Криптовалюта
Читать 1 мин
На криптобиржу Binance и ее основателя подали в суд
Биржа нарушала правила, направленные на борьбу с отмыванием денег. VIP-клиентов обещали заранее информировать, если их активы могут заблокировать правоохранительные органы.
27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подали иск в суд Иллинойса к криптовалютной бирже Binance, ее основателю Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлу Лиму. Об этом сообщает «Коммерсант».
По версии истца, Binance нарушала правила и законы, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств.
Кроме того, руководство биржи обещало привилегированным клиентам заранее сообщать, если правоохранительные органы могут заморозить их активы.
От сотрудников требовали обходить установленные правила проверки клиентских активов.
Начать дискуссию