Консультант + мобилка
Налоговые изменения
Читать 1 мин

На Ставрополье возможны случаи мошенничества от лица налоговиков

Злоумышленники, представляясь работниками налоговых органов, пытаются ввести граждан в заблуждение и завладеть их денежными средствами.

В последнее время участились случаи мошенничества от лица сотрудников налоговой службы. Злоумышленники, представляясь работниками налоговых органов, пытаются ввести граждан в заблуждение и завладеть их денежными средствами.

Уловки аферистов, жаждущих легкой наживы, весьма разнообразны. Нередко они просят помочь организовать встречу для проверяющих из центрального аппарата налоговой службы и требуют крупные суммы; либо просят «задобрить» лже-налоговиков подарками в виде бытовой техники, алкогольных напитков, кондитерских изделий и т.д. Кроме того имели место попытки получить обманным путем информацию о налогоплательщиках.

УФНС России по Ставропольскому краю напоминает: проявите бдительность и не выполняйте требования неизвестных вам людей. Обо всех подозрительных случаях сообщайте по телефону доверия: 8 (8652) 35-59-37; либо по телефону 8 (8652) 35-76-26.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка