Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь
Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.
Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять
Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.
Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно
Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.
А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ
Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.
