Экономика России

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

В 2020 году телефонные мошенники получили с россиян около 150 млрд рублей. Из них примерно 66 млрд приходятся на псевдо-банковских сотрудников.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

«По данным компании, мошенники получили 66 млрд руб., выдавая себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимая деньги через банкоматы, 46,5 млрд руб. было заработано на фиктивных медицинских услугах, а 18,6 млрд руб. принесли фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины».

Разговоры с фиктивными медработниками оказались самыми дорогостоящими: в среднем заработок на этой форме составил более 50 тыс. руб. с человека. Псевдобанковские сотрудники получали около 27 тыс. руб. за один раз с карт обманутых собеседников или около 15 тыс. руб. через банкоматы, следует из данных BrandMonitor.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2020 года было заблокировано 9,? млн мошеннических номеров, что в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди причин эксперты рассматривают ежегодный значительный рост мошенничества и самоизоляцию.

Сбербанк с начала года получил более 3 миллионов жалоб от клиентов на звонки мошенников и попытки снятия средств со счетов.

Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на SOC-форуме.

«Мы только в этом году получили не менее трех миллионов жалоб со стороны клиентов на то, что им звонят мошенники, что были попытки украсть деньги с их личных счетов. И ситуация эта не может не волновать. Если сравнивать перспективу, например, оглянуться назад, в 2017 год, то рост кибермошенничества составляет 30 раз. Немыслимая цифра! А если оглянуться на год назад, то эта статистика выросла не менее чем в два раза», — сказал Кузнецов.

По его словам, фактически каждый 11-12 звонок любому гражданину России является либо спамом, либо звонком мошенников.

«В день сегодня, мы смело признаем, что не менее 100 тысяч звонков по телефону — это звонки мошенников нашим гражданам», — добавил зампред правления.

Кузнецов подчеркнул, что из-за развития ситуации с пандемией коронавируса фактически «сложилась некая новая преступная отрасль».

«Такого разгула кибермошенничества и киберпреступности не было никогда», — заключил Кузнецов.

По материалам «Интерфакс».

Мошенники научились звонить не только с номеров банков, но и с номеров полиции и Следственного комитета.

Историей поделились в телеграм0канале «Банкста».

«Подменные номера банков это уже вчерашний день, теперь мошенники предпочитают подменные номера полиции и Следственного комитета».

банкста

Сначала звонят якобы из банка, причем, на том конце представляются целой службой безопасности. И начинают обрабатывать, мол, на вас кредит хотят оформить, нужно получить необходимые документы и оформить на себя кредит, чтобы отменить ту, «мошенническую».

А после этого звонят уже якобы из полиции с предложением составить заявление. Правда, после согласия подъехать на том конце провода быстро завершили разговор. А при проверке оказалось что человека с такой фамилией, как у звонившего, у них нет.

Будьте бдительны!

СК заподозрил бывших и действующих налоговиков в создании ОПГ по оформлению «бумажного» НДС. По версии следователей, к ним обращались подрядчики из крупных компаний, и даже госкорпораций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК, сообщают «РБК» со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Как пишет издание, источник в ФНС рассказал о следственных действиях, проводившихся в МРИ ФНС № 2 по Самарской области (г. Тольятти), в компаниях, предоставляющих юридические услуги по оптимизации налогов, а также в домах бывших сотрудников Налоговой службы.

По его словам, только по эпизодам, которые удалось установить следствию, содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям из разных регионов уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд руб.

Уголовное дело было возбуждено в октябре этого года, в отношении неустановленных должностных лиц. Как сообщает источник издания в СК, сотрудники МРИ ФНС № 2 могли использовать поддельную доверенность от компании, состоящую на учете, и предоставить декларации, содержание которых не соответствовало действительности.

Именно этот, по сути, небольшой эпизод помог следствию выйти на ОПГ, оказывавшее услуги «бумажного» НДС всей стране.

Следствие установило, что площадка работает на базе ООО «Элрем Сервис», и аффилированных с ней компаний, всего около 430. В 2019 году выручка компании составила 2,7 млрд руб., прибыль — 2,6 млн руб.

Эта компания упоминается в письме руководителю ФНС от сотрудников МРИ ФНС № 2, где они сообщали о коррупции в рядах руководства этой инспекции. В том же письме говорилось о том, что процесс поставлен на поток, недостоверная отчетность принимается сотнями, что неминуемо создает «разрывы» в отчетности иналогоплательщиков в других инспекциях.

Заместитель руководителя инспекции, утверждают авторы обращения, привлекает фирмы-посредники для предоставления услуг по сдаче отчетности, которые фабрикуют и подают в электронном виде уточненные нулевые декларации.

В том же письме говорилось, что в данной инспекции есть «неприкасаемые» компании-налогоплательщики, которых контролирует руководство МРИ ФНС.

«Ранее состоящие на учете в МИ № 2 по Самарской области ООО „Квадрат“, ООО „РПЗК“, ООО „Легос“, ООО „АЗМ Энерго Сервис“ являлись звеньями в схеме работы транзитной площадки ООО „Элрем Сервис“ и, несмотря на миллиардные обороты, всего за пару месяцев были ликвидированы без проведения контрольных мероприятий по заданию руководства», — говорится в письме.

Источник издания в ФНС рассказал, что упомянутая выше компания часто является предметом обсуждения на совещаниях в ЦА ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Руководство постоянно ставит задачи по ликвидации площадки.

«При этом она развивается и растет, создавая новые ответвления», — отметил собеседник издания.

Следствие считает, что предположительно ОПГ организовали два бывших сотрудника второй инспекции, один из отдела выездных провероку, второй — из отдела досудебного урегулирования споров. В ФНС же полагают, что в группу входят как бывшие, так и действующие сотрудники налоговых органов, из все той же второй инспекции и из Управления. Всего около 25 человек.

Среди компаний, пользовавшихся «сервисом», по версии следствия:

  • ООО «Галика-Мет» — подрядчик госкорпорации «Роскосмос»,
  • НПО им. Лавочкина — входит в «Роскосмос»;
  • ПАО «ОДК-Кузнецов»;
  • ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик ГУП «Московский метрополитен».
Все эти компании работают с многомиллионными (а некоторые и с миллиардными) контрактами.

Если в супермаркете на кассе подходит человек и предлагает оплатить покупки своей картой, а взамен получить наличные — полиция предупреждает, что карта может быть краденой.

Об этом пишут «ТАСС».

«В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными», — сообщили изданию в пресс-службе столичной полиции.

Чаще всего подходят молодые люди, объясняющие свою просьбу тем, что срочно нужны наличные, а банкомат не работает.

«Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо», — рассказали в полиции.

При этом карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги.

«Таким образом, вы способствуете мошеннику, отдавая деньги из своего кармана», — пояснил собеседник издания.

В полиции советуют не быть доверчивыми.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести в закон об оперативно-розыскной деятельности изменения, которые затруднили бы незаконное изъятие предметов и информационных носителей у бизнесменов при обысках.

В последнее органы прокуратуры значительно активизировали борьбу с нарушениями при обысках и изъятиях у предпринимателей, отметил Титов.

Например, в Ханты-Мансийском ао прокурор подтвердил наличие нарушений при изъятии электронных носителей информации при обыске в офисе компании, нарушения устранены.

В Санкт-Петербурге отменено постановление об обыске в компании, непричастной к уголовному делу, вещи и документы возвращены, в отношении следователей ведется процессуальная проверка.

В Республике Марий Эл признано незаконным «обследование помещений» в фермерском хозяйстве, изъятые документы возвращены.

Для полного решения проблемы нужны системные решения, считает Титов.

Предложенные изменения в УПК более четко определяют исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться имуществом, используемым в предпринимательской деятельности.

Помимо этого, в законе об оперативно-розыскной деятельности отсутствуют ограничения по изъятию оригиналов документов, электронных носителей информации и предметов, напомнил бизнес-омбудсмен. Сроки возврата изъятого в рамках оперативно-розыскных мероприятий не определены. А под видом обследования помещения и осмотра места происшествия по экономическим преступлениям зачастую фактически производится обыск, в ходе которого изымается вся документация, а также имущество, не относящееся к предмету мероприятия.

«Возможно, для того, чтобы не признавать обследование незаконным постфактум, стоило бы внести изменения в закон об ОРД, — полагает Борис Титов. — Предусмотреть обязательное согласование обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с органами прокуратуры. В исключительных случаях — допускать проведение таких мероприятий с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов с момента начала. А оригиналы документов, а также электронные носители изымать только в том случае, если их копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности».

Человек подписал договор о хранении материальных ценностей, договор фиктивный. С него собираются требовать эти ценности через суд. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как доказать в суде фиктивность договора? Одному человеку подсунули договор хранения на немалую сумму, он подписал, по акту „принял“ ценности. Но это все на бумаге. По факту при подписании он был в другом городе и договор был подписан на несколько месяцев позже его даты. К тому же данный человек физически не мог выполнить условия договора, так как у него отсутствует и никогда не было помещения для хранения МЦ. Теперь ему пришло письмо с требованием передать материаальные ценности, которых он в глаза не видел. Далее будет обращение в суд. Прошу не задавать вопросов, как же так получилось и не смеяться. Ситуация конечно из ряда вон».

Вообще, с таким вопросом нужно не на форуме писать, а идти к юристам. Об этом же пишут и в комментариях:

  • «как он может доказать факт пребывания в дату заключения договора, в момент приема МЦ в другом городе документально?
  • в договоре указано место его заключения, место приема МЦ?
  • много в документах текста, написанного им собственноручно, кроме козюльки-подписи?
  • если намерения той стороны и суммы серьезные — ему не в ФБ, а к адвокату».
Автор на эти вопросы отвечает:

  • «наверное может заказать биллинг телефона, где будет представлена его геолокация в день даты договора;
  • в договоре указано место заключения, где он не был в тот день;
  • стоит только подпись;
  • пока хочет сам отбиваться, так как считает, что правда на его стороне.
По первому пункту пишут, что «биллинг ничего не доказывает. Может, он жене телефон отдавал на это время». А про четвертый — «молодец» в квадрате. Подписал на себя ерунду и продолжает самозакапываться.

Автор спрашивает, стоит ли заказывать экспертизу давности подписи, на это пишут:

«Если прошло больше полугода с даты подписи, то ничего не покажет. Если подпись короткая, задача еще больше усложняется. Если другая сторона предприняла действия, чтобы искусственно „состарить“ документ — вообще неясен результат. Зависит от бумаги, от вида чернил, от нажима. Короче, столько ввдоных, что резульата не будет».

Советуют обратиться в полицию. Даже если там откажут в возбуждении уголовного дела.

«Заявление и отписки аргументы для суда. „А что в полицию не обращались раз мошенники? Раз не обращались, значит нет мошенничества и договор действителен“».

А подытожим во этим комментарием:

«Вам нужен адвокат. а не ФБ».

Новый пример мошеннического спама от лица налоговиков. Причем письмо в компанию прилетело якобы от 46-й налоговой по Москве, которая требований никому не рассылает.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, была ли у кого-нибудь такая ситуация. На электронную почту компании, которая привязана к сайту nalog.ru, пришло требование из налоговой. Написано из ФНС 46 по г. Москве с требованием предоставить документы по ООО „Транспортная компания“. В письме ссылка на файл на Яндекс.диске, где „размещены копии за требуемых документов“. Вот не пойму, это обман? Смущает адрес отправителя info@nalog.ru».

11

В комментариях обратили внимание, что это 46-я инспекция.

«46-я налоговая Москвы не занимается выездными проверками, она занимается только вопросами гос.регистрации. Двоечники какие-то писали этот текст».

46-я действительно требования не рассылает, ей не до этого.

«Все документы у организации запрашивает её непосредственная налоговая. И если есть ТКС, то общение через ТКС. Если нет, то по почте».

По ссылке не рекомендуют переходить. А кто-то считате, что от перехода ничего не будет, но файлы могут быть с вирусами.

«От перехода по этой ссылке ничего катастрофического не произойдет. А вот файлы, которые там сложены, наверняка с вирусами».

Еще кто-то советует позвонить в 46-ю, а кто-то, наоборот, не советует.

«От перехода по этой ссылке ничего катастрофического не произойдет. А вот файлы, которые там сложены, наверняка с вирусами».

Ну и напоследок, советуют в Личном кабинете проверить, чтобы уж наверняка.

«Зайдите в личный кабинет фирмы на сайте nalog.ru. Если в личном кабинете есть требование, то действительно это требование из ФНС».

Но вообще, судя по ошибкам, это даже проверять не стоит.

Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

Об этом пишет телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».

«Фирмы-однодневки используются для облегчения совершения целого ряда преступлений, связанных с движением безналичных денежных средств и их обналичиванием.

Одним из инструментов отмывания денежных средств, полученных преступным путем является включение этих денежных средств в легальный оборот посредством использования в преступных схемах счетов «фирм-однодневок», что позволяет проводить крупные финансовые операции, скрывая при этом конечных выгодоприобретателей преступных схем за номинальными учредителями и директорами данных фирм.

В самом общем смысле под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

«Фирмы-однодневки» используются, как правило, для участия в «цепочке» схемных операций с целью обеспечения «фиктивного» документооборота, видимости осуществления финансово-хозяйственных операций по книгам покупок и продаж, в связи с чем, финансовые операции с их участием осуществляются, как правило, во исполнение мнимых (притворных) договоров.

Часто в своих противоправных целях фиктивные фирмы используют лица, предоставляющие профессиональные услуги отмывания денег, привлекающие для этих целей специалистов по финансам, налоговых консультантов, бухгалтеров, юристов и пр., а также сотрудников кредитных организаций, наряду с осуществлением легальной деятельности совершающие преступления экономического характера.

Уголовным законодательством РФ предусмотрена ответственность за создание фирм-однодневок. Так, лица, использующие чужие документы для образования номинальных юридических лиц, подлежат уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), предоставившие их — по ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»).

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ в случаях, когда номинальный руководитель юридического лица не является самостоятельным участником экономической деятельности, а служит лишь «прикрытием» для бенефициарного владельца, исполнителями преступлений должны признаваться именно те лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями подконтрольных им лиц".

В Сбербанке обнаружили новую схему телефонного мошенничества — жертве звонит якобы сотрудник прокуратуры, сообщающий, что сотрудники банка под следствием, и предлагающий перевести некую сумму на счет.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на банк.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — описал схему собеседник агентства.

В этом году мошенники особенно активизировались. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

Общественная приемная при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности открылась в четверг в центре столицы. Специалисты приемной будут оказывать бизнесменам безвозмездную юридическую поддержку.

«Несмотря на то, что в Центральном административном округе Москвы уже есть общественные приемные, мы решили открыть отдельную приемную, которая будет специализироваться на экономических нарушениях и преступлениях. Дело в том, что большая часть обращений в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей касается незаконного уголовного преследования по экономическим статьям, в том числе по ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Сейчас в восьми столичных следственных изоляторах в ожидания суда находятся 1,2 тыс. предпринимателей, обвиняемых по этой статье», — сказала ТАСС бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева на открытии общественной приемной.

Она считает, что столичные предприниматели в этой приемной смогут получить не только юридическую поддержку, но и повысить свою правовую грамотность.

Руководителем общественной приемной назначен управляющий партнер одного из столичных адвокатских бюро Олег Матюнин. Он уточнил журналистам, что консультирование предпринимателей будут осуществлять около 150 юристов и адвокатов бюро.

Приемная располагается по ул. Малая Дмитровка, дом 20.

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан после допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — пишет издание.

До этого прошли обыски у Тихонова, Кожуховского и других чиновников.

«Утром сотрудники СКР и управления „П“ (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия», — пишет издание.

Не самая типичная статья для чиновников столь крупного ранга. Хотя, мошенничество могут инкриминировать, когда чиновник, скажем так, принял благодарность от просителя, но ничего за это не сделал. Вполне возможно, статью еще переквалифицируют.

История о том, как из изолятора временного содержания освободили предпринимателя, который незаслуженно там находился. Помог бизнес-омбудсмен.

Далее изложим историю со слов сотрудника аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Предотвратили еще один очень неприятный поворот в судьбе предпринимателя, вытащили из ИВС человека, который этого не заслуживал. Но начнем с самого начала.

В 2018 году ООО «Дом одежды» (известная торговая марка ZENDEN) получило от Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области доначисление налогов на 592 млн. рублей. Налоговая увидела дробление бизнеса: якобы индивидуальные предприниматели — оптовые покупатели продукции ZENDEN были аффилированы с самой компанией-поставщиком. «Дом одежды» возразил: два десятка контрагентов-ИП вели и ведут свой независимый бизнес, который на торговле обувью ZENDEN не заканчивается.

Этот довод налоговая служба парировала так:

«Сам факт существования деятельности не опровергает выводы налогового органа, поскольку деятельность индивидуальных предпринимателей признана бизнесом ООО „Дом одежды“ только в части реализации обуви ZENDEN».

Но действующее законодательство не содержит понятий «частично зависимый», «зависимый в части какого-то товара», «зависимый в части какого-то вида деятельности», «зависимый от времени суток» и прочее — резонно заметили в «Доме одежды». И в декабре прошлого года подали иск в Арбитражный суд Владимирской области.

А в феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК — уклонение от налогов. Возбуждено против неустановленных лиц, бывший гендиректор ООО «Дом одежды» Галина Стушнова фигурировала в деле как свидетель. В марте компания (не прекращая судебного разбирательства) погасила требования ИФНС в полном объеме.

14 августа следователь предложил Стушновой подписать заявление о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям — именно по причине погашения требований. Стушнова отказалась, поскольку не считает, что средства взысканы законно, и надеется, что арбитраж это подтвердит. 28 августа статус Стушновой был изменен со свидетеля на подозреваемого, а затем и на обвиняемого, и ее взяли под стражу. Якобы она уклонялась от дачи показаний, хотя это совершенно не так.

И вот тут очень быстро сработала наш владимирский уполномоченный Алла Матюшкина. Написала жалобы в Следственный комитет и прокуратуру и посетила Стушнову в изоляторе. На следующий день Галина была на свободе, под подпиской о невыезде. 4 сентября должен быть вынесен вердикт арбитражного суда.

А дело «Дома одежды», конечно, должно быть закрыто. Но не потому, что они заплатили — деньги они рассчитывают получить назад. А потому, что они не виноваты».

В период самоизорляции в России на треть выросло число уголовных дел о мошенничестве. А о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76%.

Такую статистику привела Генпрокуратура, пишет «РБК».

Причем, общий прирост составили именно случаи телефонного мошенничества и мошенничества с банковскими картами.

мош

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — пояснил изданию руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Вообще, такое случается в любой смутный период. Этот — не исключение. То тесты на коронавирус поддельные, то справки покупают, то еще что-нибудь.

Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца компании Константина Пономарева. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд рублей и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд рублей

По сообщению Следственного комитета, ему вменяется совершение преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 198, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину он не признал.

Установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд рублей. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо — НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд рублей. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Для того чтобы избежать уголовной ответственности, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения — о клевете. Суды, будучи введенными в заблуждение, в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денежных средств от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства. Эти приговоры судов он использовал для отмены постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а также для прекращения налоговых проверок.

После того, как данные факты выявились, Пономарев был привлечен к уголовной ответственности и осужден за заведомо ложный донос. Вместе с тем, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Также следствием установлен еще один факт преступной деятельности Пономарева. В 2014 году от лица подконтрольной компании он передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Затем, применяя мошенническую схему, обвиняемый попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду в сумме более 5,4 млрд рублей, однако противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд рублей. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам с сайта СК РФ.

В Брянской области завершено расследование в отношении организаторов незаконных азартных игр на сайте 1xbet.

Им вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, обвиняемыми в период с октября 2014 года по май 2019 года был получен доход в общей сумме более 63 млрд рублей.

Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, и впоследствии распределен между членами организованной группы.

Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный розыск. Следственными органами Следственного комитета России установлено недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест.

По материалам сайта СУ СК РФ по Брянской области.

Генпрокуратура предъявила гражданский иск к генералу таможни, у которого нашли имущество на сумму 121 миллион рублей.

Как пишут «РИА Новости», в коррупции обвиняют бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александру Кизлыку.

По информации гособвинителя, при совокупном доходе супругов с 2001 по 2019 годы в 34,7 миллиона рублей они приобрели имущество более чем на 121 миллион, в том числе денежные средства в рублях и валюте на 89 миллионов рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 миллионов рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.

При этом, официальное жалование генерала и его доход от преподавательской деятельности никак эти расходы не покрывают. Его супруга длительное время не работала.

«Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

На данный момент генерал находится под арестом.

А вообще, вспоминается старый анекдот про таможенников.

Сидят три таможенника и думают, что подарить четвертому на день рождения. Первый: — Давайте подарим 600-ый мерс? Остальные: — Да не у него уже есть, на прошлый день рождения подарили. Второй: — Тогда давайте подарим бунгало на Канарах. Остальные: — Да не, у него есть уже. Третий: — Придумал! Давайте в подарок оставим его одного работать всю смену! Остальные: — Да ты че, обалдел? Такой дорогой подарок дарить!