Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Мнения
 
Клерк
Смысл статьи в чем вообще? Что деньги не вернешь? Так это и так понятно уже всем и причем давно, что подобного рода мошенничество в нашей стране вообще никак не лечится никем, только громкие лозунги, а результат ноль! Уважаемые товарищи, ходите в магазины и все покупайте там. Скупой платит дважды, тупой трижды, а дурак платит всю жизнь, как то так.....
Аватар
Я тоже попалась... отнесла в полицию все данные: ФИО, номер телефона, фото, ИНН, ЕГРИП, переписку, где он подтверждает сумму долга и обещает вернуть... в сентябре. Полицаи ему позвонили, он обещал вернуть деньги. Все. И отказ не присылают, чтобы я могла к мировым судьям обратиться и другого результата нет. Ждите, говорят, обещал же вернуть. 
Так что даже если вы узнаете ФИО по номеру карты, ничего этот не даст. Полицаи не хотят работать. 
Аватар

Аноним, Вы писали:

Люди не ведитесь! Все кто просят предоплату мошенники! Сам попал на 7 сыщ.

 Случайно не на авито покупал? И там мужик предлагал предоставить паспорт и прописку, но требовал предоплату из-за нервничающей жены?

Аватар
Привет мошеннику Рябчевскому Игорю карточка 5167491005206056 Ощадбанк 
Деньги не большие, а проблемы будут не малые
Аватар
номер карты 5244 6873 8595 2014 ВТБ взламывает в страницы вконтакте и просит одолжить деньги от чужого имени. МОШЕННИК. Заявление в полицию понесу завтра.
Аватар

Мошенники! представляются Анна, Алексей Владимирович С. у него карта сбера 4276 4000  6077 3786 берут предоплату на авито.

телефоны 8-925-488-40-61, 8-965-262-99-46.

для инфо, не ведитесь на их уговоры. Им удачи в бегах от меня, хотя это бесполезно.

Аватар
Мария - представляется агентом от агентства недвижимости Медиа Климат. телефон +79857725739
Карта сбербанка 4276 1620 9211 1530
Просит предоплату за услуги
Аватар
Да-да-да, ООО Медиа климат - мошенники! Не связывайтесь с ними. Агент обещает дать контакт собственницы квартиры (после оплаты комиссии), дает номер собственницы. В итоге, когда дело доходит до просмотра квартиры, собственница якобы уезжает. Оставляет ключи агенту. Агент просит перечислить деньги за квартиру за месяц вперед - иначе посмотреть объект недвидимости не удастся. Медиа климат - развод!
Электронная почта агента - media.klimat.90@mail.ru
Аватар
Очнитесь, люди! Никто вам не поможет! Ни полиция, ни банк. Есть только один способ: поступить по Евангелию (совершил злодейство - умри). Это, конечно, круто! На мой взгляд в качестве воздействия на желающих поживиться на халяву лучший метод - по Ивану Грозному: украл один раз - отрубили одну руку, украл второй раз - отрубили вторую руку. Кради дальше, если останется чем красть.
Аватар
Мы и на 4000 тыс попали,а сейчас снова попались, вот только уже на других, но там на 1000. Дважды на те же грабли...Юлия Немцева зовут эту мошенницу, хотя может и псевдоним какой....полиция правда что работать не хочет. Эти твари рядом и координаты дала, найти для них то проще простого. .....тишина! В банке тоже тишина! Зла нет предела! 
Аватар
4890 4943 0567 0382 Король Екатерина,  в день рождения якобы подарок айфон от юридических лиц, взяли за курьера полтары тысячи , итог:ни курьера ни телефона ЂЂЂЂ Страницу заблокировала
Аватар

Аноним, Вы писали:

5106 2110 0115 9941
Успенская Елизавета Александровна
мошенница, на 8 т. развела

 Мы с женой тоже попали на 75000 но не этим а др. Сейчас дело в полиции а банк сказал платите

Аватар

Тоже попал на 3000.... Через контакт со страницы-клона знакомого просили перевести... минут 5 спустя знакомый написал, что создали его страницу клон и просят денег от его имени.... Номер карты 5106 2110 0071 5081...

Аватар
5244 6873 9189 9217 ВТБ 24
Взлом в ВК, просит занять пару тыщ. Вовремя реальный человек отписал, уже собирался идти отправлять.
Аватар
Михаил Мария Малышевы сдача домов в аренду Кипр .. деньги за жилье получают и пропадают.. Якобы дочь и отец
Сколько можно наступать на одни грабли?!!
Люди, будьте благоразумными, не переводите незнакомым людям по номеру карты, особенно через ВК!!!
Клерк
Самое интересное, что эта публика 100% использует карты, оформленные на лиц, ни слухом, ни духом не ведающих о движениях денег в их пользу 
Клерк

3aktiv, Вы писали:

Самое интересное, что эта публика 100% использует карты, оформленные на лиц, ни слухом, ни духом не ведающих о движениях денег в их пользу 

 Карты двойники продают на черном рынке) хозяева даже не подозревают.

Либо карту действующую продает мошенникам хозяин, так что никого никогда не поймают. 

P.S. Знаю о чем говорю)

Клерк

Gaz_21, Вы писали:

3aktiv, Вы писали:

Самое интересное, что эта публика 100% использует карты, оформленные на лиц, ни слухом, ни духом не ведающих о движениях денег в их пользу 

 Карты двойники продают на черном рынке) хозяева даже не подозревают.

Либо карту действующую продает мошенникам хозяин, так что никого никогда не поймают. 

P.S. Знаю о чем говорю)

 Ну, и я про тоже

Аватар
мошенники Михаил Мария Малышевы (кипр):сдача домов в аренду Кипр. пропали с деньгами, жилье не предоставили
карта 4276 3801 3928 5337 на другое имя
Аватар

Мошенники и их реквизиты:
Карта ВТБ VISA 4693 9573 0925 9708
МТС +79164853050. 
Вымогают деньги под видом помощи попавшим в ДТП может где-то и в других местах засветились.

Аватар
Мошенница - Ольга Николаевна Б.
Карта СБ 639002539001691930
Выманивает деньги на "Ярмарке мастеров", якобы вяжет вещи, на самом деле ворует фотографии из интернета и разводит на деньги клиентов. Положительные отзывы строчит себе сама. 
Аватар

Мошенница - Ольга Николаевна Б.

Карта СБ 639002539001691930
номер телефона - +79661166761
Выманивает деньги на "Ярмарке мастеров", якобы вяжет вещи, на самом деле ворует фотографии из интернета и разводит на деньги клиентов. Положительные отзывы строчит себе сама. 
Аватар
Аноним, здравствуйте можете помочь. Такая же история с картами 
Номер карты 4890494529250938 Чья карта и вторая 
4890 4943 6481 4103
Аватар
Номер карты 4276 8300 7692 3068 светлана александровна м. Перевел деньги 18000рублей. За товар с авито мужик сказал что карта его жены и телефон больше не включил 89064325140. Товар как всегда в другом городе.фото левые.таких жечь на костре скоро будут.паразиты общества.
Аватар
мои одноклассники сломали и у друзей просили 3000 до понедельника номер тинькофф карты4182600099543406 вот узнать бы тко эта сволочь

Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день