Московские банки будут вести особый контроль за операциями по счетам организаций, которые не получили ОГРН

Столичные банки будут вести особый контроль за операциями по счетам организаций, которые не подали о себе сведения в налоговые органы для включения в Единый госреестр юридических лиц и не получили основной государственный номер юридического лица (ОГРН).

Дело в том, что Московское ГТУ Центробанка разослало по кредитным организациям письмо от 20.11.03 № 04-27-01-03/66264, в котором предлагает банкам принять особые меры для исполнения закона о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.01 № 115-ФЗ).

Во-первых, рекомендуется регулярно обновлять сведения, в том числе об ОГРН, по клиентам-организациям. Во-вторых, потребовать письменного подтверждения отсутствия ОГРН от юридических лиц, не выполнивших требования закона о госрегистрации и не получивших основной номер. В-третьих, установить дополнительный контроль за транзакциями таких клиентов.