Экономика и политика

Экономические преступления

Экономические преступления — это действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами. Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса. В частности, к ним относятся: незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, незаконные азартные игры и торговля алкоголем, уклонение от уплаты налогов и многое другое.

Все материалы

В Брянской области завершено расследование в отношении организаторов незаконных азартных игр на сайте 1xbet.

Им вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, по версии следствия, обвиняемыми в период с октября 2014 года по май 2019 года был получен доход в общей сумме более 63 млрд рублей.

Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, и впоследствии распределен между членами организованной группы.

Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный розыск. Следственными органами Следственного комитета России установлено недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест.

По материалам сайта СУ СК РФ по Брянской области.

Генпрокуратура предъявила гражданский иск к генералу таможни, у которого нашли имущество на сумму 121 миллион рублей.

Как пишут «РИА Новости», в коррупции обвиняют бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александру Кизлыку.

По информации гособвинителя, при совокупном доходе супругов с 2001 по 2019 годы в 34,7 миллиона рублей они приобрели имущество более чем на 121 миллион, в том числе денежные средства в рублях и валюте на 89 миллионов рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 миллионов рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.

При этом, официальное жалование генерала и его доход от преподавательской деятельности никак эти расходы не покрывают. Его супруга длительное время не работала.

«Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

На данный момент генерал находится под арестом.

А вообще, вспоминается старый анекдот про таможенников.

Сидят три таможенника и думают, что подарить четвертому на день рождения. Первый: — Давайте подарим 600-ый мерс? Остальные: — Да не у него уже есть, на прошлый день рождения подарили. Второй: — Тогда давайте подарим бунгало на Канарах. Остальные: — Да не, у него есть уже. Третий: — Придумал! Давайте в подарок оставим его одного работать всю смену! Остальные: — Да ты че, обалдел? Такой дорогой подарок дарить!

Правоохранители взялись за предпринимателей, незаконно, по их мнению, получивших субсидии от государства в период пандемии.

Антон Палюлин, юрист, владелец Юридического бюро «Палюлин и партнеры», на своей странице в Facebook поделился тревожным документом. Судите сами.

«УФНС и УМВД Костромской области начали работу по выявлению и предупреждению фактов получения субсидий обманным путем. Полагаю, что в случае возбуждения ряда уголовных дел, бизнесмены, пострадавшие от коронавируса, будут лишены не только имущества, но и свободы. Как следствие, работники, „состоявшие в сговоре“ с работодателем, лишатся работы и получат штрафы. Призываю остановить каток репрессий. Цель государства — забота о своих гражданах. Во времена бедствий как никогда важно, чтобы власти и граждане сплотились, а не уничтожали друг друга».

А вот и письмо:

письмо

Суть в том, что если предприниматель, который работников по документам не уволил, а по факту они уже не работают, может быть привлечен к уголовной ответственности за неправомерное получение субсидии. Вот только, если они не работали, к примеру из-за простоя, но числились у него в штате, и параллельно где-то нашли подработку. Это считается?

Как бы не случилось тут перегибов, которые вполне возможны.

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей.

В ЦБ сообщили, что в 2019-м онлайн-пирамиды действительно чаще всего использовали обещания вкладывать средства в биткоины, пишут «Известия».

Как прогнозировали регулятор и эксперты, крупных пирамид вроде «Кэшбери», которую выявили в 2018 году, в России уже не появится. По последним оценкам, ущерб от деятельности этой компании составил 3 млрд рублей, пострадали сотни тысяч человек. «Кэшбери» позиционировала себя в качестве площадки для взаимодействия заемщиков и инвесторов, которым предлагалось заработать до 1% в день от суммы займа. AirBitClub привлекала средства клиентов для выпуска криптовалюты и возможности заработать на изменившемся курсе. Однако в реальности получить деньги можно было, только если участник мог реализовать внутреннюю валюту своим друзьям по несчастью.

В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили «Известиям» в ЦБ. Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров. При этом такая технология действительно существует. За рубежом уже есть крупные проекты, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи, естественно, не идет

Еще одна свежая уловка — предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. Для получения такой путевки человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек.

Одна из компаний была якобы зарегистрирована в США, поэтому переводы должны были осуществляться в американской валюте. При этом в личном кабинете на счет клиента зачислялись некие «круизные доллары» или «внутренние баллы».

По матричной схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика. Финансовая пирамида предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая) — в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании. Организаторы предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций — 12 месяцев, а минимальная сумма вложений — всего 5000 рублей. При этом стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.

В прошлом году количество выявленных пирамид выросло на 30% по сравнению с 2018-м. Тому есть несколько причин. Самая простая из них в том, что в связи с усовершенствованием подхода их действительно больше выявляют. Однако, по мнению экспертов, в последние годы повышают свою активность и строители пирамид.

В Иркутской области в суде рассмотрено возбужденное по материалам выездной налоговой проверки уголовное дело в отношении руководителя организации. Директор умышленно применял схему уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС путем неправомерного уменьшения полученных доходов и искажения размеров понесенных расходов, сообщается на сайте УФНС.

Фирма осуществляла деятельность по ремонту и изготовлению производственного оборудования.

В ходе проверки установлено, что ряд привлекаемых обществом в качестве подрядчиков и поставщиков организаций фактически деятельность не осуществляли.

Оформление сделок на бумаге имело целью наращивание расходной части по налогу на прибыль и необоснованное применение вычетов по НДС.

При анализе расчетных счетов налогоплательщика и его контрагентов установлено обналичивание денежных средств со счетов проблемных контрагентов в адрес физлиц, включая руководителя организации.

Доначисления по проверке составили свыше 21 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки СУ СК по Иркутской области в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу генеральный директор признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд постановил взыскать с виновного лица ущерб, причиненный государству преступными действиями, в размере 20 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Россия подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма, сообщил в среду в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«В текущем году национальная антиотмывочная система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и 17 октября на пленарном заседании ФАТФ отчет Российской Федерации был принят. В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из главных лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – объявил Чиханчин.

Только в 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых отмывочных площадок с оборотом около 38 млрд рублей. А всего ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей. За тот же период объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж составил 522 млрд рублей.

«Пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», – рассказал Чиханчин. За десять месяцев этого года объем сомнительных операций по обналичиванию сократился на 52%. «Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 млрд рублей», – добавил он.

Особое внимание служба уделяет нацпроектам, на реализацию которых выделены большие государственные деньги.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.», – сообщил глава Росфинмониторинга.

В результате были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб. Чиханчин добавил, что по выявленным фактам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила профессионализм сотрудников службы и прозрачность ее работы. Она назвала «полным безобразием» тот факт, что в рейтинге зарплат федеральных ведомств Росфинмониторинг занимает всего 37-е место. «Куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину или в хакеры уйдут, там больше зарабатывают», – заявила Матвиенко.