Купить подписку

Блог

Катя Че
Блокировка счетов

Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь

Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.

Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь
519 открытий
Катя Че
Субсидиарная ответственность

Бенефициар, выгодоприобретатель, представитель. Как и в каких случаях его необходимо выявлять

Чтобы выполнить требования 115-ФЗ, нужно определить бенефициара, выгодоприобретателя и представителя клиента. Разбираемся, как их различить и где найти информацию о каждом.

Иллюстрация: freepik/freepik
Иллюстрация: freepik/freepik
17.5K открытия
Катя Че
Проверка контрагентов

Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно

Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
Иллюстрация: freepik/freepik
1
790 открытий
SemenovBuh
Катя Че
Блокировка счетов

А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ

Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.

Иллюстрация: diana.grytsku / freepik
Иллюстрация: diana.grytsku / freepik
16
720 открытий
Катя Че

Сайт Росфинмониторинг

Информационное письмо № 54 от 19 июля 2018 г.

п. 5 

Что включает в себя закрепленное в ст. 7.1 Федерального закона  № 115-ФЗ словосочетание «обеспечение их деятельности» 

Есть, кстати, классный лайфхак, как проверить, является ли организация субъектом или нет - попробовать зарегистрировать личный кабинет) 

Указывая данные компании и вид деятельности, РФМ проверит и на почту пришлет письмо, является ли компания субъектом, и нужно ли вести все проверки и разрабатывать ПВК. Ну, и далее по списку)

ГлавнаяПодписка