникове, Итине и Малобродском.
💳 Снимать наличку с корпоративной карты будет труднее. Банки ужесточили контроль с 1 октября
С 1 октября банки будут тщательно проверять снятие налички с корпоративной карты. И при выявлении обнала — блокировать счет.
Банки по-новому начали проверять снятие налички и переводы компаний на обнал
Возможность блокировки расчетных счетов по 115-ФЗ дополнилось новыми пунктами, например, оформлением платежек с одного компьютера но по нескольким юрлицам, а также снятием наличных денег, которые поступили как государственные субсидии.
Туров ошибся: обнал не умер
Мне в комментариях накидали риторических вопросов. И вот этот прямо кайф: «Туров ошибся. Обнал не умер! Вы говорили, что обнал умрет 11 января 2021 года. Но обнал жив!» Давайте измерим степень его живости.
Как руководителю законно тратить деньги ООО
Российский бизнесмен — существо от природы хозяйственное и практичное. Надо и бизнес двигать, и о сотрудниках заботиться, а где взять деньги? С расчетного счета, конечно. Куда перевод? Да прям на личную карточку. Ну или бросим на ИП-шника и немного ему отстегнем (да ладно, все так делают). Но главная фишка — никаких бумажек. Ну скажите, с какого перепуга мы должны всем подряд показывать, на какие цели мы деньги потратили, — в свободной стране живем.
Может ли клининг работать легально
У нас есть услуга «Белый бизнес». Мы математическим путем доказываем клиентам, что работая в белую, налогов больше, чем сейчас, вы платить, скорее всего, не будете. Особенно это касается тех компаний, которые до этого оптимизировали налоги с помощью «техничек», платили за это, еще и нарушали несколько статей Уголовного кодекса.
Как налоговики наказали клининговую компанию за незаконные схемы
Я проштудировал полностью длинное постановление о том, как бизнесмен попал на НДС и налог на прибыль.