Клерк.Ру

Как можно найти мошенника по номеру карты?

Случается так, что владельцы банковских карт переводят денежные средства в адрес незнакомых людей, не подозревая их в мошенничестве. К сожалению, такое происходит нередко: недобросовестные продавцы создают сайт или публикуют объявление, с помощью которого пытаются продать различного рода товары или услуги по предоплате. Далее они привлекают покупателей, собирают с них деньги и благополучно исчезают, удалив при этом сайт/объявление из сети Интернет. В итоге обманутый клиент остается не с чем.

Ситуация не простая, ведь у клиента фиктивного магазина/продавца практически нет информации о мошеннике, за исключением номера карты, на которую он успешно перевел свои деньги. Что делать в этом случае?

Как найти владельца карты?

Вся информация, предоставленная клиентом Банку при открытии карты, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Поэтому обманутый гражданин не сможет просто подойти к сотруднику Банка, назвать ему номер карты мошенника и получить необходимые сведения о владельце.

Конечно, можно самостоятельно узнать имя и отчество держателя карты, например, с помощью Интернет-банка, где при переводе средств, обычно, отображаются четыре первые и последние комбинации цифр номера карты, а также ИО владельца и первая буква его фамилии, или через банкоматы/терминалы. Но что это даст?

Поэтому в данной ситуации правильнее всего будет сразу обратиться в полицию (с чеками, подтверждающими перевод денег, перепиской с мошенниками и пр.), написать заявление о происшедшем, а после чего также обратиться за помощью в банк.

"Для начала рекомендуем обратиться в полицию, далее с копией данного обращения, клиент вправе написать Заявление в Отделении Банка при обращении с паспортом",- советуют сотрудники банка "Русский Стандарт".

И полиция, и банк, примут и рассмотрят заявление, но гарантий того, что деньги вернутся к своему хозяину, дать не смогут. Также заранее стоит быть готовым к тому, что на расследование может уйти не один месяц.

Мнения
Аватар
Эти номера карточек мошенников 4890 4945 6709 2994,5536 9137 6862 1019,5536 9137 6635 6733,ещё номера телефонов 89774413648,89585023342,89774413657,89851790494,одну из них зовут Алина Степановна,фамилию не знаем,не попадитесь на этих мошенниц.Их трое,одна из них оператор банка Алина Степановна,вторая начальник службы без  опастности,третья начальник курьерской службы.
Аватар
Электронные сервисы это просто Рай для мошенников.
Чем больше этих сервисов, тем больше вас будут одурачивать.
Аватар

Аноним, Вы писали:

4890494387703556 тоже от имени контакта в скайп пытались добиться перевода. Спасибо Тинкофф - отменили платеж...

 Как ни странно, но это фото моей машины и что с той стороны пропели Вам?

Аватар

Аноним, Вы писали:

5244 6874 0716 7914 номер карты мошенника.
+79373576295 номер телефона мошенника.
 Перевел предоплату 2000 за съем квартиры. Перестал выходить на связь на следующий день

 Такая же ситуация

Аватар
карта 4890 4943 0059 7424 шубарин дмитрий валерьевич мошенники! Остерегайтесь!!! Фирма ооо центр регистрации граждан мошенники!!! 
Аватар
Дикарев Сергей Викторович 4276 4000 7884 0353 мошенник, на Авито. Продает разные товары но не отправляет после получении денег
Аватар
4182600084929602 -втб 24 ,мошенники 
Взломали мою страницу в vk,и всем друзьям рассылали фото карты втб с этим номером и с моим именем и фамилией просили от 5000 до 10000 
Аватар
какой смысл в том что вы все скидываете сюда номера карт? ;) получить новую виртуальную карту онлайн дело двух кликов что в киви, что в яндекс.деньги. лучше бы по делу писали сколько отправили и что в итоге вышло. я вот сразу сообразил когда знакомая сказала что с её картой проблемы и нужно посылать на яндекс.деньги. теперь думаю как ей аккаунт вк вернуть
Аватар
карта 4890494326442639 мошенники - банк Авангард. Посмотрела поздно ваши комменты, карты мошенников часто начинаются с номера 4890... обратите внимание....Предлагают разного характера услуги, взломы, магазины и т.д. Скорее всего те, кто в места отдаленных...
Аватар
Номер карты сбербанка 4276 3020 0569 2610, получатель Даниель  Виктория Сергеевна, инстаграмм cherry.magazin.moda., мошенница, остерегайтесь
Аватар

4890 4844 2894 1289 - мошеник украл у меня 3170 , пробейте его по карте вот, в контакте был записан как Михаил Шостак если ответите мне то скину переписку и всё остальное.


Аватар
Я тоже попала на мошенников 3 раза уже. И все связано с кредитом ведут 2дела. Надеюсь найдут а там незнаю сомневаюсь. Ищут пока ничего. Дала номера сделала выписку по карте. звонок из Москвы были. Уже все недоступ. 89779681037.89153558321.89850582654.89776823227.89850581877 это 1ый случай. Кинули на 30т. р. Дай бог им здоровья. 
Аватар
2ой случай. Был в Балаково также кредит хотели помочь оформить приехала в банк попросил оплатить 5т. На номер 89052690525.Через терминал и ждать очередь типа там в курсе уже ждут перевела даже не было мысли что снова попадусь. Тут же в городе написала в полиции заявление сказали номера питерские незнаю жду результатов. 89626906171.89637352311.мошеники. Бог им судья за их дела. 
Аватар
5244 6873 8162 7164 карта взломали вк.шантажируя распространению важной информации попросили перевести денег. гребанные банки в которых не видно информацию кому отправляешь деньги СГОРИТЕ СУКИ ВСЕ 
Аватар

Внимание мошенники!!! карта 4890 4945 4771 7918

перевод денег был за услуги курьерской доставки, ни денег, ни посылки

и карт у них видимо очень много

Аватар
4890 4943 5464 0930 - взломали скайп наших контактов из России, обращаются перевести гривны через Приват 24. Однозначно мошенники! Нам то сразу стало ясно, так как мы знаем владельца скайпа и навели справки.
Аватар
Отправила деньги непонятно куда и кому сказали что типа Москва не пропускает взять кредит. Как вернуть деньги назад не знаю.
Аватар

Аноним, Вы писали:

4890 4943 4043 9587
новая фишка не просто просят деньги и пишут номер карты, а даже фото кидают карты ИМЕННОЙ!!!

 4890 4943 4043 9587 меня вчера взломали  и все друзьям отправили сообщение переводе 5000 рублей

Аватар

Аноним, Вы писали:

Я тоже попала на мошенников 3 раза уже. И все связано с кредитом ведут 2дела. Надеюсь найдут а там незнаю сомневаюсь. Ищут пока ничего. Дала номера сделала выписку по карте. звонок из Москвы были. Уже все недоступ. 89779681037.89153558321.89850582654.89776823227.89850581877 это 1ый случай. Кинули на 30т. р. Дай бог им здоровья. 

 Доброй ночи пожалуйста подскажите а какой кредит это был вообще...свяжитесь со мною

Аватар
Вот еше один мошейник нет мышеник сидит в норе и не выходит а мы должны еду подовать 4276 4000 3074 4818
Люди которым это нравится