Александр Максимкин
не на сайте
- Клерк с 29.05.2025
- Должность эксперт
- Место работы скс консалтинг
- Город Москва
Участие в проектах КлеркаФорум
scs_consulting
Блог
Чем отличается легальная оптимизация платежей от обхода комплаенса
Разбираем разницу между законным структурированием трансграничных переводов и схемами, нарушающими банковские регламенты, с упором на прозрачность операций.
Платежи через ОАЭ в 2026 году: как иранский конфликт повлиял на международные расчеты
Как иранский конфликт 2026 года меняет платежные маршруты через Дубай: давление США на банки ОАЭ, новые риски блокировок и рабочие альтернативы.
Регулирование криптовалюты в Китае: что изменилось для схемы КАРГО с USDT
Китай остаётся крупнейшим производственным центром, однако параллельно усиливает контроль над цифровыми расчётами. Из-за этого привычные схемы оплаты через USDT в КАРГО стали вызывать больше вопросов: посредники меняют условия, а риски блокировок и проверок выросли.
AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами
В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.
Как провести международный платеж из России в 2025 году
В этой статье мы рассмотрим, какие варианты международных переводов из России доступны в 2025 году и реально ли отправить деньги за рубеж через банк.