Смоленская УФНС проинформировала о недействительных ОГРН

УФНС по Смоленской области представила перечень серий и номеров Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, признанных недействительными.

Кроме того, ведомство проинформировало о недействительных ИНН российских организаций и физических лиц.

Вся информация представлена на сайте УФНС по Смоленской области.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.