Проверяем надежность контрагента: пять способов, о которых вы не знали

Привет, это Филипп Щиров. В этой статье рассказываю о необычных способах удостовериться, что ваш потенциальный партнер благонадежный.
724 192
Проверяем надежность контрагента: пять способов, о которых вы не знали

Зачем нужна проверка контрагентов

Ответ прост – для того, чтобы избежать финансовых потерь. Когда компания ищет подрядчиков, есть шанс наткнуться на мошенников, банкротов и фирмы-однодневки. Чтобы это предотвратить, проводится проверка контрагентов.

Руководитель, проявляющий «должную осмотрительность», то есть проводящий предварительную проверку контрагента перед сделкой, действует в интересах компании. Он не привлекает внимание налоговой инспекции, для которой работа с недобросовестным контрагентом – основание для проведения налоговой проверки.

Проявление осмотрительности означает проверку компании на способность выполнить условия договора и наличие неопровержимых доказательств предпринятой осторожности. В их число входят копии документов, выписки из государственных реестров и заверенные справки из сервисов проверки контрагентов.

Классические варианты проверки контрагентов

Сервисы для проверки не гарантируют надежность компании и безопасность сотрудничества, но показывают налоговой доказательство, что проверка была произведена, а должная осмотрительность предпринята.

Так, на сайте ФНС можно быстро и бесплатно проверить контрагента и найти ряд полезных сервисов. Например, пользователь может быстро получить:

  • выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

  • сведения о задолженности по налогам и сборам;

  • реестр дисквалифицированных лиц;

  • адреса массовой регистрации юридических лиц;

  • перечень лиц, которые руководят несколькими организациями одновременно.

Другие способы проверки контрагента

Ознакомьтесь с сайтом и публикациями в СМИ

На сайте можно посмотреть частоту обновления новостей, налажена ли коммуникация с посетителями и есть ли она вообще, и активны ли представленные там контакты. А если контрагент регулярно ведёт социальные сети – это тоже хороший знак.

Также можно самостоятельно проанализировать деятельность компании с помощью систем мониторинга СМИ. Частое упоминание организации в СМИ означает, что ее деятельность реальна. А еще для проверки можно использовать издание «Коммерсантъ», которое по распоряжению Правительства РФ обладает полномочиями для публикации сведений о банкротстве компаний.

Используйте электронный документооборот

У ЭДО много преимуществ. Помимо того, что он позволяет быстро обмениваться документами, ЭДО также помогает отслеживать юридическую значимость документов, проверяя их соответствие установленному законодательному формату.

Более того, при использовании ЭДО электронная подпись не может быть подделана, что даёт гарантии в работе с контрагентом. При желании он не сможет отказаться от обязательств договора, подписанного электронно.


Обращайте внимание на руководителей-невидимок

Перед заключением договора с контрагентом необходимо изучить информацию о руководителе компании. Мошенники могут назначить его номинально и вести переговоры через представителей. Не пренебрегайте возможностью пообщаться с директором компании, чтобы уточнить, действительно ли сотрудники имеют право действовать от его имени.

Используйте картотеку арбитражных дел

С помощью картотеки арбитражных дел можно составить более полное представление о контрагенте и посмотреть как он исполняет свои обязательства по договору. Более того, здесь вы можете посмотреть, в каких судебных разбирательствах компания принимает участие и узнать, есть ли у неё нарушения, связанные с налогами. Однако нужно помнить, что несколько судебных разбирательств – это не всегда плохо.

Компания может работать на рынке достаточно долго и иметь на своем счету несколько таких разбирательств – и это нормально. А вот если компания была создана недавно, но уже успела поучаствовать в ряде судебных дел, то стоит лишний раз удостовериться в ее добросовестности.

Если вы используете 1С

Во-первых, можно использовать программу 1С:Контрагент, которая помогает получить информацию о контрагенте прямо в 1С. Сервис удобен тем, что он автоматически обновляет данные о компании с помощью информации из официальных источников – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росстат, Единый реестр проверок. В нем удобно собирать полное досье партнера.

Во-вторых, в 1С можно использовать сервис 1СПАРК Риски, которая сообщает о больших переменах в жизни контрагента, в число которых входят реорганизация, смена руководителя и другие. В системе можно запросить оценку осмотрительности, платёжной дисциплины и финансовых рисков партнёра . Более того, заверенная справка из этого сервиса может также подтвердить должную осмотрительность компании при работе с контрагентом в суде.

Вывод

Процесс проверки контрагентов довольно сложный и непредсказуемый, потому что можно проанализировать большое количество данных и все равно не быть уверенным в благонадежности потенциального подрядчика. Однако она необходима, чтобы у компании не возникало проблем с налоговой инспекцией.

Главное, на что нужно обращать внимание при работе с контрагентом – это то, как он с вами сотрудничает. Например, насколько открыто и своевременно он предоставляет запрашиваемые документы. Это показывает его благонадёжность и добросовестность.

Кстати, мы ведём Telegram-канал, в котором рассказываем про бизнес и облачные технологии.

Перейти и подписаться можно по ссылке: https://t.me/altapp1c.

Начать дискуссию

До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

Организации на всех режимах налогообложения должны сдавать бухгалтерскую отчетность не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Крайний срок сдачи за 2023 год – 01.04.2024 включительно.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ПСН

🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

Заключение предпринимателем договоров субподряда с другими ИП не вписывается в рамки патента.

77

ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году

В этой статье мы собрали платные и бесплатные курсы по 1С:Документообороту.

ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях

ВТБ по программе мультибонусов будет начислять кешбэк в реальных рублях. Клиенты могут установить избранные категории товаров для получения повышенных бонусов до 25% с покупок.

🏃 Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом. Эксперт: допвыплаты на уровне закона были бы странными

Если сотрудник увольняется переводом к другому работодателю, то никаких выходных пособий и компенсаций в ТК за это не предусмотрено.

131

Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности

Компания в отчетности по МСФО за 2023 год не сравнила результаты с прошлым годом, ссылаясь на постановление, которое перестало действовать.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

ВС РФ признал законными Рекомендации по работе в условиях сильной жары и повышенных температур, изданные Роспотребнадзором.

Бесплатно с Кадры

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обновления на «Клерке». Все уже заметили?

Даже самый качественный сайт со временем устаревает. Нужны обновления и модернизация. Сегодня на «Клерке» все это произошло. Кто самый наблюдательный? Кто заметил? Что бы вы еще хотели поменять?

Обновления на «Клерке». Все уже заметили?

Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства

Прокуроры доказывают в суде, что производство макаронных изделий под брендом «Макфа» имеет коррупционное происхождение. Их бенефициары вели бизнес, работая в органах госвласти.

92
ЭДО

Минтранс хочет провести эксперимент с переходом на ЭДО грузоперевозок на всех видах транспорта

Проведение эксперимента по переходу на электронный документооборот затронет грузоперевозки автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта.

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

Лекарство от негатива. Тирамису — самый популярный в мире десерт.

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов
130
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Приложение Райффайзенбанка снова работает

Специалисты устранили внутреннюю техническую ошибку, которая не позволяла клиентам отправить деньги.

Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов

Ошибки бухгалтера приводят организацию к лишним затратам и огромным штрафам, а в особенно тяжелых случаях могут довести до ликвидации компании. Как же не допустить этого и нанять хорошего специалиста? Составили инструкцию для руководителей с комментариями наших экспертов.

Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов
2
92

с 1 апреля 2024 года меняются правила работы с госзакупками: все переходят на цифровой контракт. Кто и в какой форме должен его составлять

С 1 апреля у заказчиков на госзакупках появляются новые обязательства. Теперь после проведения тендера они должны заключать цифровой контракт в единой информационной системе.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви

Коммерсант много лет добросовестного использовал для сельского хозяйства арендованный земельный участок, на который вдруг стала претендовать РПЦ.

2
109

ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники, а также лица, которые обучаются медицинским и фармацевтическим специальностям, должны зарегистрироваться в ФРМР. Разбираемся в этой подсистеме ЕГИСЗ.

ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

Управление персоналом. Принципы управления человеческим ресурсом

Даже при условии стремительного развития автоматизации в бизнесе еще невозможно отказаться от человека. От персонала требуется обслуживание оборудования, предоставление консультационных услуг, ведь машины пока не обладают теми способностями для разъяснения сложных вопросов, как это способен сделать человек.

Управление персоналом. Принципы управления человеческим ресурсом

🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!

Оформите годовую подписку Клерк.Премиум со скидкой 50% за 9900 рублей и получите доступ к самым свежим материалам и курсам!

Интересные материалы

Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов. Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

167