А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ
Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.
Иллюстрация: diana.grytsku / freepik
Сайт Росфинмониторинг
Информационное письмо № 54 от 19 июля 2018 г.
п. 5
Есть, кстати, классный лайфхак, как проверить, является ли организация субъектом или нет - попробовать зарегистрировать личный кабинет)
Указывая данные компании и вид деятельности, РФМ проверит и на почту пришлет письмо, является ли компания субъектом, и нужно ли вести все проверки и разрабатывать ПВК. Ну, и далее по списку)