МНС окажет КФМ содействие в борьбе с отмыванием денег

МНС России будет обмениваться информацией с Комитетом по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине России. Об этом говорится в недавно принятом соглашении от 02.03.2004 № БГ-16-06/66/01-1-15/3.

Как указано в документе, МНС России будет передавать в комитет сведения из реестров юридических и физических лиц, данные о налогоплательщиках, не отчитывающихся в инспекциях, а также информацию о фирмах-однодневках. Кроме того, налоговые инспекции будут представлять в КФМ информацию о задолженности по налогам граждан и предприятий, а также списки крупнейших налогоплательщиков.

В свою очередь КФМ будет представлять в налоговые органы сведения об организациях не имеющих ОГРН. К таким организациям, в частности, относятся налогоплательщики, не прошедшие регистрацию в налоговых органах.

Напомним, что КФМ - орган по противодействию легализации доходов полученных преступным путем. Банки, страховые компании, ломбарды, тотализаторы, лотереи и другие организации представляют информацию в КФМ о сделках на сумму от 600 тысяч рублей выше. КФМ имеет право проводить проверки организаций, обязанных представлять ему информацию. Недавним указом Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ переименован в Федеральную службу по финансовому мониторингу.