Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Мнения
 
Аватар
4890 4943 4634 2827 мошенница и вымогательница помогите найти ее номер телефона пожалуйста.
Аватар

Аноним, Вы писали:

89146580518 4195 8120 4358 1995 Чугункова мария Владимировна. Банк примсоцбанк Мошенница, в инстаграиме na_pike_modi_

 Первые 11 цифр телефон, остальные номер счета???

Аватар
533669004098 похоже мошенница! в инете заказала на 200 с лишним руб. одежду.. Обещала некая Алина Крокид что через 10 дней товар доставят. вот уже 1,5 месяца ни ответа ни привета. а страницу заблокировала. 
Аватар
4890494548131606 киви, продаёт бокс туле динамик 800 на авито, высылает левый паспорт на имя Гегерева Александра станиславовича, по факту паспорт на Егерева. Говорит отец отправит. Отцу по ходу больше 72 лет )))))
Аватар
4182600020225529 втб24   ВНИМАНИЕ  МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ РАССЫЛАЮТ ТАКОЙ ТЕКСТ "Я по такому вопросу, будет у тебя до завтра денег на карточку занять? Подарки своим оплачиваю".      
Аватар
4182600020225529 втб24   ВНИМАНИЕ  МОШЕННИКИ ВКОНТАКТЕ РАССЫЛАЮТ ТАКОЙ ТЕКСТ "Я по такому вопросу, будет у тебя до завтра денег на карточку занять? Подарки своим оплачиваю".     
Аватар

2202 2001 3485 4841 Не переводите деньги мошенница на авито деньги берет вперед за товар и всё и больше не отвечает на звонки  и сообщения. Получатель Дмитрий Т. НЕ попадитесь на удочку Продавца зовут Александра.

Аватар
Мошенники в инстаграмме хотели 2000 выманить но были посланы ....4276480014388402 перевёл им один рубль и пожелание в сообщении )))))
Аватар
Есть карта мошенника 4276 1340 0468 7790 Сбер. Пишет в  vk и предлагает по предоплате якобы интим услуги. Это развод. Выяснил номер карты и хочу доставить неприятностей владельцу. Я денег пересылать не собираюсь, и все равно в полицию идти? Но с чем? 
Аватар
 4890 4943 4336 3081  киви банк...дурят сказками требуют полную предоплату за разблокировку телефона и другие услуги..потом благополучно забивают на обещанное.Орудуют на Авито и в соц.сетях
Аватар

Здравствуйте я в Инстаграмме участвовала в розыгрыше и мне сказали что я выиграла айфон и нужно оплатить доставку  в размере 900р эта может быть правдой или эта обман номер карты 4890 4943 8998 0632?

Люди которым это нравится