6+3 мобилка
Налоговые изменения
Читать 1 мин

Управление ФНС по Самарской области предупреждает о мошенничестве

В 2014 году участились случаи совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных налоговых органов.

В 2014 году участились случаи совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени руководства территориальных налоговых органов.

Мошенники, представляясь сотрудниками (руководителями) территориальных налоговых органов различных субъектов РФ, пытаются ввести в заблуждение и завладеть денежными средствами как территориальных налоговых органов, так  граждан и представителей организаций. Кроме того, также имели место попытки получить обманным путем информацию о налогоплательщиках.

Указанные действия помимо криминальной составляющей направлены на подрыв авторитета государственной власти, в частности налоговых органов.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам соблюдать бдительность и незамедлительно сообщать о фактах мошенничества по телефону доверия Управления  +7 (846) 279-42-10, который функционирует круглосуточно.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.2K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка