Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Аватар
Перевела с подачи менеджера деньги за товар в интернет магазине ВИОТЕКС вот на эту карту 13500 и все трындец менеджер говорит я не я и хата не моя говорит взломали  электронку я ничего не знаю и номер я не кидала карты.номер карты: 4279310018131234Получатель:РОМАН ВИКТОРОВИЧ ЛЬВОВ
Аватар
Моб.тел./WhatsApp:89502962749  HAPPY SHOPP ms.cheremisina@inbox.ru  Наталья Сергеевна Шевкун.-мошенница. В соц.сетях  продает товары,берет 100% оплату  и удаляется.
Аватар
я вовобще не пониманию КАК МОЖНО ВЕСТИСЬ НА ТАКОЙ ЛОХОВСКОЙ РАЗВОД???.. тел блин нафига?? тем более близкий знакомый всегда позвонит!,. а так себе знакомые и не обратятся!
Аватар

Аноним, Вы писали:

Номер карты сбербанка 4276 3020 0569 2610, получатель Даниель  Виктория Сергеевна, инстаграмм cherry.magazin.moda., мошенница, остерегайтесь

 Меня тоже кинула эта мадам. Пожалуйста, свяжитесь со мной! dr.play58@mail.ru

Аватар
4182 6000 9104 0807 мошенник - взломал аккаунт дочери, пытался от ее имени выманить деньги у родителей и друзе дочери
Аватар

Аноним, Вы писали:

4890 4844 2894 1289 - мошеник украл у меня 3170 , пробейте его по карте вот, в контакте был записан как Михаил Шостак если ответите мне то скину переписку и всё остальное.


 Добрый день! Расскажите как он Вас облапошил? вот моя почта westel@mail.ru

Аватар

Добавилась девушка https://vk.com/filatovvica в друзья, сказала вы стали победителем в результате акции интернет-магазина http://deltatron.ru/, вы выиграли телефон, но так как я живу далеко от Москвы, предложила отправить почтой, естественно надо внести деньги за доставку курьером в сумме 580 рублей, и по ясным причинам ни какого телефона не пришло, абонент молчит. Вот счет оплаты этого фейкового интернет магазина: 4890 4944 7737 0324. Если нужно могу сбросить переписку вк.

Аватар

СБЕРБАНК НОМЕР КАРТЫ 4276 5400 2938 3613 Анастасия Валерьевна МОШЕННИЦА. 23.05.2018 Я заплатил 2200 руб. потом она написала что отправила, а квитанция не дала, на следующий день не отвечает вообще . Даже посылка не дала трек номер. 
https://www.avito.ru/user/74b3f1d5eba70cd8ddc3803f14f9e2c2/profile?id=1301582169&src=messenger

Аватар
Если вы пытаетесь по номеру карты определить Ф.И.О. человека, то это - дохлый номер. Эти люди, скорее всего, и не ведают, что от их имени творится. Как это делается: владелец фирмы по зарплатному договору получает на сотрудников банковские карты по их доверенности и карты сотрудникам не отдает, а если они получили их самостоятельно, заставляет сдать ему, т.к. люди у него в фирме получают зарплату "по-черному" - в конвертах - де политика у него внутрифирменная такая, ради экономии типа :)). По этим картам сам фирмач или кто-то из его людей получает весь ФОТ, за вычетом НДФЛ, часть ФОТ оставляет себе, то, что осталось отдает сотрудникам. А потом использует их карты так, как ему заблагорассудится. Засвечиваются только Ф.И.О этих сотрудников, а сам жулик - нет.

Аноним, Вы писали:

Добавилась девушка https://vk.com/filatovvica в друзья, сказала вы стали победителем в результате акции интернет-магазина http://deltatron.ru/, вы выиграли телефон, но так как я живу далеко от Москвы, предложила отправить почтой, естественно надо внести деньги за доставку курьером в сумме 580 рублей, и по ясным причинам ни какого телефона не пришло, абонент молчит. Вот счет оплаты этого фейкового интернет магазина: 4890 4944 7737 0324. Если нужно могу сбросить переписку вк.

 

а вы сами-то участвовали в этой акции? Если нет, то считайте, что получили платный урок финансовой грамотности. Да еще и "малой кровью"  обошлись. 
Если да, то надо обращаться к организаторам розыгрыша.
Аватар
В находке действует мошейник леонид леонидович греков аферист не связывайтесь с ним и его многочисленными компаниями меняющими каждый год
Аватар
Тольятти, Комсомольский р‑н Мошенница сбербанк   4276 5400 2938 3613 Анастасия П. и его муж Антон номер тел  +7 960 848-73-24  сайт  Avito  https://www.avito.ru/user/74b3f1d5eba70cd8ddc3803f14f9e2c2/profile?id=1301582169&src=messenger     заплатил  2294р! и пишет отправил не переживай, дам трек как дома буду. уже неделю не отвечает, и звонки не отвечает.
Аватар

Осторожно мошенник! (тупое животное которое кидает)

Skype: revery_meterlen
Jabber: senspower@exploit.im
Jabber: nodata@darknet.im
qiwi: +380732585242
credit card: 4890 4943 3927 2494

Аватар
4890 4943 8958 6660 виза киви банк. Виктор. Кидала на авито. +7 925 987-36-58.
Телефон выключен. Профиль заблокирован.
Аватар
Аноним

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Я тоже попала на мошенников 3 раза уже. И все связано с кредитом ведут 2дела. Надеюсь найдут а там незнаю сомневаюсь. Ищут пока ничего. Дала номера сделала выписку по карте. звонок из Москвы были. Уже все недоступ. 89779681037.89153558321.89850582654.89776823227.89850581877 это 1ый случай. Кинули на 30т. р. Дай бог им здоровья. 

 Доброй ночи пожалуйста подскажите а какой кредит это был вообще...свяжитесь со мною

 

здравствуйте извините седн случайно увидела вашу просьбу связаться с вами.чем то можете помочь что то знаете.напишите.обыкновеный кредит на 200т.р предложили расчитали все устроило но нужно было заплатить за страховку доставку курьером.обещали все вернуть с курьером и все тишина.как только получили деньги за все.сразу не доступ.дело еще идет но пока глухо как в танке.муж в шоке .
Аватар

Аноним, Вы писали:

2ой случай. Был в Балаково также кредит хотели помочь оформить приехала в банк попросил оплатить 5т. На номер 89052690525.Через терминал и ждать очередь типа там в курсе уже ждут перевела даже не было мысли что снова попадусь. Тут же в городе написала в полиции заявление сказали номера питерские незнаю жду результатов. 89626906171.89637352311.мошеники. Бог им судья за их дела. 

 у меня к вам вопрос у вас задолжнасть по кредитам есть 

Аватар
Александр Гофман мошенник, отдали деньги на раскрутку счёта, сначала начал игнорировать, потом занёс в чёрный список. Его номер карты: 4279 2600 1402 8621 и номер телефона ‭8 (925) 449-89-74‬
Аватар

Аноним, Вы писали:

Александр Гофман мошенник, отдали деньги на раскрутку счёта, сначала начал игнорировать, потом занёс в чёрный список. Его номер карты: 4279 2600 1402 8621 и номер телефона ‭8 (925) 449-89-74‬

 Добились чего-то?

Аватар

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Александр Гофман мошенник, отдали деньги на раскрутку счёта, сначала начал игнорировать, потом занёс в чёрный список. Его номер карты: 4279 2600 1402 8621 и номер телефона ‭8 (925) 449-89-74‬

 Добились чего-то?

 Нет. На контакт не выходит, в полиции посмеялись и развели руками. Я в отчаянии

Аватар

Аноним, Вы писали:

я вовобще не пониманию КАК МОЖНО ВЕСТИСЬ НА ТАКОЙ ЛОХОВСКОЙ РАЗВОД???.. тел блин нафига?? тем более близкий знакомый всегда позвонит!,. а так себе знакомые и не обратятся!

 

вот именно.как люди не понимают этого??


Аватар
5468260011099382 мошенница.выписала на одноклассниках цветы ни денег ни цветов и меня в черный список.что делать?!
Аватар
номер карты 4890 4945 0083 1458 тел 8 977 395 72 86, 8 977 395 79 28. 8 977 395 57 73. 8 977 395 59 90 Внимание мошенники работают от "Банк Фонд резерв МКБ"
Аватар
5106 2110 2545 8972  банк ВТБ мошенница на Юле по имени Боровкова Ольга Андреевна. Перевела ей 3000, а она заблокировала объявление и исчезла!
Аватар
4182 6001 0205 0373 Номер счета мошенников. Просят в контакте со взломанной страницы перечислить деньги на карту
Аватар
Взломали вк.создали именную карту номер 4182600095100128 с моим именем и фамилией.в итоге у друзей выманили 30тыс руб.написали заявление в полицию
Люди которым это нравится