отмывание средств — теги Клерка

15 янв. 2008 г. в 11:10

Вступили в силу поправки в закон о противодействии отмыванию доходов

Вступили в силу поправки в закон "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3

14 янв. 2008 г. в 17:16 Банки

Банки, нарушающие новый закон об отмывании доходов, получат предупреждение

Банк России рекомендует своим территориальным учреждениям применять с 15 января по 15 мая только предупредительные меры воздействия к банкам, нарушающим новый закон по борьбе с легализацией доходов.

11 янв. 2008 г. в 10:03 Банки

Отозвана лицензия у Объединенного регионального банка

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неоднократным нарушением закона об отмывании доходов.

27 дек. 2007 г. в 10:02 Банки

Банки просят отсрочить поправки к закону об отмывании

Ассоциация российских банков просит перенести срок вступления в силу поправок к закону о противодействии отмыванию средств с 15 января на 1 августа 2008 года.