Отмывание средств
В России опубликован список спонсоров терроризма
Опубликован перечень организаций и граждан, которые занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансированием терроризма.
Ходорковский и Лебедев признаны виновными в хищении нефти
Хамовнический суд Москвы посчитал доказанной вину бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева.
ЦБ отзывает лицензию у Хоум-Банка
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации Коммерческий банк "Хоум-Банк".
Глава ФСФР отверг обвинения АРБ в препятствовании работе банков
Федеральная служба по финансовым рынкам не согласна с претензиями Ассоциации российских банков по поводу сложностей согласования внутрибанковских правил противодействия отмыванию преступных доходов.
АРБ считает завышенными требования ЦБ по контролю за отмыванием доходов
27% выявленных нарушений в банках касаются исполнения закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой
Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области.
Банкам могут позволить закрывать подозрительные счета
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий условия, при которых банк вправе закрывать счет без судебного процесса.
Вице-губернатор Тверской области арестован в Москве
Тверской суд Москвы санкционировал арест вице-губернатора Тверской области, бывшего генерального директора ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-5) Анатолия Бушина.
Арестовано руководство банка "Фемили"
Председателю правления банка «Фемили» Константину Казакову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и в «отмывании» денег
Росфинмониторинг: операции с бюджетными деньгами должны быть под обязательным контролем
"Полномочий у нас достаточно", - заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
У Астраханьпромбанка отозвана лицензия
Приказом Банка России от 26.01.2009 № ОД-84 у кредитной организации Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "АСТРАХАНЬПРОМБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций
Иванов: если какие-то банки уйдут, то только воздух чище станет
"У нас в стране слишком много авиакомпаний, также как и банков", - заявил вице-премьер правительства России Сергей Иванов, выступая в пятницу на Форуме крупного бизнеса в пятницу в Москве.
АРБ просит продлить мораторий для нарушителей антиотмывочного закона
Ассоциация российских банков просит продлить до 1 декабря запрет на применение территориальными учреждениями ЦБ мер воздействия к банкам, допустившим нарушения закона об отмывании доходов.
ЦБ РФ: Письмо № 111-Т от 03.09.2008
Сотрудникам Депо-Банка предъявлено обвинение
Следственный комитет при МВД предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк".
Арестован зампред Депо-банка
В Москве по подозрению в отмывании денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура.
Возбуждено дело по факту легализации 3,7 млрд. рублей
В легализации 3,7 млрд. рублей обвиняется руководство московского банка.
Банк нелегально перевел за рубеж 10 млрд. рублей
МВД выявило факт незаконного перевода денежных средств за рубеж через один из коммерческих банков.
Готовятся поправки в антиотмывочный закон
Центральный банк РФ и Росфинмониторинг завершают обсуждение поправок в антиотмывочный закон, которые максимально сократят вступивший в силу в январе перечень сведений об идентификации клиента.