Москва

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 252 подписчика 8 432 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Другие статьи Борис МальцевБлог

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.