Вопрос: О действиях кредитной организации и Банка России при наличии решения об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 7.8, абзацем вторым пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и пунктами 4.1 - 4.3 Положения Банка России 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной 13.07.2023 межведомственной комиссией с участием ФТС России, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и общественной организации, присоединившейся к многостороннему соглашению о взаимодействии, по заявлению (далее - Заявитель) принято решение об отсутствии оснований для применения к Заявителю ПАО Банком мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.
Одновременно сообщаем, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 7.8 Федерального закона N 115-ФЗ кредитная организация не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, и Центральный банк Российской Федерации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для применения к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, обязаны изменить степень (уровень) риска совершения подозрительных операций заявителя, а кредитная организация также обязана прекратить применение к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.
Заместитель начальника Управления
поддержки бизнес-процессов Службы
по защите прав потребителей
и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
Л.В.ИГНАТЬКОВА
14.07.2023