Как бухгалтерам, юристам, нотариусам соблюдать закон о контрсанкциях России
На вебинаре эксперт Контур.Призмы расскажет о признаках операций, направленные на обход контрсанкций и других обязанностей по ПОД/ФТ.
Мероприятие завершено 10 апреляОнлайнc 11:00 до 12:30
Программа мероприятия
1. Как субъекты статьи 7.1 115-ФЗ должны исполнять требования 281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
2. Как выявлять необычные операции
3. Как правильно заполнять ФЭС для Росфинмониторинга о сомнительных операциях клиента
Описание
Бухгалтеры, адвокаты, нотариусы, юристы — субъекты статьи 7.1 115-ФЗ. 1 февраля вступил в силу новый № 422-ФЗ от 04.08.2023 о контрсанкциях РФ, который они обязаны соблюдать. Например, выявлять необычные операции, направленные на обход контрсанкций. На вебинаре эксперт Контур.Призмы расскажет о признаках таких операций и других обязанностей по ПОД/ФТ.
- Вебинар будет полезен бухгалтерским организациям и самозанятым бухгалтерам,
- адвокатам, нотариусам, юристам.
Спикер
Орлова Алена
Практикующий юрист, руководитель отдела финансового мониторинга аудиторской бухгалтерской компании «Счетовод», член Национальной ассоциации комплаенс, лектор Контур.Школы
Где и когда проходит мероприятие
- Место:
- Онлайн
- Дата:
- 10 апреля
- Время:
- c 11:00 до 12:30 по МСК
Информации об авторе
Реклама: АО "ПФ "СКБ Контур", ИНН: 6663003127, erid: LjN8KCTPY
Начать дискуссию