Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления

Все материалы

В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году.

Соответствующие статистические данные опубликовал накануне Верховный суд РФ.

Поясним, к этой категории относятся такие преступления, как уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство.

Рост приговоров по экономическим составам связан во многом с появлением в уголовном кодексе статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции, пишет РБК.

Другой новый состав, появление которого сказалось на статистике по экономическим преступлениям — это «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» (ст. 199.2). По этой статье за прошлый год были осуждены 130 человек.

Также двукратно выросло число осужденных за незаконное использование документов для образования юрлица (ст. 173.2 УК) — с 686 человек до 1326.

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело бывшего главного бухгалтера АНО «Седьмая студия» Нины Масляевой.

Обвинительное заключение содержит нарушения, которые невозможно устранить в суде, пишет РБК.

К примеру, роль Масляевой при совершении мошенничества не конкретизирована, заявила судья. По ее словам, следствие и гособвинение фактически оставляют суду необходимость устанавливать все обстоятельства преступлений, тогда как это исключительная прерогатива предварительного следствия. К тому же на заседании Масляева, которая заключила досудебное соглашение со следствием, заявила, что ей неизвестны все обстоятельства хищений, а именно — кто конкретно и в каком объеме их совершал.

Мера пресечения Масляевой оставлена прежняя — домашний арест до 19 июля. Остальные фигуранты, которые не признают вину, 8 апреля по решению суда были освобождены под подписку о невыезде.

Бывшим сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом в 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, так как бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением. Они настаивают, что все обналиченные деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы».

Средняя комиссия за незаконное обналичивание в России сейчас составляет 14–15%, пишут «Ведомости». Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

По его словам, это «средняя температура по больнице», но в разных случаях доходит и до 25%, «когда это надо сегодня, сейчас, через час и большую сумму». Но это не повсеместная практика, это «эксклюзив», заявил он.

Купить наличные сейчас можно за 12%, рассказывают источники «Ведомостей». Если в схеме возникает НДС, который надо уплатить (или сделать вид), то цена 15–18%, без него — 12%.

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. — в 1,3 раза меньше, чем годом ранее. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал в начале марта руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.

Премьер-министр России Дмитрий  Медведев отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей сети «ВКонтакте» впервые прокомментировал дело своего бывшего подчиненного, экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного ФСБ.

«[Его] коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна, хотя я, действительно, слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним [Абызовым] и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете вот такое уголовно-правовое развитие», — цитирует Медведева РБК.

«Наверное это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски и так далее. Теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда», — добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил также, что к работе Абызова на посту министра у него претензий не было.

За что задержали экс-министра Абызова

Прослушка Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, пишет РБК.

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — подтвердил собеседник РБК, близкий к СКР.

Переговоры были записаны спустя пять-семь лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011–2012 годам.

Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров (ПТП) между ним и гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, следовало из материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова.

В действительности расшифровка диалогов Абызова и Степанова не содержит данных, указывающих на существование такого преступного сообщества, заявляли на заседании сам Абызов и его защитник Сергей Дрозда. Записанные ФСБ разговоры — это беседы «на бытовые темы», рассказал РБК адвокат Степанова Владимир Старинский.

Уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова не несет политический характер, а связано с бизнес-конфликтом, заявил его адвокат Александр Аснис журналистам.

Он заявил, что защита будет просить не заключать Абызова под стражу.

«Он не убийца, не насильник — он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. (...) Есть иные меры пресечения», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Кроме того, Аснис назвал «фейком» информацию СМИ о том, что его подзащитного «выманили» из-за границы. «Это все фейк», — сказал он. Адвокат подчеркнул, что его подзащитный постоянно живет в России, за рубеж выезжал только на короткие сроки.

За что задержали экс-министра Абызова

Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом сообщила газета Financial Times. О ситуации вокруг банка пишет сегодня РБК.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна.

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного» (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).

Накануне, 25 марта, суд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.​

Два года назад «Восточный» объединился с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году. Он предоставлял Аветисяну право выкупить пакет в 10% акций за 750 млн руб. Изначально его предоставили кипрской Finvision до конца февраля 2017 года, а потом он был продлен до конца марта 2018 года. Компания Аветисяна утверждает, что структура Baring Vostok намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении.

Baring Vostok, в свою очередь, отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», рассказывал находящийся под арестом основатель инвестфонда Майкл Калви. В феврале этого года в отношении Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok, а также связанных с ними лиц Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид и сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности., пишет ТАСС. Годом ранее их было выявлено меньше — 137.

Как сообщалось ранее, одной из крупнейших выявленных в 2018 году организаций с признаками финансовой пирамиды была группа компаний «Кэшбери», ущерб от ее деятельности ЦБ оценивал в 3 млрд рублей. 1 ноября 2018 года владелец «Кэшбери» Артур Варданян заявил на YouTube-канале о прекращении работы «Кэшбери» и создании нового проекта GDC.

«Мы следим за всеми проектами, которые имеют признаки финансовых пирамид и которые, тем более, рекламируют свою деятельность как финансовые пирамиды, и в том числе оцениваем их на предмет их реальной деятельности, а не только декларируемой деятельности, и привлекаемыми им деньгами, если они деньги привлекают, конечно. Не все площадки, которые рекламируют свою деятельность как финансовые пирамиды, привлекают деньги», — заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Задача ЦБ - минимизировать ущерб от финансовых пирамид, чтобы они существовали минимальный период времени со своего появления и не успевали наносить ущерб гражданам.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине.

По сведениям, полученным «Интерфаксом», у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. Во время обысков изымается документация, в том числе и бухгалтерская.

Скорее всего речь идет о дроблении бизнеса. По источникам «Интерфакса», компания раздроблена на многочисленные юрлица, применяющие спецрежимы. Подозрения вызывает и тот факт, что в магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.

На официальном сайте торговой сети указано, что компания действует под названием «Сахалин рыба». Согласно данным базы СПАРК, ООО «Сахалин рыба» зарегистрировано в Хабаровске, ее руководителем и бенефициаром является Сергей Белоусов

Ее владельцем, гендиректором и, судя по среднесписочной численности персонала — единственным сотрудником, является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.

Фигурантам дела о хищении в банке «Восточный экспресс» начали предъявлять обвинение, пишет «Коммерсант».

Главным обвиняемым является крупный американский инвестор в российскую экономику, глава фонда Baring Vostok Майкл Калви. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину также инкриминировали особо крупное мошенничество.

Защита по-прежнему настаивает на том, что уголовное преследование бизнесменов стало следствием корпоративного конфликта внутри «Восточного», а экономическое обоснование дела не выдерживает никакой критики.

В основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, директора финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина и советника председателя правления ПАО «Норвик банк» Алексея Кордичева, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд руб., который возник у подконтрольного господину Калви ПКБ перед «Восточным экспрессом».

По версии следствия, господин Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценивает активы этой фирмы в 3 млрд руб., однако следствие считает, что их цена составляет 600 тыс. руб.

Калви заявлял, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между акционерами банка «Восточный» — Артемом Аветисяном (32,02%) и компанией Evison Holdings (51,6%), подконтрольной фондам Baring Vostok и Russia Partners. По его словам, его арест должен заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондоне и согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке «Восточный» в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который был задержан по подозрению в мошенничестве.

На заседании за арест Калви, в частности, высказался представитель банка «Восточный», признанного потерпевшей стороной по делу.

Накануне суд, арестовав остальных пятерых фигурантов дела, по просьбе защиты продлил Калви срок задержания.