Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

41149

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Мнения
 
Аватар
Расчёт по карте банка, это Мошейничество само по себе.
Кредитная карта, это не деньги, а Цыферки в компах Паразитов банков.
Аватар
5244 6873 9595 8613 - ВТБ. Мошенники. Взломали страницу. Рассылают сообщение всему списку контактов, просят 5 тысяч до понедельника.
Аватар

Аноним, Вы писали:

Аноним, здравствуйте можете помочь. Такая же история с картами 
Номер карты 4890494529250938 Чья карта и вторая 

 Я тоже попал с переводом на вторую карту, которую вы указали. Напишите мне ruslan_energy@mail.ru

Аватар
Кто может помочь - номер карты с которой меня обманули, узнать бы кто это и где проживает, телефон и т.п. - 5106 2110 1194 1494вроде ПромСвязьБанк.  заранее благодарен за ответ на почту - andrejsh@rambler.ru
Аватар
Мошенники!!! Торгуют товаром от лица других интернет-магазинов. Естественно ничего не высылая после оплаты

Дают эту карту 5106 2110 1401 2913
Аватар

 4890 4945 5842 9395. видимо очередные обманщики! торгуют от имени интернет-магазина, оплата на карту, на данный момент пишет что такого сайта не существует, почты тоже, номер телефона не отвечает

Аватар

в Инстаграмме назывались vrode_po_mode, сейчас переименовались _cv12.  Мошенники, берут предоплату и ничего не присылают, телефоны отключили, страница не активна. Номер карты 5469600026800102  Евгения Александровна. Номер телефона +7 969 714-92-79

Аватар

Аноним, Вы писали:

Взлом вконтакте. Карта Тинькофф 5244 6873 9277 7842, а в сообщении написали ВТБ.

Взломали вчера, без потерь, но как бы наказать этого Козла

Аватар
Сегодня взломали учетку сестры в скайпе, просили от её имени перевести на карту 4890 4945 9680 1506 смирновой елене. МОШЕННИКИ! Сестра не в курсе и в шоке! Не поведитесь.
Аватар


4890 4944 7326 9108  Позиционируется как карта для
оплаты в интернет-магазине HYPE SHOP 2.0. После оплаты перестают отвечать на
сообщения. Будьте осторожны - мошенничество!



Аватар

Тоже очень хочется узнать данные владельца карт 4890 4943 8443 7620 и  4890 4943 8383 6996 Представилась как Екатерина Вячеславовна. Якобы продает одежду оптом и в розницу. После получения денег добавила в черный список и скрывается.

Аватар

Мошенница Елена Андреевна Павлова, имеет страничку в инстаграмме и в контакте- типо бутик(шмотки), и подписчиков куча и фоток очень много, повелась на это......так вот перевела 50% предоплату по заказу и девушка удалила меня , телефон скидывает, страничка заблокирована. Номер телефона +79969121994. Страничка в инсте moskva_online_bytik, в контакте Елена Павлова!!!!

Аватар
Он мошенник! Просит внести деньги за справку, а потом проподает, не берет трубки. Не поподайтесь на его развод! Не пересылайте ему свои паспортные данные. Его номер 8 960 688 68 40. Карта сбербанка 4276 6600 2276 6026
Аватар

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Проверила карту мошенника на сайте kartvizor . com оплатила с карты через мин 20 на почту пришли данные и они верны 100% /Завтра хочу данные мошенника разместить на дроме где размещены карты мошенников. В июне хотел купить машину и нарвался на предоплату. Подтверждаю сайт kartvizor . com дает 100% данные! Просьба писать тем кто оплатил за данные а не тем кому завидно или просто школоте! 6к не очем цена если учесть сколько я сделал предоплату)) Оно этого стоит.

 подскажите как получить пароль для отправки на почту

 Это номер заказа

Аватар
4890 4944 9831 6652 посмотрите и скажите пожалуста имя очества человека.просит деньги через однокласники-закралось сомнение
Аватар
4059 9201 1414 2509 может кто то тоже налетел, продавали от интернет магазина Сатурн в Питере, после оплаты сгинули, их почта info@magsaturn.ru тоже уже отсутствует. 

Аватар

Люди! Будьте осторожны (моей знакомой взломали контакт) 5244 6874 0070 8441,  просят до ПН в долг 4000, это мошенники и тел. +(909)954-10-12. и   говорят что  Альфа банк, а это по сути Банк ВТБ.  Мы чуть не повелись на эту аферу, так мы их раскусили...Будьте бдительны!

Аватар
Сбер 5336 6900 8572 6646  Андрей Владимирович П. 
Мошенники берут предоплату за товар и пропадают! Написано заявление в полицию!
Люди которым это нравится