О возможных ограничениях на выдачу кредитов в 2022-м

Банк России может получить право вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов кредитов.

716 открытий

Законопроект о расширении полномочий ЦБ внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский из комитета по финансовому рынку.

Подробнее

MSFO.ru

934 подписчика 186 постов

Контакты

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.