Консультант + мобилка
Борис Мальцев
Читать 1 мин

Воу!

Продаст или не продаст Прохоров РБК?

359 открытий
Воу!

Продаст или не продаст Прохоров РБК? Какие прогнозы?

Ликвидный «Росбизнесконсалтинг»?

И на старуху случается проруха – сегодня в ленты новостей попали сообщения об обысках на предприятиях группы «ОНЭКСИМ».
Далее...

Дата публикации: 14.04.2016, 21:31

Информации об авторе

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10.5K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка