Питер

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 252 подписчика 8 432 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Другие статьи Борис МальцевБлог

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.

10.3K

Комментарии

Над. К25 апр. 2016 г. в 00:03
Клерк.Ру
Как-то мрачновато. Но день-то был замечательный, теплый и ясный
Алена25 апр. 2016 г. в 06:54
Над.К, а это кто как видит
И потом - соригинальничать то тоже хочется
Борис Мальцев25 апр. 2016 г. в 15:45
налоговый консультант Клерк.Ру
Над.К, это не день, это вечер :)