Статьи по теме «375-П»
Что такое 115-ФЗ и почему банки блокируют счета: просто о сложном
Вы когда-нибудь получали уведомление от банка о том, что операция приостановлена, а счет заблокирован? Или слышали от знакомых предпринимателей: «Банк запросил кучу документов, не знаю, что делать»? Все это — работа Федерального закона № 115-ФЗ.
Теперь юрлица с налоговой нагрузкой менее 0,9 % от оборота не считаются подозрительными
Напомню, что действуют антиотмывочные послабления для клиентов банков –юрлиц: снижен порог минимальной налоговой нагрузки с 0,9 % до 0,5 %.
Сомнительных операций будет больше
ЦБ обновляет перечень подозрительных транзакций в своём Положении № 375-П. Видимо, скоро ЦБ через банки будет полностью контролировать любой бизнес.
ЦБ поменяет критерии сомнительности операций
Подготовлены поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П.
Список новых оснований для блокировки банковских счетов
Банк России готов обновить общие подходы к определению сомнительности банковских операций.
9.9K открытий
Всё ужесточать, "выкручивать руки" у граждан, исходя из того что каждый в чём-то виновен и обязательно должен вносить свою долю средств в бюджет. Никакой морали, не просматривается ни капли заботы о гражданах своей страны. А почему так получается,