Интернет и IT

Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

Все чаще одним из основных доказательств существования организованной группы становится переписка в мобильных телефонах: в мессенджере WhatsApp и электронной почте.
Ещё раз о безопасности предпринимателей, или причем здесь WhatsApp

Мой давний друг адвокат Маличев Роман поведал на днях поучительную историю.

— Рома, как адвокат и юрист ты в практике своей часто сталкиваешься с экономическими преступлениями. Расскажи о том, что в последнее время происходит в сфере обналички и как государство борется с этим пережитком 90-х?

— Сейчас я представляю интересы граждан по двум разным уголовным преступлениям, возбуждённым по одной и той же статье УК РФ, а именно — части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», совершенным организованной группой и сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере, а если по-русски — за обнал.

— Какое наказание предусмотрено по этой статье?

— Статья тяжкая, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

В первом деле я представляю интересы лица, которое на данный момент пока проходит свидетелем. Это Директор строительной организации, который обналичил порядка 20 млн. руб., перечислив их разными суммами в течение года на счёт одного контрагента.

— А что такого в том, что твой клиент перечислил деньги одному поставщику? Как следствие узнало о том, что деньги были обналичены? Не было первички? Договоры отсутствовали? Их с поличным поймали?

— Все документы в порядке. Подписаны все договоры и акты приёма выполненных работ по форме КС-2. Выстроена стройная система показаний, описывающих все этапы совместной деятельности этих компаний, включая телефоны и фамилии контактных лиц. Но следователь не верит. Почему не верит? Все просто: годовой оборот «контрагента» превысил 1 миллиард рублей, а количество сотрудников не более пяти. Директор этой фирмы дал показания о непричастности к её деятельности, да и показания других допрошенных свидетелей не подтверждают друг друга. Что в принципе не удивительно: клиентами «контрагента» были порядка сотни организаций самых разных видов деятельности.

В данном случае статус свидетеля для моего клиента скорее всего не изменится, но в налоговую инспекцию будет передан соответствующий материал и вызов к инспектору для дачи объяснений.

— Тогда и доначисления по НДС не избежать, верно?

— Да, начислят НДС, штраф и пеню сверху.

— А что со вторым делом?

— Второе дело гораздо серьёзнее. По делу проходит целая группа лиц - банкиры, кассиры, бухгалтеры, директора предприятий. 

В настоящий момент следствие закончено и идёт изучение 43 томов уголовного дела. В июне скорее всего дело будет направлено в суд. Много интересного и к этой теме ещё вернусь.

Но сейчас не про обстоятельства уголовного дела, а про то, насколько беспечны могут быть люди.

В данном случае я защищаю обвиняемого, который ещё совсем недавно был в статусе свидетеля и наивно полагал, что его связь с теми, кому уже предъявлено обвинение, следствие никогда не сможет установить.

Пункт «а» части 2 статьи 172 УК РФ предусматривает совершение преступления организованной группой, а она предполагает наличие связей, связь членов группы может доказываться по-разному: свидетельскими показаниями, расшифровкой телефонных переговоров и другими способами. Но в этом случае телефонные переговоры не пришлось расшифровывать, одним из основных доказательств существования организованной группы стала переписка в мобильных телефонах в мессенджере WhatsApp и переписка по электронной почте, установленной в почтовой программе телефона.

Мой подзащитный и вообще никто из привлечённых к уголовной ответственности лиц даже не подумал о необходимости стирать переписку и, конечно же, никто и не думал о последствиях. Многие наивно полагали, что данные, содержащиеся в устройствах, надёжно защищены паролями. Но, увы, ни смартфоны, работающие на «андроиде», ни даже закрытые на четырёхциферный пароль айфоны не смогли оказать должного сопротивления.

А ведь если бы мой клиент хотя бы отдавал себе отчёт в том, какое количество изобличающей информации может быть уже доступно сотрудникам следственного комитета, он давал бы на предварительном следствии совсем другие показания и скорее всего и его процессуальный статус не был бы изменён.

Небрежность, самонадеянность и недооценка правоохранительных органов может сыграть поистине злую шутку.

Предпринимательская деятельность зачастую связана с решением разных задач, которые могут неоднозначно трактоваться правоохранительными органами.

И поэтому будьте осторожнее.

Стирайте сомнительную переписку на мобильных устройствах и тщательнее подходите к выбору контрагентов.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
95

Комментарии

14
  • Борис Мальцев

    Так насколько я понимаю, даже мобильные телефоны не нужны. Правоохранители в любой момент могут взять историю переписки у WhatsApp

    • Кошки Рyлят
      Правоохранители в любой момент могут взять историю переписки у WhatsApp

      А он её (историю) хранит?

        • Кошки Рyлят

          Ты пользуешься вотсапом?

          На 2-х (Двух) девайсах ты его использовать не можешь. ©

          Попробуй перенести свой вотсап на другое устройство - тебе сервер загрузит всю историю твоей переписки (с предыдущего девайса)?

          Или, хотя бы, документацию об этом посмотри.

          Три года же, по закону Яровой. Не?

          Так там же зашифровано все. Три года они будут хранить по закону Яровой кракозябры, которые не возможно за это время дешифровать. В статье адвокат Маличев Роман поведал сказки для дураков. Переписку у его клиентов менты получили отжав у человека смартфон. А девайсы они не вскрывали, а банально получили пароль (если он был) методом "паяльниквж...", просто под пыткой.

          Адвокат Маличев Роман прав только в одном - всю деловую переписку нужно удалять немедленно после прочтения и безвозвратно.

      • Валерия

        Если есть привязка Ватсаппа к гуглоаккаунту, то переписка хранится именно там - и при переустановке на другой аппарат вся переписка и все файлы восстанавливаются на новом устройстве. Никакая блокировка аппарата не поможет.

        • Gvozdi4ca

          можно нажать кнопочку - не синхрониизировать, и тогда в облако это переноситься не будет

  • Александр Семенов

    Все бекапы с вацапа и вайбера записываются по умолчанию на гугл диск. Если стоит приложение записи разговоров, то туда же. Яровая не нужна, доступ к гугл аккаунту и все, включая треки вашего передвижения, контакты, у многих полные бекапы телефонов и гугл пей там же кстати.

  • Goody

    Вацапу и Гугл пофигу хотелки русских ментов.Телеграмм, есть мнение что этот шум о неподчинённости фсбе, лишь уловка. Но, может эта уловка, сами х фсбе, чтобы подорвать веру людей в телегу ;)

    Threema, например пользуются те кому надо. Или телефоны с шифрованием.

    И вообще есть целые комплексы, уничтожающие ЖД и пр., напредприятии в случае маскарада.

    Но в странах третьего мира, у царских стражников, есть спец прибор для терморектального криптоанализа. 

    "Выживают только параноики"

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Я конечно, всем уже надоел про свой новый проект, поэтому покажу и спрошу.

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Когда можно наказать работника за разглашение информации о зарплате коллег

Инвестиции

Между странами СНГ теперь свободная торговля услугами и особый режим для инвестиций

Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций».

Лучшие спикеры, новый каждый день
Санкции 2022-2024

🔥 Еще одна страна присоединилась к санкциям США против Мосбиржи и остальных

Великобритания также ввела санкции против Ингосстрах и СПБ Биржи.

Бухгалтерский учет

Autodesk: катастрофические ошибки в бухгалтерском учете волнуют инвесторов!

Обнаружены серьезные нарушения в бухгалтерском учете компании Autodesk, ведущего разработчика программного обеспечения. Эти ошибки привели к задержке выпуска финансового отчета и значительному падению акций

Информуслуги от белорусской компании обычно не облагаются НДС в России

Если белорусская компания оказывает услуги российской, то для целей НДС надо ориентироваться по приложение № 18 (протокол) к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Брокеры обходят официальную схему обмена активов

Инвесторам предложили простую схему обмена иностранных акций. Однако этот механизм противоречит документам, принятым правительством и ЦБ.

1
Экономика России

Торговать с Ираном стало существенно удобнее и выгоднее

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

Инвестиции

Первый день работы Мосбиржи после санкций прошел без потрясений

Финансовые организации, которые попали под санкции США, приняли все нужные меры по урегулированию последствий ограничений.

1
Инвестиции

Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Готовьте бубны и карты таро, друзья. Мосбиржа попала под санкции, на ней не будет больше торгов долларом и евро, поэтому курс будут рисовать тарологи, шаманы и шарлатаны. Перед сворачиванием массовой льготной ипотеки цены на квартиры улетели в космос.

Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита

В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.

Ведение бизнеса

Как использовать данные и аналитику для оптимизации продаж

Большинство успешных бизнесов сегодня понимают ценность информации. Они используют данные для определения своих стратегий, прогнозирования трендов и, конечно же, для оптимизации продаж.

Для предприятий новых регионов ввели мораторий на взыскание долгов

Мораторий будет действовать до 1 января 2026 года. Он распространяется на обязательства, которые возникли у государственных и муниципальных предприятий до 30 сентября 2022 года.

Валюта

Из-за санкций биржа Казахстана начала пересматривать отношения с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа собирается пересмотреть отношения с Мосбиржей после введения санкций. MOEX принадлежит 13,1% акций, размещенных KASE.

Банки

Райффайзенбанк больше не будет начислять проценты по накопительным счетам

Последние проценты банк выплатит 30 июня. Клиенты смогут распоряжаться средствами на своих счетах.

Личные финансы

Финансовая безопасность: почему важна и как усилить?

Сколько раз вы оказывались в ситуациях с финансовыми вызовами? Чаще всего, такие события в жизни внезапны и стихийны.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

Власти считают проблемой использование иностранных слов, имеющих российские аналоги: документ

Правительство утвердило Концепцию государственной языковой политики Российской Федерации.

Интересные материалы

Криптовалюта

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)

В 2021 году Эфириум (Ethereum) стал одной из самых популярных в мире криптовалют, и сохраняет эту позицию до сих пор, достигнув капитализации в 400 миллиардов долларов.

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)