Александр Максимкин
был вчера в 13:51
- Клерк с 29.05.2025
- Должность эксперт
- Место работы скс консалтинг
- Город Москва
Участие в проектах КлеркаФорум
scs_consulting
Блог
Чем отличается легальная оптимизация платежей от обхода комплаенса
Разбираем разницу между законным структурированием трансграничных переводов и схемами, нарушающими банковские регламенты, с упором на прозрачность операций.
Торговые войны США и Китая: что меняется для российского бизнеса
Тарифное противостояние между США и Китаем уже влияет не только на мировую торговлю, но и на работу российских компаний. Изменения затрагивают стоимость поставок, международные платежи и требования банков к внешнеторговым операциям.
Платежи через ОАЭ в 2026 году: как иранский конфликт повлиял на международные расчеты
Как иранский конфликт 2026 года меняет платежные маршруты через Дубай: давление США на банки ОАЭ, новые риски блокировок и рабочие альтернативы.
AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами
В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.