В понедельник была обнародована информация о раскрытой полицией крупнейшей в истории Израиля банковской махинации, в рамках которой через отделение банка "Апоалим" были "отмыты" сотни миллионов долларов. Одним из главных фигурантов в этом деле называется бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский.
Газета "Гаарец" со ссылкой на источники, близкие к следствию, указывает, что имеются "надежные свидетельства" о переводе Гусинским через подставных лиц крупных денежных средств на банковские счета в Израиле. Предполагается, что эти суммы были быстро переведены на заграничные счета миллионера с целью сокрытия их источников.
Осуществляются также контакты между израильскими и французскими правоохранительными органами относительно другого фигуранта по делу - миллиардера Аркадия Гайдамака, который объявлен в розыск во Франции за мошенничество и неуплату налогов.
В отделении 535 банка "Апоалим" и в офисе Владимира Гусинского в Тель-Авиве проведены обыски и изъятие документов. Арестованы десять работников отделения 535, ответственного за работу с иностранными клиентами
Гусинский замешан в крупнейшей банковской афере в Израиле
Раскрыта крупнейшая в истории Израиля банковская махинация, в рамках которой через отделение банка "Апоалим" были "отмыты" сотни миллионов долларов.
Начать дискуссию