Медведев призвал судей взвешено подходить к лишению свободы

Дмитрий Медведев, говоря о реформе судебной системы, призвал сегодня судей и правоохранительные органы более взвешенно относиться к таким мерам, как арест и изоляция от общества.

«Нельзя забывать о таком принципиальном вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения», - сказал Медведев.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.