Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Мнения
 
Аватар

Аноним, Вы писали:

4890 4943 8998 0632,что скажете за выигрыш телефонов и отправку налога за подарок? 

 налоги за подарки платит организатор розыгрыша! в ином случае это мошенничество

Аватар
Мошенничества. Предстовляються финансовым банком Москвы и предлагают взять кредит под низкий процент и наченаеться комисия, страховка, оплата доставки а потом тишина! Не поподайтесь. 89779680735,67. 89153716070. Киви кошельки 4890 4943 5868 4132. 4890 4943 3130 0202.
Аватар
Банковская карта 5331 5727 7084 1184 (без пробелов: 5331572770841184) - карта "Кукуруза". Это МОШЕННИК. На Avito.ru предлагает товар, берет предоплату на данную карту и скрывается впоследствии. Берегите свой кошелёк!!!
Аватар

Аноним, Вы писали:

Здравствуйте я в Инстаграмме участвовала в розыгрыше и мне сказали что я выиграла айфон и нужно оплатить доставку  в размере 900р эта может быть правдой или эта обман номер карты 4890 4943 8998 0632?

 Обман

Аватар
Добрый вечер) вк был розыгрыш айфонов) 4890 4944 5803 5078 теперь нужно доставку оплатить) 900 или 550 р , за воздух не хочеться) можно узнать не мошенник ли этот владелец карты
Аватар
Тел.  9684944099  Екатерина. мошенник на авито. Московская область, Фряново. Карта 4890 4945 0170 9679, Екатерина Алексеевна Дегтева. Почта katdegt@list.ru. Торгует мелочью, предлагает переписку по почте, после получения предоплаты пропадает. Техподдержка Авито на обращение , не принимает ни каких мер. Ссылка на страницу продавца.  https://www.avito.ru/user/4252c85357f9b8cff2d37d736385a76b/profile?id=1001474976&src=messenger
Аватар
⚠ЂЂЂЂОплата на банковскую карту VISA - 4226 0801 2510 2022
⚠ЂЂЂЂ Оплата на Яндекс.Деньги - 410014806708851 
Мошенники. Интернет магазин одежды, берут предоплату, затем меняют страницы и имена.  Заказов естественно вы от них не дождетесь
Аватар
 Батраков Александр Витальевич карта альфа банка 555949261787,осторожно мошенник на авто заблокировал, может еще где вылезет телефон 89081867355
Аватар


Аноним, Вы писали:

4890494394392484 распространение личной информации вымогательство денег.Как узнать кто это? СБЕРБАНК НЕ выдает кто это.

 Это не Сбербанк. Это киви))

Аватар

Аноним, Вы писали:

5244 6874 0312 0719 Альфа Банк мошенник в вк, просит 4к рублей

 мы тоже попались(((( 6 к последние из семейного бюджета перевели((( Белгород

Аватар
4890 4945 8124 9273 Александр +79964100545 Мошенник на Авито ссылается на работу в ИП Волков Игорь Павлович ИНН 233600003250 перевел деньги на карту за запчасти, нет ни запчасти ни денег,трубку не берет!
Аватар
Здравствуйте я в Инстаграмме участвовала в розыгрыше и мне сказали что я выиграла айфон и нужно оплатить доставку  в размере 860р эта может быть правдой или эта обман номер карты 4890 4944 4142 9198?

Аноним, Вы писали:

Интересно, люди, выкладывающие здесь номера карт мошенников, реально думают, что кому то помогут?

 мало ли. Многие перед отправкой денег проверяют в интернете номер карты. Может, кому и повезет :) 

Аватар
Вот в этой группе человек обещает https://m.vk.com/club140271566 вернуть вложенные деньги в игру или покупать игровую валюту, не ведитесь как бы сладко тот не пел!) Кинет!
Вот его страница в ВК https://m.vk.com/id394438115
Его номер телефона 89200418072
Его веб сайт https://vozvratdonata.simdif.com
Карта скорее всего киви 4890 4945 5200 5977
Аватар

Аноним, Вы писали:

4182 6000 5101 1319  вот на одноклассники пришло номер счёта просили 10000 до понедельника

Была такая же ситуация.  Вы обращались в полицию?

Аватар
4276.5300.1585.7449 мошенник.Сергей Алесандрович.Предлагает официально получить права.Прописка в Рязанской области.Представляется разными именами в Друге Вокруг.Запрашивает разные суммы.
Аватар

Аноним, Вы писали:

Здравствуйте я в Инстаграмме участвовала в розыгрыше и мне сказали что я выиграла айфон и нужно оплатить доставку  в размере 860р эта может быть правдой или эта обман номер карты 4890 4944 4142 9198?

 Мне именно то же самое написали,не ведитесь на этот лохотрон!!!!

Аватар
4890494387703556 тоже от имени контакта в скайп пытались добиться перевода. Спасибо Тинкофф - отменили платеж...
Аватар
5187 7458 4550 7080 мошенники, предлагают кредит под низкие проценты, а потом просят оплатить деньги за транш перевод якобы денег.... тел...+7977 442 0789, +7977 442 0626, Представляется Михаил Юрьевич
Аватар
4890 4943 6817 2888 - Номер карты мошенника, просил занять денег через взломанный скайп. Дата 21.02.2018 г.
Аватар
4890 49 (кредитной организацией выпустившей карту, и гарантирующую финансовые обязательства по ней) является Киви Банк.
Люди которым это нравится