Статьи по теме «отмывание средств»
Банк нелегально перевел за рубеж 10 млрд. рублей
МВД выявило факт незаконного перевода денежных средств за рубеж через один из коммерческих банков.
Готовятся поправки в антиотмывочный закон
Центральный банк РФ и Росфинмониторинг завершают обсуждение поправок в антиотмывочный закон, которые максимально сократят вступивший в силу в январе перечень сведений об идентификации клиента.
Отозвана лицензия у банка "Крайний Север"
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями закона об отмывании средств.
Банки останавливают операции с картами
Многие операции с пластиковыми картами могут нарушать новые требования закона о противодействии отмыванию денег.
Вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов
Вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банки, нарушающие новый закон об отмывании доходов, получат предупреждение
Банк России рекомендует своим территориальным учреждениям применять с 15 января по 15 мая только предупредительные меры воздействия к банкам, нарушающим новый закон по борьбе с легализацией доходов.
Отозвана лицензия у Объединенного регионального банка
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением закона об отмывании доходов.
Банки просят отсрочить поправки к закону об отмывании
Ассоциация российских банков просит перенести срок вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию средств с 15 января на 1 августа 2008 года.