Государство вводит дополнительный контроль за ювелирами с помощью банков
В апреле был подписан Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ"О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно закону на банки возлагается обязанность направлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по счетам ювелирного ИП и юрлица, если сумма операции составила 1 млн руб. и более.
Причем, сообщения банки будут направлять не только по операциям с драгоценными металлами, но и по всем остальным «неювелирным» операциям: оплата строительных работ, оплата оборудования, аренды, услуг и т. д.
Помимо контроля по счетам закон обяжет банки сообщать в РФМ о покупке и продаже ИП и юрлицом драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов, а также о покупке и продаже физическим лицом инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Закон вступит в силу в августе 2025 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .