Росфинмониторинг

На прошлой неделе состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году и основных задачах на 2020 год». На встречу пришли помощник президента Серышев, зампредседателя правительства Оверчук, первый замминистра юстиции Песенко, руководитель ФНС Егоров и другие. 

Итоги работы Росфинмониторинга в 2019 году такие: 

– Россия вошла в пятерку, а финансовая разведка – в тройку стран, чьи антиотмывочные системы соответствуют требованиям международного сообщества.

– Удалось пресечь деятельность 25 «теневых площадок», оборот которых составлял 38 млрд рублей.

– Применение заградительных мер банками позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 200 млрд руб.

– В целях минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям, Росфинмониторинг привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тысячи раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных Службой, составила более 150 млрд рублей. С учетом заключений РосФина приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей.

– Антиотмывочная система демонстрирует очевидное снижение объема сомнительных операций – в среднем на 20-30% ежегодно.

– По рискам высокого уровня совместно с ФНС России, ЦБ и другими участниками «антиотмывочной» системы, количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тыс., объем перечислений на их счета сократился в 1,3 раза.

–Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации.

– Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов и Роскомнадзором привела к сокращению в 2 раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок.

– Совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральным казначейством, МВД, ФНС и ФАС России завершается разработка механизма выявления номинальных юридических лиц и пресечения их деятельности в целях принятия превентивных мер для обеспечения сохранности бюджетных средств.

– В рамках минимизации коррупционных рисков, Росфинмониторингом проведено свыше 4 тыс. проверочных мероприятий, материалы почти 190 финансовых расследований с выявленными признаками легализации преступных доходов направлены в правоохранительные органы.

– С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 390 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также более 45 уголовных дел по фактам легализации доходов, связанных с коррупцией, арестованы активы фигурантов более чем на 30 млрд рублей.

– Совместными усилиями с ФСБ России удалось пресечь деятельность пяти масштабных каналов ресурсного обеспечения международных террористических организаций, через которые на нужды террористических организаций перечислено около 120 млн руб.

– Совместно с МВД России ликвидирован канал финансирования МТО «ИГИЛ», который действовал на территории России с 2014 года и через него было выведено свыше 500 млн рублей.

Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он рассказал, что Росфинмониторинг и ФНС разработали механизм выявления «технических» организаций и пресечения их деятельности. Сведения направляются в Генеральную прокуратуру для проведения проверок с привлечением МВД, ФАС, Казначейства и ФНС

По результатам налоговых проверок с использованием информации Росфинмониторинга в 2019 году дополнительно начислено 13,2 млрд рублей, отказано в возмещении НДС из бюджета 1,4 млрд рублей, возбуждено 11 уголовных дел.

Также плодотворно ФНС совместно работала с Росфинмониторингом по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ и снижению количества фиктивных компаний. Число однодневок по сравнению с началом 2016 года снизилось с 1,6 млн до 116 тысяч. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) положительно оценила эту работу ФНС.

Даниил Егоров отметил, что работа по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ продолжится, но уже более точечно, с использованием инструментов предиктивной аналитики, на базе централизованной платформы налогового администрирования третьего поколения.

1100 ЦБ РФ

ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ. Думали, что это сказки, пока не получили подтверждение от ряда банкиров, прошедших проверку ЦБ за последние 12 месяцев, передает телеграмм-канал «Тот самый 115-ФЗ». Суть в следующем.

Банки должны сообщать в РосФинмониторинг обо всех расходных операциях некоммерческих организаций на сумму от 100 тыс. руб.

Как делали банкиры: НКО со своего счета заплатил своему контрагенту, банк – сообщил. Всё.

Теперь же ЦБ требует, чтобы банки выявляли расходные операции своих клиентов по счетам других банков. Как это возможно? Да легко. Банк увидел зачисление на счет своего клиента от НКО из другого банка и должен выяснить, а не является ли данная НКО одновременно клиентом нашего банка. Такие случаи не редкость, никто же не запрещает одному лицу иметь несколько счетов. И так же по другим операциям обязательного контроля.

Такой же подход к идентификации выгодоприобретателей (третьих лиц, за которых идет оплата). Если из другого банка пришли деньги на вашего клиента, а плательщик также имеет у вас счет, то вы должны идентифицировать выгодоприобретателя, несмотря на то, что плательщик платит из другого банка.

Логика у ЦБ такая – если лицо является вашим клиентом, то неважно, в каком банке это лицо проводит операцию, вы обязаны его контролировать. И если ЦБ сможет доказать, что банк мог видеть такую операцию и не сообщил – нарушение 115-ФЗ.

Вот и получается двойная работа. На клиента сообщил банк плательщика и на эту же операцию должен сообщить и банк получателя. Зачем это спам для Росфинмониторинга в виде одинаковых сведений от разных банков на один и тот же платеж – непонятно. Зато для ЦБ все понятно – отличный повод перевыполнить планы по сбору штрафов с банков. Ну а банкирам... держаться и ловить блох.

Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов. Даже небольшие суммы в 2-3 тыс. рублей от отправителя до получателя не могут дойти больше суток. Есть версия, что это побочное действие небольшой корректировки банковских алгоритмов. Об этом пишет автор канала «Баблишко 2.0».

«Дело в том, что Росфинмониторинг провел большую работу, собрал огромную базу «сомнительных клиентов» (разговор про юриков) и разослал их в банки. «В проверку». Сейчас банки отрабатывают эти списки. Судя по результатам нашего опроса, то 1/4 сегодня испытали проблемы, а это значит работу ФСФМ провели хорошую. И конечно, это только первые ласточки. В черновом варианте уже готовы новые признаки, по которым банки будут выявлять «неблагонадежных клиентов». Пока нельзя точно сказать, будут ли они открыты для общего доступа или останутся закрытыми.

Если вы физик и на днях тоже испытали какие-то проблемы с банками, то это просто побочное действие небольшой корректировки алгоритмов. Скоро это пройдёт».

Росфинмониторинг регулярно отправляет в банки списки подозрительных компаний и физлиц. Вот только 5 февраля он обновил перечень организаций и физлиц, которых подозревает экстремистской деятельности или терроризме.

Росфинмониторинг планирует направлять срочные запросы в банки по клиентам. Срок ответа – 6 часов. Это следует из проекта Приказа ФСФМ «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

Сейчас понятия срочный запрос от финансовой разведки не существует. Все запросы обрабатываются по стандартной процедуре со сроком ответа 5 дней.

Росфинмониторинг обещает, что такие запросы будут редкими и касаться только клиентов банков, подозреваемых в финансировании терроризма, а также, что в срочном порядке можно будет запрашивать информацию не более чем по 5 клиентам.

Росфинмониторинг предупреждает о рассылке мошеннических электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожих.

Такие почтовые ящики не принадлежат Федеральной службе по финансовому мониторингу и используются злоумышленниками, применяющими подменные доменные адреса с целью придания достоверного вида производимой рассылке.

Как правило, в подобных письмах содержатся требования с ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации, по форме, приведенной в приложении к письму. 

Обращаем внимание, что в приложении к указанным письмам может содержаться вредоносное программное обеспечение.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников:

  • не отвечайте на сомнительные электронные письма и не переходите по ссылкам, указанным в них;
  • не открывайте вложения электронных писем от сомнительных отправителей;
  • используйте антивирусное программное обеспечение.
Федеральная служба по финансовому мониторингу уведомляет, что официальный доменный адрес info@fedsfm.ru в инициативном порядке не использует для связи с организациями и применяется только для ответов на входящие письма организаций.

Россия подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма, сообщил в среду в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«В текущем году национальная антиотмывочная система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и 17 октября на пленарном заседании ФАТФ отчет Российской Федерации был принят. В целом результаты оценки соответствуют роли нашей страны как одного из главных лидеров международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», – объявил Чиханчин.

Только в 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых отмывочных площадок с оборотом около 38 млрд рублей. А всего ведомство передало в правоохранительные органы материалы на общую сумму 51 млрд рублей. За тот же период объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж составил 522 млрд рублей.

«Пик подобных операций приходился на 2017 год. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал почти вдвое. Что касается сумм, то они сократились втрое», – рассказал Чиханчин. За десять месяцев этого года объем сомнительных операций по обналичиванию сократился на 52%. «Банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот порядка 880 млрд рублей», – добавил он.

Особое внимание служба уделяет нацпроектам, на реализацию которых выделены большие государственные деньги.

«На сегодняшний день число попавших в поле зрения исполнителей по признакам сомнительных операций составляют порядка 3 тысяч на сумму контрактов свыше 130 млрд руб.», – сообщил глава Росфинмониторинга.

В результате были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., а также предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб. Чиханчин добавил, что по выявленным фактам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко отметила профессионализм сотрудников службы и прозрачность ее работы. Она назвала «полным безобразием» тот факт, что в рейтинге зарплат федеральных ведомств Росфинмониторинг занимает всего 37-е место. «Куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину или в хакеры уйдут, там больше зарабатывают», – заявила Матвиенко.

Росфинмониторинг выдержал натиск от FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) при рассмотрении вопроса о международных «прачечных»,

Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, пишет РБК.

«В последние годы получили широкое освещение в прессе материалы о так называемых российских ландроматах (схемах отмывания. — РБК): молдавская схема, скандал вокруг латвийского ABLV-банка, эстонская. Только через эти схемы было проведено порядка 1 трлн руб. с 2007 по 2014 годы. В ходе миссии FATF российским экспертам пришлось выдержать натиск со стороны оценщиков, стоило больших трудов убедить их, что «прачечные», по сути дела, не российские и организовали их не мы. Наш бизнес, в том числе и криминальный, просто пользовался услугами теневых банков зарубежных, иногда даже не зная об этом», — сказал Чиханчин.

По словам Чиханчина, правоохранительные органы по инициативе или с участием Росфинмониторинга возбудили свыше 30 дел против россиян, пользовавшихся услугами «ландроматов» и участвовавших в их функционировании.. Порядка 40 российских банков, вовлеченных в схемы, были лишены лицензии.

По данным Росфинмониторинга, пик вывода средств за рубеж пришелся на 2017 год, сейчас число таких операций упало вдвое, а объем выведенных сумм — втрое.

FATF в 2019 году проводила оценку российской системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (прошлая оценка проходила в 2008 году). В сообщении группы говорилось, что Россия эффективно справляется с расследованием и преследованием финансирования терроризма, но ей «следует усовершенствовать свой подход к надзору и приоритизировать преследование сложных схем отмывания денег, особенно касающихся средств, отмываемых за рубежом». Подробный отчет группы еще не опубликован.

Ранее стало известно, что FATF назвала наш ЦБ и кредитные организации излишне либеральными при проверках клиентов.

Росфинмониторинг не дремлет и постоянно работает над контролем за денежными потоками и незаконными схемами их отмывания.

Так, еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи.

Как все происходит по мнению Росфинмониторинга:

На банковские счета номинальной организации поступают деньги от ряда юридических лиц, нуждающихся в наличности.

На работников номинальной организации оформляется несколько банковских корпкарт, с которых полученные денежные средства в короткий промежуток времени списываются на лицевые счета абонентов связи.

Лицевые счета абонентов связи, в адрес которых осуществляются переводы денежных средств, открываются незадолго до проведения операций.

После поступления денежных средств на лицевой счет абоненты выводят их на банковские карты физических лиц путем написания заявлений о расторжении договоров абонентского обслуживания.

Полученные денежные средства обналичиваются.

Вообще, все происходит не совсем так, пишет автор блога Антифинразведка

Балансы сотовых телефонов часто пополняются обычными платежками со счета юрлица (даже без использования корп карт). И расторгать договоры к оператору связи никто не бегает: деньги с баланса выводятся на карты физлиц через сервисы мобильных платежей (очень удобен Мегафон, у которого своя карта, и весь баланс на симке можно просто с нее снимать).

Теперь Роскомнадзор будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Ведомство уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам. Усилится контроль за пополнением личного счета абонентов сотовой связи. Речь о пополнениях счета на сумму от 50 тыс. рублей и выше.

На практике – будут блокировать любые систематические пополнения. Соответственно, сведения о подобных транзакциях мобильные операторы тоже будут должны передавать в Росфинмониторинг.

В соответствии со статьей 5 антиотмывочного закона № 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Организации, осуществляющие деятельность по распространению лотерейных билетов, а равно заключившие договор на распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди участников лотереи, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи, являются субъектами Федерального закона № 115-ФЗ и обязаны соблюдать все установленные этим нормативным правовым актом требования.

Такие организации должны использовать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Форма заявки на регистрацию для доступа к личному кабинету не предусматривает такой вид деятельности, как «распространитель лотерей». При регистрации организациям, осуществляющим данный вид деятельности, необходимо указывать вид организации «120, Организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотерею, тотализатор (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АС-4-2/16282@ от 16.08.2019.

Денежные почтовые переводы и операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Первое чтение законопроекта, устанавливающего подобный контроль, запланировано на следующей неделе.

Один из авторов документа — глава думского Комитета по финрынку Анатолий Аксаков объяснил «Парламентской газете», что инициатива в большей степени касается организаций, которые должны предоставлять информацию о финансовых операциях Росфинмониторингу.

«Например, почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов давно уже привлекают внимание как серая бесконтрольная зона», — объяснил Аксаков.

Также в документе сказано, что обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей. Пока что обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

В рамках обязательного контроля операторы платежей — банки, брокеры, сотовые компании и т.п. — обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях на сумму свыше определенных порогов. Провайдеры фиксированной или беспроводной связи будут обязаны следить за операциями абонентов на сумму от 50 тыс. руб. с использованием денежных средств на их телефонном счете, но лишь если это не оплата услуг связи, а, например, операции по переводу средств другим абонентам или иным третьим лицам.

Авторы предлагают установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. То есть для каждой организации будет определен свой вид таких операций, информацию по которым она обязана передавать в Росфинмониторинг.

Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.

Нынешний порог был введен еще 18 лет назад, когда был принят антиотмывочный закон, напоминают «Ведомости».

Сейчас Росфинмониторинг следит за операциями на сумму более 600 000 руб., но не за всеми, а лишь за сделками, соответствующими определенным критериям. Правда, критерии довольно многочисленны. Так, контролируются и операции с наличными (от снятия и зачисления на счет до покупки или продажи иностранной валюты, ценных бумаг), и открытие вкладов на третьих лиц, и переводы денег компанией по поручению клиента.

У предложения ЦБ много сторонников. Идею поддерживает Минфин. Чиновники ведомства считают, что порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF (у этой международной организации по борьбе с отмыванием денег порог 15 тыс. евро).

Поддерживают идею и банки, они надеются, что на них уменьшиться нагрузка.

Но сам Росфинмониторинг против: порог оптимальный, но нужно совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю, говорит представитель службы.

Впрочем, эксперты говорят, что повышение порога ничего не изменится — сумма слишком маленькая даже для малого и среднего бизнеса.

Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание — такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.

Типологии носят информационный и рекомендательный характер: описанные в них схемы должны помогать банкам и другим участникам рынка лучше выявлять сомнительные операции, чтобы препятствовать их проведению. Все, кроме одной, касаются работы торговых предприятий

Сами банки этим уже почти не занимаются, все выставляют заградительные тарифы, особенно на переводы крупных сумм со счетов компаний на счета физлица. А у торговле есть неучтенная выручка и нет контроля ЦБ, пишут «Ведомости».

Торгово-розничные предприятия, автосалоны, развлекательные центры, сети аптек заключают с номинальными фирмами договоры на оказание услуг инкассации, а также агентские договоры, договоры комиссий и др., пишет Росфинмониторинг в одной из методологий. Свою наличную выручку предприятия передают «теневым инкассаторам» — предположительно за процент, — а те продают ее заказчикам наличных. Одновременно эквивалентные суммы поступают от номинальных фирм на счета торговых предприятий.

Для придания законного вида этим операциям участники схемы все чаще используют договоры, исполнение которых предполагает уплату НДС (например, поставка товаров с актами их приема-передачи). Характерная особенность этих схем — «ломка» назначения платежа: деньги на счета номинальных фирм поступают, например, за строительные материалы, оборудование или услуги, а расходуются они на оплату продуктов питания. Часто это выглядит как то, что компания продала гипсокартон за наличные, выручку отдала посредникам, а на свой счет получила сумму, эквивалентную стоимости проданного гипсокартона, говорит источник «Ведомостей».

Обналичкой грешат и рестораны, указывает топ-менеджер небольшого банка: нередко просят посетителей заплатить наличными под видом сбоев с эквайрингом. Затем пробитые чеки аннулируются как ошибочные, выручка продается. Деньги же на счетах появляются от каких-то компаний по нарисованным договорам, говорит он. Рестораны в регионах часто даже не устанавливают терминалы для приема карт.

Описана Росфинмониторингом и схема с зарплатой. Как правило, организация перечисляет свои средства из банка, где она решила добровольно закрыть счет. Деньги уходят физлицам под видом выплаты аванса по зарплате без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет. Таким образом, как минимум единоразово происходит беспрепятственное перечисление средств.

Происходит обналичивание и под видом «зарплатных проектов». В этой схеме юрлица, созданные, как правило, незадолго до проведения операций, переводят на карты большого числа физлиц сумму, существенно превышающую годовую зарплату по отрасли. Люди снимают эти деньги в банкоматах сторонних банков в крупных городах и сдают их заказчику.

Незаконным обналичиванием занимается не только бизнес, продающий свою выручку, но и население. В частности, люди обналичивают материнский капитал, предоставляемый государством и который можно тратить только на определенные цели – например, на образование детей, улучшение жилищных условий.

Одна из схем его обналичивания проходит под видом оказания консультативной или юридической помощи, пишет Росфинмониторинг. В этом случае организации ищут клиентов – владельцев сертификатов на получение материнского капитала, которые хотят обналичить их. С ними заключается договор на приобретение жилья, который затем проходит государственную регистрацию, описывает схему служба. После предоставления документов в Пенсионный фонд и принятия решения о выплате средств продавец снимает их наличными и передает владельцу сертификата заранее оговоренную сумму. Вскоре права на приобретенное жилье возвращаются продавцу на основании договора дарения, пишет Росфинмониторинг. Иногда в роли продавцов выступают родственники владельцев сертификатов.

Обналичивание часто используется в схемах отмывания доходов, также оно обеспечивает работу теневой экономики (выплаты серых зарплат, уклонение от уплаты налогов), пишет Росфинмониторинг в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов. Значительная доля наличных в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны, признает служба. А анонимность расчетов и возможность оплачивать ими крупные покупки делают наличные популярными при совершении преступлений и усложняют процесс расследования.

По данным ЦБ, основной спрос на теневые финансовые услуги предъявляет строительный сектор — на него приходится почти треть всех сомнительных операций.

Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга, а также их региональных структур могут получить право без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, а также организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». Такие полномочия силовикам дает законопроект, подготовленный Росфинмониторингом, пишут «Ведомости».

Блокировать счета можно будет на срок до 10 дней, только «в не терпящих отлагательства случаях» и лишь на основании «достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных» сведений. О решении нужно будет уведомить прокуратуру. С заблокированного счета его владелец сможет получать только суммы в размере прожиточного минимума. Как говорится в пояснительной записке, механизм разработан с учетом мнения правоохранительных органов для пресечения использования счетов и кошельков, ненадолго открытых на подставных лиц или «с использованием процедур, не требующих идентификации владельцев». Блокировать такие счета через суд неэффективно, пишет Росфинмониторинг.

Такие требования к доказательствам означают, что формально должна быть представлена вся цепочка платежей, например, при расчете биткойнами за наркотики — вплоть до их конвертации в фиатные валюты и зачисления на счет продавца наркотиков, поясняет оперативный сотрудник МВД. Это очень сложно, признает он, но, возможно, на практике требования будут не такими строгими и хватит агентурных сообщений или предварительных показаний.

Политики поддерживают нововведения Росфинмониторинга для борьбы с террористами и наркодельцами, но категорически против их применения в отношении митингов. «Местные администрации часто злоупотребляют, не разрешая протестные акции. Очевидно, что такую новеллу вводят, поскольку социально-экономическая ситуация ухудшается и все больше людей выходит на протестные акции», — уверен руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Появление законопроекта еще раз показывает, что в глазах власти протестная активность приравнена к экстремизму, говорит руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.