Бывший министр Михаил Абызов, находящийся под следствием, создал сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.

Об этом сообщил Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишут «Ведомости».

По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Переводить свои счета в Swedbank Абызов начал в 2011 г. С этого года по 2016 г. на счета в этом банке поступило $860 млн и было выведено $770 млн, утверждают в OCCRP.

В феврале этого года Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 г. через эстонское отделение банка прошло более 135 млрд евро нерезидентов, в основном российских клиентов. После публикации материала была начата проверка. Руководитель эстонского Swedbank Роберта Китта уволили.

«Новая газета», которая также участвовала в расследовании, пишет о том, что 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова — RU-COM. Некоторые сделки купли-продажи российских активов были заключены, когда Абызов еще занимал пост министра, указывает издание.

В отчете OCCRP утверждается, что у одного из менеджеров Swedbank была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. Это Алексей Эверсон, который в начале 2017 г. уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года он стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd — компании, связанной с Абызовым, говорится в отчете. В 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что на эту компанию записано итальянское поместье Абызова.

Абызов занимал должность министра с 2012 по 2018 г. Его задержали в мае 2018 г. По версии следствия, экс-министр в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети», похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Позже Абызову добавили обвинения в получении от незаконной предпринимательской деятельности 32 млрд рублей и легализации (отмывании) этих средств. Абызов вину не признает.

423 Swedbank

Совет директоров Swedbank в четверг уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. О ситуации вокруг банка пишет газета «Ведомости».

Накануне стало известно, что в 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Это уже второй крупный скандинавский банк после Danske Bank, который уволил руководителя из-за предполагаемого отмывания денег из России и стран СНГ.

О возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале, когда об этом сообщили эстонская газета Postimees и шведский телеканал SVT. Поначалу говорилось, что через Swedbank прошли сомнительные операции минимум на $5,8 млрд. Затем выяснилось, что размер транзакций превышал $10 млрд, причем операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского», и основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в шведскую полицию с жалобой на банк и призвал его к сотрудничеству с властями. На этой неделе SVT со ссылкой на внутренний доклад банка сообщил, что в общей сложности эстонское подразделение Swedbank провело операции с деньгами нерезидентов на 135 млрд в течение 10 лет. Бóльшая часть этих денег была связана с клиентами из России, хотя не все эти транзакции являются подозрительными.

Swedbank отказался комментировать названную SVT сумму. Но это уже сопоставимо со скандалом вокруг Danske Bank, через эстонский филиал которого в 2007–2016 гг. прошло около 200 млрд евро из России и других стран бывшего СССР. Датский банк признал, что значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, и в сентябре 2018 г. уволил гендиректора Томаса Боргена.

До сих пор было известно, что с февраля расследования в отношении Swedbank ведут финансовые власти Швеции и Эстонии, но оказывается, что им заинтересовались и регуляторы США. Сразу несколько расследований открыл департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, отправив запросы относительно действий банка в связи с сообщениями о масштабных подозрительных операциях.

С 1 октября Центробанк РФ аннулировал лицензию российской «дочки» шведской группы Swedbank.

Лицензия аннулирована на основании статьи 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ. О своей ликвидации Сведбанк объявил в августе 2013 года и направил соответствующее ходатайство в ЦБ.

Исходя из представленных банком данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.

В Сведбанк будет назначена ликвидационная комиссия. Сведбанк входит в систему страхования вкладов, аннулирование лицензии является страховым случаем, предусмотренным законодательством.

ОАО «Сведбанк», российская дочка шведской финансовой группы Swedbank, объявила о своей ликвидации.

16 августа 2013 года Сведбанк направил в Центробанк ходатайство на аннулирование лицензии на осуществление банковских операций. Решение об аннулировании лицензии будет принято в течение 2,5 месяцев после подачи ходатайства.

Банк рекомендует своим клиентам срочно закрыть действующие счета и вклады в ОАО «Сведбанк», а также закрыть паспорта сделок, открытые в ОАО «Сведбанк», и перевести их на обслуживание в другие банки. Клиенты, не успевшие до аннулирования лицензии закрыть свои счета и перевести денежные средства в другие обслуживающие банки, смогут получить их не ранее чем через несколько месяцев после даты аннулирования лицензии, сообщает пресс-служба Сведбанка.

Напомним, в начале апреля 2013 года шведская банковская группа Swedbank AB заявила о завершении своей деятельности в России и на Украине.

244 Swedbank

Шведская банковская группа Swedbank AB заявила о завершении своей деятельности в России и на Украине. По словам главы шведской кредитной организации Михаэля Вольфа, это последний шаг в реализации стратегии по сосредоточению бизнеса Swedbank в Швеции и трех других балтийских странах - Эстонии, Латвии и Литве.

Группа уже подписала соглашение с владельцем украинского Дельта-банка о продаже своей украинской «дочки». Планируется, что сделка будет закрыта до конца первого полугодия 2013 года.

Также Swedbank намерен прекратить все операции в России, где объем кредитования шведского банка оценивается в размере 399 млн. долларов. В России Swedbank принадлежит недвижимость стоимостью 150 млн. крон, которая будет продана, сообщает агентство «Прайм».

Европейский банк реконструкции и развития договорился о продаже 15% акций российского Сведбанка контролирующему акционеру - Swedbank. Планируется, что сделка позволит шведской банковской группе Swedbank довести долю в своей российской "дочке" до 100%.

Продажа 15% акций Сведбанка подлежит одобрению Центробанком РФ и может быть завершена только после того, как Swedbank получит это одобрение. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает РБК.

Промсвязьбанк подписал кредитное соглашение со шведским банком Swedbank.

Средства в размере 1,9 млн. евро предоставлены Промсвязьбанку на 5 лет под гарантию шведского экспортного кредитного агентства EKN.

Промсвязьбанк направит привлеченные ресурсы на финансирование импортного контракта по приобретению оборудования для добывающей промышленности одного из клиентов банка.

Первое розничное отделение Swedbank открыто в Калининграде, в административно-торговом комплексе «Европа-Центр».

Для частных клиентов Swedbank предлагает ипотечное кредитование, депозиты, банковские карты Visa International. В ближайших планах банка - потребительское

и автокредитование, а также специальные программы для предприятий малого и среднего бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные банковские карты, предоставление кредитов.

Шведский Swedbank может купить банки в РФ и на Украине. Об этом заявил главный исполнительный директор Ян Лиден. Он отметил, что в случае возникновения возможностей кредитные организации будут приобретены. Интерес к России и Украине в банке объясняют захватывающим ростом рынка.

В настоящее время на российском рынке работает"дочка" Swedbank - ОАО "Сведбанк" (бывший Hansabank), который занимается долгосрочным кредитованием и долгосрочными лизинговыми операциями в области транспорта, коммерческой недвижимости и торговли.