Проверок будет больше

На предприятиях, которые находятся под контролем финансовой разведки, вскоре начнутся специальные проверки. Порядок их осуществления утвержден приказом КФМ России от 16.06.2003 № 73 (зарегистрирован в Минюсте 16.07.2003 № 4902).

Проверки будут проводиться в лизинговых компаниях, ломбардах, букмекерских конторах, у организаторов игр и лотерей и некоторых других организаций. Выездную проверку на одном и том же предприятии КФМ может проводить не чаще, чем раз в полгода.

Проверять будут многое. Например, есть ли в организации правила внутреннего контроля и должностное лицо, которое следит за их соблюдением. Будет интересно проверяющим и то, как соблюдаются требования об идентификации клиентов, правильно ли фиксируются сведения по денежным и имущественным операциям.