Александр Бородин
не на сайте
Участие в проектах КлеркаФорум
borodinsky
Блог
Александр Бородин
Кассовые разрывы
Читать 3 мин
AML-проверка USDT и других криптовалют: 115-ФЗ, санкции, судебная практика и проверка криптоактивов. Как бесплатно провести AML-проверку криптовалют в 2026.
Закон № 115-ФЗ обязывает субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить идентификацию клиентов, вести внутренний контроль, выявлять подозрительные операции и направлять сведения в Росфинмониторинг.
Александр Бородин
Читать 2 мин
Бесплатная AML-проверка кошелька и транзакции: ТОП-3 AML-сервиса
В мире криптовалют AML (антиотмывочный контроль) — это не просто галочка в отчёте, а ежедневная необходимость. Когда получаешь USDT, BTC или любой другой актив, всегда есть вопрос: «А это чисто или может быть связан с миксерами, фейками или отмытыми средствами?» Особенно если сумма серьёзная, или ты только начинаешь взаимодействовать с другими пользователями
