Василий Иванов
не на сайте
- Клерк с 06.10.2025
- Должность Руководитель
- Место работы Индивидуальный предприниматель
- Город Воронеж
Участие в проектах КлеркаФорум
vorex
Блог
ИНН добавят в переводы через СБП: почему это важно для P2P и обмена криптовалюты
С 1 июля банки начнут автоматически передавать ИНН клиентов при переводах через СБП. Для обычных пользователей внешне почти ничего не изменится, но контроль за переводами станет точнее. Разбираемся, как это связано с P2P, дропперами и онлайн-обменом криптовалют.
Банк может заблокировать обычный перевод: 12 признаков риска с 2026 года
С 1 января 2026 года банки в России проверяют переводы по расширенному перечню признаков мошеннических операций. Список увеличился с 6 до 12 критериев.
Продали USDT через P2P и получили блокировку карты: почему так бывает
P2P-сделка с USDT может выглядеть для пользователя как обычный обмен, но для банка это перевод от незнакомого человека. Разбираем, почему такие операции вызывают вопросы, какие ошибки повышают риск блокировки карты и что проверить перед сделкой.