Главная→Авторы→Александр Наумов→АвторыАлександр Наумовзаместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР)#банки#ЦБ РФ#финансовый мониторинг#115-ФЗ#знай своего клиента Все статьи автора 1Новое12 апр. 2022 г. в 14:07Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство«Знай своего клиента» от ЦБ: что надо изменить в работе банкамВзаимодействие с платформой ЗСК («Знай своего клиента») Банка России потребует доработки внутренних процессов каждого банка, даже того, который не использует результат оценки ЗСК регулятора.
Александр Наумовзаместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР)#банки#ЦБ РФ#финансовый мониторинг#115-ФЗ#знай своего клиента
