🚨 Новая уголовная статья за обмен криптовалюты

13 апреля, вышла новость о том, что в Госдуму внесен законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи 171.7 за незаконный оборот цифровой валюты.

Пороги для квалификации преступления могут быть следующие:

• 🔹 от 3,5 млн рублей — крупный размер. Наказание за такое деяние предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

• 🔹 Если работала организованная группа или оборот превысил 13 млн рублей, то можно отправиться на срок до 7 лет.

Причем расследовать эти дела поручат Следственному комитету и ФСБ.

Прежде чем продолжить, хочу немного рассказать про сегментацию дел, которыми занимаются специалисты в правоохранительном блоке и ФНС.И там, и там есть разные отделы, специализирующиеся на конкретных направлениях. Например, в МВД есть отделы по организованной преступности, кражам или экономическим преступлениям.

Про ФНС вы, скорее всего, слышали только в контексте работы отделов выездных (ВНП) и камеральных (КНП) налоговых проверок, которые делятся по разным налогам (НДС, прибыль и т.д.). Но внутри всё устроено несколько сложнее.

Возьмем отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Отдел в целом занимается преступлениями экономической и коррупционной направленности. Но, например, в сфере экономических преступлений есть отдельные подразделения, которые занимаются только делами, связанными с акцизами, табачной продукцией, налогами или лесом.

В ФНС в отделах ВНП, КНП или ППА (предпроверочный анализ) таких официально закрепленных подразделений нет. Поэтому начальники формируют внутри отделов рабочие группы или просто выделяют 1-2 специалистов, которые занимаются только строителями, оптовиками или другими профильными направлениями бизнеса.

Так вот, одним из отраслевых направлений, которое я вел в ФНС, как раз был майнинг криптовалюты и все то, что с ним связано. Поэтому эту «тему» я изучил досконально, и продолжаю сейчас находиться в тренде того, что вокруг майнинга происходит.

Именно поэтому сегодняшняя новость о новой уголовной статье не стала для меня сюрпризом. Я давно ждал этого шага от государства и даже удивлен, почему только сейчас.

Не буду сейчас отдельно проходиться по тем законам в сфере майнинга, которые уже были приняты, но скажу, что было странно видеть (особенно для нашего государства), что в законодательной базе как таковая отсутствовала дубина санкция за подобную теневую деятельность на протяжении столь длительного периода времени. И вот наконец — свершилось.

Думаю, все помнят, что было с крупными P2P-площадками, когда ФСБ пришли в башни Москва-Сити. Теперь же добрались уже и до обменников. И не просто добрались, а их решили запретить зарегулировать.

Для тех, кто выводил фиат в России через «менял», наступают тяжелые времена.

Если делом занимается ФСБ и СКР, это означает, что полноценные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в отношении таких лиц совсем не за горами.

Контрольные закупки крипты, отслеживание IP-адресов и выемка техники для таких ведомств — обычная деятельность. А значит, доказать умысел на извлечение незаконного дохода будет не так-то уж и сложно. Тем более учитывая легкость квалификации таких нарушений.

Более подробный разбор этого законопроекта будет позже, а пока можете поделиться этим постом с теми, кому эта информация может быть важна.

У меня есть свой телеграм канал «Налоговый Инсайдер» 👉 https://telegram.me/naloginsider в котором я публикую полезную информацию о налоговом контроле, в том числе разборы популярных мифов, алгоритмы налогового контроля и другая нужная для налогоплательщиков информация. За плечами 12 лет работы в ФНС.