Консультант + мобилка
Налоговые изменения
Читать 1 мин

УФНС по Чувашской Республике предупреждает о возможных мошеннических действиях

Имеют место факты получения обманным путем от налоговых органов сведений о налогоплательщиках.

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике предупреждает граждан о возможных  мошеннических действиях от имени налоговых органов.

Мошенники, представляясь сотрудниками (руководителями) территориальных налоговых органов различных субъектов Российской Федерации, пытаются ввести в заблуждение и завладеть денежными средствами как территориальных налоговых органов, так  граждан и представителей организаций.

Имеют место факты получения обманным путем от налоговых органов сведений о налогоплательщиках.
 

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка