Проверка департаментом торговли и услуг розничного магазина и штраф за незаконное хранение алкогольной продукции в помещениях магазина. Part I

В этом кейсе мы представляли интересы департамента торговли и услуг города М. 

18.04.2025г. клиентом - департаментом торговли и услуг города М - были осуществлены проверочные мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, в розничном магазине, расположенном в городе М (далее - магазин). При осуществлении проверочных мероприятий департаментом торговли и услуг города М было установлено, что а) деятельность по розничной реализации товаров в магазине осуществляет общество с ограниченной ответственностью I (подтверждается договором аренды нежилого помещения между арендодателем помещений магазина и обществом с ограниченной ответственностью I, в котором присутствует информация об адресе арендуемых обществом с ограниченной ответственностью I помещениях магазина, цели аренды - "осуществление деятельности розничного магазина", объяснениями понятых, принимавших участие в выполнении представителями департамента торговли и услуг города М осмотра помещений магазина, протоколом осмотра принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью I помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.04.2025г., определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 18.04.2025г.); b) обществом с ограниченной ответственностью I осуществляется хранение в помещениях магазина 397 единиц алкогольной продукции, оборот которой возможен при наличии лицензии; с) у общества с ограниченной ответственностью I отсутствует лицензия на осуществление деятельности, связанной с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции в помещениях магазина. Департаментом торговли и услуг города М был составлен протокол осмотра принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью I помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.04.2025г. С целью пресечения совершения административного правонарушения, в связи с невозможностью обеспечения сохранности незаконно обращаемой алкогольной продукции на основании подп. 4 п. 1 ст. 27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (в целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, в частности, изъятие вещей и документов), представителями департамента торговли и услуг города М и полиции были осуществлены изъятие, опечатывание 397 единиц алкогольной продукции, находящейся в помещениях магазина, направление изъятой алкогольной продукции для хранения, составлены протокол изъятия вещей от 18.04.2025г., опись изъятой алкогольной продукции к протоколу. В результате осуществления проверочных мероприятий в отношении общества с ограниченной ответственностью I был составлен протокол об административном правонарушении от 18.04.2025г.

Нами было представлено в арбитражный суд города М заявление департамента торговли и услуг города М о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности на основании п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штрафа в размере 3 000 000 руб. с конфискацией алкогольной продукции, хранение которой было незаконно осуществлено обществом с ограниченной ответственностью I. 

Возражая против удовлетворения требований заявления, общество с ограниченной ответственностью I апеллировало в отзыве на заявление к тому, что им не была осуществлена розничная реализация алкогольной продукции в помещениях магазина, было осуществлено только хранение алкогольной продукции, соответственно, у общества с ограниченной ответственностью I отсутствует обязанность получения лицензии на право осуществления розничной реализации алкогольной продукции, следовательно, требование о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности на основании п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ является необоснованным, изъятие алкогольной продукции при осуществлении департаментом торговли и услуг города М проверочных мероприятий - неправомерным. 

Заявление департамента торговли и услуг города М о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности было основано нами на следующих доводах:

1.В соответствии с п. 6 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении, полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законодательством административная ответственность за совершение правонарушения, имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, определяет меры административной ответственности. Соответственно, представление департаментом торговли и услуг города М заявления о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности в арбитражный суд города М является правомерным. 

2.В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относится, в частности, осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предметом федерального государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются, в том числе, соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", соблюдение обязательных требований, установленных ст. ст. 8, 10.2 - 12, 14 и 26 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в том числе, импорта), поставок (в том числе, экспорта), хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). В соответствии с п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). В соответствии с п. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ законом или в установленном законом порядке могут быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности, могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному разрешению. П. 2 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен перечень видов деятельности в сфере производства, оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление которых возможно только при наличии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности. В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензии выдаются, в том числе, на право розничной продажи алкогольной продукции. В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются, в частности, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другому лицу и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» оборотом алкогольной, спиртосодержащей продукции являются закупка (в том числе, импорт), поставки (в том числе, экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

3.В соответствии с п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет, на юридических лиц - не более 1/5 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но не менее 3 000 000 руб. с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток с конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо без таковой. Объектом правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, являются общественные отношения по обеспечению соблюдения правил производства, оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных законодательством РФ. Объективной стороной правонарушения являются осуществление производства, оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением правил производства, оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных законодательством РФ. Усиленные меры административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, обусловлены высокой степенью общественной опасности административного правонарушения. 

4.При осуществлении проверочных мероприятий департаментом торговли и услуг города М выявлена информация, свидетельствующая о совершении обществом с ограниченной ответственностью I административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Протокол об административном правонарушении от 18.04.2025г. составлен должностным лицом, уполномоченным на его составление на основании подп. 1 п. 2 ст. 28.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (помимо случаев, предусмотренных п. 1 ст. 28.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять, в частности, должностные лица органов внутренних дел (полиции) при нарушении, в том числе, правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). При составлении протокола об административном правонарушении от 18.04.2025г. не нарушены правила составления протоколов об административных правонарушениях, установленные ст. 28.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, отсутствовали нарушения установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ процессуальных требований к составлению протоколов об административных правонарушениях, которые могут являться основаниями для отказа в привлечении к административной ответственности в соответствии с п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" ("Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований, установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ, является основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 206 Арбитражного процессуального кодекса РФ) либо для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления административного органа (ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса РФ) при условии, если указанные нарушения носят существенный характер и не позволяют или не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело"). 

5.Факт наличия в действиях общества с ограниченной ответственностью I состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, подтверждён материалами административного дела. Обществом с ограниченной ответственностью I было осуществлено хранение алкогольной продукции в отсутствие лицензии, общество с ограниченной ответственностью I как субъект предпринимательской деятельности не могло не осознавать противоправный характер осуществления хранения алкогольной продукции в отсутствие лицензии, не предвидеть вредные последствия этого действия, сознательно допускало его совершение или относилось к нему безразлично. Обществом с ограниченной ответственностью I не представлены доказательства совершения действий, направленных на получение лицензии, предотвращение хранения алкогольной продукции в отсутствие лицензии. Соответственно, присутствуют основания считать установленным факт наличия вины общества с ограниченной ответственностью I в совершении действий (хранение алкогольной продукции в отсутствие лицензии), являющихся составом административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. На дату рассмотрения судом заявления департамента торговли и услуг города М о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности не пропущен срок давности привлечения к административной ответственности, установленный п. п. 1 - 2 ст. 4.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Таким образом, присутствуют основания для привлечения общества с ограниченной ответственностью I к ответственности за совершение административного правонарушения на основании п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде административного штрафа в размере 3 000 000 руб. Заявление департаментом торговли и услуг города М требования о применении административного штрафа в максимальном размере обусловлено необходимостью пресечения совершения аналогичных правонарушений в будущем, высокой степенью общественной значимости правонарушения, тем, что совершение правонарушения является противоречащим национальным целям, установленным Указом Президента РФ от 07.05.2024г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", усилением мер ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции в соответствии с нормами Федерального закона от 29.07.2017г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции".

6.В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если её оборот осуществляется без соответствующей лицензии, подлежит изъятию из незаконного оборота на основании решений уполномоченных в соответствии с законодательством РФ органов и должностных лиц в целях пресечения незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, указанные в подп. 1 - 3, 8 и 9 п. 1 ст. 25 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат вывозу и уничтожению или уничтожению по решению суда в порядке, установленном Правительством РФ, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Соответственно, должно быть осуществлено уничтожение алкогольной продукции, изъятой у общества с ограниченной ответственностью I при выполнении проверочных мероприятий департаментом торговли и услуг города М, в порядке, установленном "Правилами уничтожения по решению суда изъятых или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в подп. 1 - 3, 8 и 9 п. 1 ст. 25 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и (или) явившихся предметом административного правонарушения, сырья, полуфабрикатов, указанных в подп. 4 п. 1 ст. 25 Федерального закона, а также утилизации по решению суда изъятых или конфискованных производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе, поддельных) для маркировки алкогольной продукции, указанных в подп. 4 п. 1 ст. 25 Федерального закона", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015г. N 1027.

Арбитражный суд города М согласился с нашими аргументами и принял решение об удовлетворении требований заявления департамента торговли и услуг города М о привлечении общества с ограниченной ответственностью I к административной ответственности на основании п. 3 ст. 14.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ в виде штрафа в размере 3 000 000 руб. с конфискацией алкогольной продукции, незаконное хранение которой было осуществлено обществом с ограниченной ответственностью I. 

Продолжение в субботнем посте.